Hong Kong and 9 other regions have cracked down on cross-border fraud and money laundering, arresting over 3,000 people, with some of the illicit funds converted into stablecoins
بر اساس بیانیه خبری منطقه ویژه اداری هنگکنگ، پلیس این منطقه اعلام کرد که برای مبارزه با کلاهبرداریهای فرامرزی و فعالیتهای پولشویی، با نهادهای مجری قانون از ۹ کشور و منطقه از جمله سنگاپور، کره جنوبی و تایلند همکاری کرده است. این عملیات از ۱۰ مارس تا ۷ مه انجام شد و منجر به دستگیری ۳۰۱۸ نفر در ارتباط با بیش از ۱۳۸ هزار پرونده کلاهبرداری با مجموع خسارات تقریبی ۷۵۲ میلیون دلار (حدود ۵.۸۹ میلیارد دلار هنگکنگ) گردید.
در طول این عملیات، نهادهای مجری قانون در مجموع ۱۰۱,۹۸۹ حساب بانکی را مسدود کرده و حدود ۱۶۱ میلیون دلار (حدود ۱.۲۶ میلیارد دلار هنگکنگ) از وجوه کلاهبرداریشده را توقیف کردند. از این میان، پلیس هنگکنگ ۸۷۰ نفر را دستگیر و حدود ۵۳۹ میلیون دلار هنگکنگ از وجوه را توقیف کرد. بزرگترین پرونده مربوط به یک شرکت سنگاپوری بود که ۳۶ میلیون دلار (حدود ۲۸۰ میلیون دلار هنگکنگ) از آن کلاهبرداری شده بود و وجوه مرتبط با آن متعاقباً به چندین حساب بانکی در هنگکنگ و سایر مناطق منتقل شد. حدود نیمی از این مبلغ به استیبلکوین تبدیل و در کیفپولهای مختلف داراییهای مجازی پخش شد که پلیس پس از ردیابی، موفق به مسدودسازی ۲۰ میلیون دلار از این وجوه شد.
تحقیقات نشان میدهد که پولشویی از طریق پلتفرمهای دارایی مجازی رو به افزایش است و مناطق مختلف باید به تقویت توانمندیهای خود برای پاسخ به جرایم مرتبط با داراییهای مجازی از طریق اشتراکگذاری اطلاعات و مکانیسمهای همکاری ادامه دهند.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید

یک دهه از سه موج توکنیزهسازی سهام در واقعیت Bitget: یک کاوش مالی ناتمام

آیا هکرها و مقررات، DeFi را نابود کردند؟

کریس لی: از پیشگامان کریپتو تا سرمایهگذاریهای کلان در سه غول صنعت حافظه، پیشبینی اصلاح بازار گاوی هوش مصنوعی، Web4 و فرصتها برای نسل جوان

برای قدم زدن در مسیر متفاوت Proof of Talk 2026 آمادهاید؟ به WEEX Labs در پاریس بپیوندید

اخبار صبح | همکاری Coinbase با بانک Standard Chartered برای گسترش کانالهای فیات چند ارزی؛ ورود Sharplink و Forward به شاخص راسل؛ احتمال صدور استیبلکوین توسط جیپیمورگان در آینده

رتبهبندی هه ییدنگ: حالا که اینجایی، بهتر است امتحانش کنی

دوران آربیتراژ رگولاتوری به پایان رسیده و ارزش مجوزهای صرافیهای ارز دیجیتال به شدت مورد رقابت است

شش شکایت عمده از یک توسعهدهنده اتریوم

حقیقت پرداختهای جهانی توسط Airwallex فاش شد

قسم سوم WEEX GOGOGO|مسیر لالیگا به سوی طلا – ۶ لحظه انفجاری، ۱ بلیت جام جهانی و شبی که هرگز فراموش نخواهد شد

چگونه Micron به ارزش بازار یک تریلیون دلاری دست یافت، در حالی که Samsung به چرخههای فناوری و Hynix به HBM متکی است؟

۲ سال، ۲۲۵ برابر بازدهی؟ رونمایی از تکنیک سرمایهگذاری «گلوگاه» هوش مصنوعی توسط پژوهشگر مرموز، Serenity

همکاری B.AI با BNB Chain برای راهاندازی جشن «یارانه توکن هوش مصنوعی میلیاردی» و شعلهور کردن اکوسیستم عاملهای هوشمند درونزنجیرهای

جنون تریلیون دلاری فروش حافظه؛ سود حاصل از خرید حافظه نصف شد

گزارش صبحگاهی | راهاندازی ابزار تحقیقاتی DYOR توسط Binance؛ راهاندازی پلتفرم استخدامی YZi Talent توسط YZi Labs؛ ویتالیک اعلام کرد که بنیاد اتریوم «کوچکسازی» شده و فروش ETH را کاهش میدهد

رویای اکتشاف مریخ توسط SuperEx: ارز دیجیتال، کلید گشایش مبادلات اقتصادی در عصر بینستارهای

اخبار صبح | مایکل سیلر اعلام کرد که این هفته به جای بیتکوین، اوراق قرضه خریده است؛ StablR مورد حمله قرار گرفت و حدود ۲.۸ میلیون دلار از دست داد؛ کنگره آمریکا دوباره لایحه ذخیره بیتکوین را پیگیری میکند

