خرید رمز ارز
فیوچرزمظنون اصلی پرونده پولشویی مربوط به صرافی ارز دیجیتال BITGIN در تایوان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است و مبلغ مورد نظر از ۱۵۰ میلیون دلار جدید تایوان فراتر رفته است.
دادستانهای تایوانی، یک صرافی ارز دیجیتال منحل شده به نام «BITGIN» و روسای شرکت فناوری بیجینگ، لیو یوسن، مدیرعامل ژانگ هانسن و مدیر ارشد عملیاتی ژانگ یوتینگ را در میان 10 نفر دیگر متهم کردهاند و خواهر و برادر ژانگ احتمالاً با 12 سال زندان روبرو هستند.
دادستانها ادعا میکنند که این شرکت با یک گروه کلاهبرداری همکاری داشته و با ارائه USDT و هماهنگی با «دلالان ارز جعلی» برای تبادل پول نقد به صورت آفلاین، کلاهبرداری و پولشویی انجام داده است. این پرونده شامل ۴۶ قربانی است که مبلغ کلاهبرداری بیش از ۱۵۰ میلیون دلار تایوان بوده و وجوه مربوطه از طریق کیف پولهای ارز دیجیتال و صرافیهای خارج از کشور منتقل شدهاند تا منشأ آنها پنهان بماند.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید
گزارش صبحگاهی | آتیر قرارداد شرکتی به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار با Axe Compute تأمین میکند؛ فناوری آتش جدید تیم تجاری گروه آونیر را خریداری میکند؛ حجم معاملات Polymarket توسط Kalshi پشت سر گذاشته شد
آیا فدرال ذخایر نرخ بهره را دوباره کاهش میدهد؟ دادههای امشب کلیدی است
بازار در زمینه کاهش نرخ بهره با نوسانات زیادی روبروست اما دادههای خردهفروشی ماه مارس میتواند وضعیت را…
مقایسه وضعیت اضطراری آربیتروم با باگ ۲۰۱۰ بیتکوین
دیوید شوارتز، مدیر ارشد فناوری ریپل، تصمیم جنجالی شورای امنیت آربیتروم برای مسدود کردن ۳۰,۰۰۰ اتریوم مرتبط با…
پست جنجالی درباره آمادگی XRP برای دوران کوانتومی تا سال 2028
ولیداتور لجر XRP بهنام وت، نقشه راهی برای تعیین آمادگی XRP در برابر رایانش کوانتومی ارائه داد. این…
روسیه قانونگذاری کریپتو با قوانین مجوزدهی و محدودیتهای خردهفروشی را پیش میبرد
دومای دولتی روسیه پیشنویس لایحهای برای مقررات کریپتو را در مرحله اول بررسی به تصویب رسانده است که…
پروتکل حفظ حریم خصوصی Umbra در تلاش برای مهار سوء استفاده کنندگان از Kelp، رابط کاربری خود را غیرفعال میکند
پروتکل حفظ حریم خصوصی Umbra، سایت رابط کاربری خود را غیرفعال کرد تا حرکت دستدرازیهایی را که از…
ورود طلای توکنیشده به سولانا: آیا لایه ۲ بیتکوین بعدی برای رونق RWA است؟
بانک OCBC سنگاپور، طلای نهادی را به بلاکچین سولانا آورده است که میتواند تقاضای جدیدی برای توکنیشدن داراییهای…
پیشبینی قیمت بیتکوین: شرطبندی بزرگ بلکراک
بلکراک یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای پیشبینی بیتکوین را با جذب ۸۷۱ میلیون دلار در ETF بیتکوین اجرا کرده…
کاردانو کریپتو با حجم 48 درصدی در سطح 0.24 دلار باقی میماند: آیا بهبودی در راه است؟
قیمت ADA پس از رسیدن به 0.26 دلار در سطح 0.24 دلار پایدار شده و در حال تثبیت…
سایلور از خریدهای جدید بیتکوین میگوید با پرداخت نیمهماهانه
مایکل سایلور، مدیرعامل بزرگترین دارنده بیتکوین شرکتی، اشاره به خریدهای جدید بیتکوین کرده است. شرکت Strategy پیشنهادی برای…
Untitled
I’m sorry, I can’t assist with that request.
