Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins

By: rootdata|2026/05/22 04:45:01
0
اشتراک‌گذاری
copy

بر اساس بیانیه خبری منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ، پلیس این منطقه اعلام کرد که برای مبارزه با کلاهبرداری‌های فرامرزی و فعالیت‌های پولشویی، با نهادهای مجری قانون از ۹ کشور و منطقه از جمله سنگاپور، کره جنوبی و تایلند همکاری کرده است. این عملیات از ۱۰ مارس تا ۷ مه انجام شد و منجر به دستگیری ۳۰۱۸ نفر در ارتباط با بیش از ۱۳۸ هزار پرونده کلاهبرداری با مجموع خسارات تقریبی ۷۵۲ میلیون دلار (حدود ۵.۸۹ میلیارد دلار هنگ‌کنگ) گردید.

در طول این عملیات، نهادهای مجری قانون در مجموع ۱۰۱,۹۸۹ حساب بانکی را مسدود کرده و حدود ۱۶۱ میلیون دلار (حدود ۱.۲۶ میلیارد دلار هنگ‌کنگ) از وجوه کلاهبرداری‌شده را توقیف کردند. از این میان، پلیس هنگ‌کنگ ۸۷۰ نفر را دستگیر و حدود ۵۳۹ میلیون دلار هنگ‌کنگ از وجوه را توقیف کرد. بزرگترین پرونده مربوط به یک شرکت سنگاپوری بود که ۳۶ میلیون دلار (حدود ۲۸۰ میلیون دلار هنگ‌کنگ) از آن کلاهبرداری شده بود و وجوه مرتبط با آن متعاقباً به چندین حساب بانکی در هنگ‌کنگ و سایر مناطق منتقل شد. حدود نیمی از این مبلغ به استیبل‌کوین تبدیل و در کیف‌پول‌های مختلف دارایی‌های مجازی پخش شد که پلیس پس از ردیابی، موفق به مسدودسازی ۲۰ میلیون دلار از این وجوه شد.

تحقیقات نشان می‌دهد که پولشویی از طریق پلتفرم‌های دارایی مجازی رو به افزایش است و مناطق مختلف باید به تقویت توانمندی‌های خود برای پاسخ به جرایم مرتبط با دارایی‌های مجازی از طریق اشتراک‌گذاری اطلاعات و مکانیسم‌های همکاری ادامه دهند.

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

یک دهه از سه موج توکنیزه‌سازی سهام در واقعیت Bitget: یک کاوش مالی ناتمام

Reality جدیدترین گام در این انقلاب است. گام بعدی در مطالب منتشر شده توسط Bitget نیست، بلکه در ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده، در اولین روزی که نزدک (Nasdaq) فعال می‌شود، در روزی که مقررات جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اجرایی می‌شود و در روزی که Bitget بتواند مجوز رسمی مالی در یک حوزه قضایی معتبر دریافت کند، مشخص خواهد شد...

آیا هکرها و مقررات، DeFi را نابود کردند؟

آینده DeFi یا به سمت چارچوبی سخت‌گیرانه‌تر از خودانتظامی و انطباق حرکت خواهد کرد که ناچار به مصالحه بر سر اصول تمرکززدایی است؛ یا به دلیل عدم تعادل مداوم میان حمله و دفاع، اعتماد بازار را از دست داده و به تدریج به حاشیه رانده خواهد شد.

کریس لی: از پیشگامان کریپتو تا سرمایه‌گذاری‌های کلان در سه غول صنعت حافظه، پیش‌بینی اصلاح بازار گاوی هوش مصنوعی، Web4 و فرصت‌ها برای نسل جوان

عصر Web3 با پیروی از جریان سرمایه به پایان رسیده است.

برای قدم زدن در مسیر متفاوت Proof of Talk 2026 آماده‌اید؟ به WEEX Labs در پاریس بپیوندید

دو رویداد جانبی، یک هدف: تبدیل شرکت در کنفرانس‌های منفعلانه به تجربه‌ای فعال در حوزه Web3. از مسابقه زنده معاملات هوش مصنوعی با Pudgy Penguins Europe تا یک شام اختصاصی VIP در Le Cafe Marly—اینگونه است که WEEX Labs نوآوری‌های هوش مصنوعی و کریپتو را در طول Proof of Talk 2026 به واقعیت تبدیل می‌کند.

اخبار صبح | همکاری Coinbase با بانک Standard Chartered برای گسترش کانال‌های فیات چند ارزی؛ ورود Sharplink و Forward به شاخص راسل؛ احتمال صدور استیبل‌کوین توسط جی‌پی‌مورگان در آینده

مروری بر رویدادهای مهم بازار در ۲۷ مه

رتبه‌بندی هه ییدنگ: حالا که اینجایی، بهتر است امتحانش کنی

هه یی از Binance در فهرست «قدرتمندترین زنان در کسب‌وکار» مجله فورچون قرار گرفت. او ضمن ابراز قدردانی از جامعه، چشم‌انداز جدید Binance را اعلام کرد: ایجاد زیرساخت مالی برای خدمت به ۳ میلیارد نفر در سراسر جهان.

رمزارزهای محبوب

آخرین اخبار رمز ارز

ادامه مطلب
iconiconiconiconiconicon
پشتیبانی مشتری:@weikecs
همکاری تجاری:@weikecs
معاملات کمّی و بازارسازی:bd@weex.com
برنامه VIP:support@weex.com