国家金融监测局将783亿格里夫纳的案件移交给执法部门

在2026年上半年，乌克兰国家金融监测局向执法机关提交了149份关于"增值税发票虚开"和兑换中心的案件材料，比去年同期增加了2.3倍。金融交易的总金额达到了783亿格里夫纳。专家们调查了数千家公司的活动，这些公司通过虚构税收抵免来减少税务负担或获取增值税退款。兑换中心负责将无现金资金兑现。国家金融监测局局长菲利普·普罗宁指出，这些 схемы 促进了逃税，并为腐败和洗钱创造了条件。在上半年，还准备了432份关于"掉落账户"的材料。分析了超过26,000个账户，确定了超过12,000名参与这些 схемы 的人员。由于加强了内部监测，发现违规的银行数量从45家减少到25家。在整个半年中，国家金融监测局共移交了1,368份可疑交易材料，总金额为1942亿格里夫纳。