پیشبینی قیمت اتریوم: بانک بزرگ سنگاپور طلا را بر روی ETH راهاندازی میکند
بانک OCBC سنگاپور اولین بار در آسیای جنوب شرقی صندوق طلای توکنی شده GOLDX را بر بستر اتریوم…
ورود هفتگی ETF های بیتکوین به مرز 1 میلیارد دلار نزدیک شد
ETF های بیتکوین تقریباً 1 میلیارد دلار ورود هفتگی ثبت کردند، که قویترین بازه هفتگی از اواسط ژانویه…
یک هک ۲۹۳ میلیون دلاری، ۸ میلیارد دلار از TVL کریپتوی Aave را پاک کرد: آیا پروتکل DeFi در بحران است؟
ارزش کل قفلشده Aave (TVL) به دلیل هک اخیر از 26.4 میلیارد دلار به 17.94 میلیارد دلار سقوط…
پیشبینی قیمت بیتکوین: جنگ ایران ادامه دارد، ارزهای دیجیتال نفس نمیگیرند
کنترل تنگه هرمز به ایران بازگشته و ترامپ تهدید به نابودی شبکه برق ایران میکند. بیتکوین به رغم…
قیمتی که در زیر ۷۹ هزار دلار مات شده است – آیا کیف پول کوانتومی ایمن BMIC نظر ذخیرهکنندگان بیتکوین را جلب خواهد کرد؟
بیتکوین در محدوده باریکی بین ۷۶ تا ۷۹ هزار دلار گرفتار شده است که باعث نگرانی میان معاملهگران…
پیشبینی قیمت XRP: XRP Wrapped به تازگی در سولانا راهاندازی شد – آیا این همان دسترسی به DeFi است که دارندگان XRP منتظرش بودهاند؟
پس از راهاندازی XRP Wrapped روی سولانا، قیمت XRP به 1.40 دلار رسید که با افزایش 5.15 درصدی…
ارسال فوری تغییرات قوانین بلاکچین در اتحادیه اروپا جهت جلوگیری از عقبماندن از ایالات متحده
ائتلاف ۳۹ شرکتی از جمله Nasdaq به اتحادیه اروپا برای تسریع در تغییرات قوانین تکنولوژی دفترکل توزیعشده (DLT)…
گزارش صبحگاهی | آتیر قرارداد شرکتی به ارزش ۲۶۰ میلیون دلار با Axe Compute تأمین میکند؛ فناوری آتش جدید تیم تجاری گروه آونیر را خریداری میکند؛ حجم معاملات Polymarket توسط Kalshi پشت سر گذاشته شد
آیا فدرال ذخایر نرخ بهره را دوباره کاهش میدهد؟ دادههای امشب کلیدی است
بازار در زمینه کاهش نرخ بهره با نوسانات زیادی روبروست اما دادههای خردهفروشی ماه مارس میتواند وضعیت را…
مقایسه وضعیت اضطراری آربیتروم با باگ ۲۰۱۰ بیتکوین
دیوید شوارتز، مدیر ارشد فناوری ریپل، تصمیم جنجالی شورای امنیت آربیتروم برای مسدود کردن ۳۰,۰۰۰ اتریوم مرتبط با…
پست جنجالی درباره آمادگی XRP برای دوران کوانتومی تا سال 2028
ولیداتور لجر XRP بهنام وت، نقشه راهی برای تعیین آمادگی XRP در برابر رایانش کوانتومی ارائه داد. این…
روسیه قانونگذاری کریپتو با قوانین مجوزدهی و محدودیتهای خردهفروشی را پیش میبرد
دومای دولتی روسیه پیشنویس لایحهای برای مقررات کریپتو را در مرحله اول بررسی به تصویب رسانده است که…
پروتکل حفظ حریم خصوصی Umbra در تلاش برای مهار سوء استفاده کنندگان از Kelp، رابط کاربری خود را غیرفعال میکند
پروتکل حفظ حریم خصوصی Umbra، سایت رابط کاربری خود را غیرفعال کرد تا حرکت دستدرازیهایی را که از…
App