کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ۲۱ نفر را به اتهام معاملات نهانی فرامرزی در پروندهای که ده سال به طول انجامیده، تحت پیگرد قرار داد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که علیه ۲۱ نفر به اتهام مشارکت در یک شبکه معاملات نهانی فرامرزی که نزدیک به یک دهه فعال بوده، شکایت کرده است. این افراد متهماند که با استفاده از اطلاعات محرمانه فاششده توسط چندین شرکت حقوقی بینالمللی، میلیونها دلار سود غیرقانونی کسب کردهاند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا خاطرنشان کرد که نیکولو نورافشان، وکیل حوزه ادغام و تملک در لسآنجلس، به همراه شریکش رابرت یادگاروف، این شبکه معاملات نهانی را سازماندهی و هدایت میکردند. نورافشان متهم است که اطلاعات مهم غیرعمومی مربوط به بیش از ۱۲ معامله ادغام شرکتها را از مشتریان حقوقی خود سرقت کرده و در اختیار سایر شرکتکنندگان قرار داده است؛ آنها نیز با انجام معاملات از این اطلاعات سود برده و بخشی از عواید را به او بازگرداندهاند. SEC همچنین اعلام کرد که این دو نفر، وکیل شرکتی دیگری را نیز برای تداوم دسترسی و انتشار اطلاعات نهانی بیشتر جهت انجام معاملات، به خدمت گرفته بودند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد که این اقدام اجرایی نشاندهنده عزم این نهاد برای «مبارزه با شبکههای بزرگ معاملات نهانی و پاسخگو کردن تمامی حلقههای زنجیره افشای اطلاعات» است. در همین حال، دادستانی ماساچوست علیه تمامی افراد دخیل در این پرونده اعلام جرم کرده است. نهادهای نظارتی از کشورهای مختلف از جمله افبیآی (FBI)، مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا (FCA) و سازمان نظارت بر بازارهای مالی سوئیس (FINMA) نیز در این تحقیقات همکاری میکنند.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید

از ابزارهای قمار تا ماشینهای جهانی قیمتگذاری: دیدگاه رهبر NYSE درباره Hyperliquid

مدیرعامل Sharplink: آینده Ethereum در حال رقم خوردن است

یک دهه از سه موج توکنیزهسازی سهام در واقعیت Bitget: یک کاوش مالی ناتمام

آیا هکرها و مقررات، DeFi را نابود کردند؟

کریس لی: از پیشگامان کریپتو تا سرمایهگذاریهای کلان در سه غول صنعت حافظه، پیشبینی اصلاح بازار گاوی هوش مصنوعی، Web4 و فرصتها برای نسل جوان

برای قدم زدن در مسیر متفاوت Proof of Talk 2026 آمادهاید؟ به WEEX Labs در پاریس بپیوندید

اخبار صبح | همکاری Coinbase با بانک Standard Chartered برای گسترش کانالهای فیات چند ارزی؛ ورود Sharplink و Forward به شاخص راسل؛ احتمال صدور استیبلکوین توسط جیپیمورگان در آینده

رتبهبندی هه ییدنگ: حالا که اینجایی، بهتر است امتحانش کنی

دوران آربیتراژ رگولاتوری به پایان رسیده و ارزش مجوزهای صرافیهای ارز دیجیتال به شدت مورد رقابت است

شش شکایت عمده از یک توسعهدهنده اتریوم

حقیقت پرداختهای جهانی توسط Airwallex فاش شد

قسم سوم WEEX GOGOGO|مسیر لالیگا به سوی طلا – ۶ لحظه انفجاری، ۱ بلیت جام جهانی و شبی که هرگز فراموش نخواهد شد

چگونه Micron به ارزش بازار یک تریلیون دلاری دست یافت، در حالی که Samsung به چرخههای فناوری و Hynix به HBM متکی است؟

۲ سال، ۲۲۵ برابر بازدهی؟ رونمایی از تکنیک سرمایهگذاری «گلوگاه» هوش مصنوعی توسط پژوهشگر مرموز، Serenity

همکاری B.AI با BNB Chain برای راهاندازی جشن «یارانه توکن هوش مصنوعی میلیاردی» و شعلهور کردن اکوسیستم عاملهای هوشمند درونزنجیرهای

جنون تریلیون دلاری فروش حافظه؛ سود حاصل از خرید حافظه نصف شد

گزارش صبحگاهی | راهاندازی ابزار تحقیقاتی DYOR توسط Binance؛ راهاندازی پلتفرم استخدامی YZi Talent توسط YZi Labs؛ ویتالیک اعلام کرد که بنیاد اتریوم «کوچکسازی» شده و فروش ETH را کاهش میدهد

