北京檢察院披露以虛擬貨幣變相買賣外匯案：涉案金額超11億元

BlockBeats 消息，10 月 29 日，根據《21 世紀經濟報道》，北京市人民檢察院重磅發布《金融檢察高效率履職典型案例》，其中包括借助虛擬貨幣變相買賣外匯案，涉案超 11 億元。

據查明，2023 年 1 月至 8 月間，林某甲受他人指使，夥同林某乙、夏某某、包某某、陳某某，利用 5 人名下多張銀行卡，接收非法換匯組織“上家”對接的客戶（如劉入等人）轉入的客戶。該團體以虛擬貨幣為「橋樑」實現了資金跨境轉移的不法目的：林某甲等人透過實際控制的多個泰達幣（USDT）交易平台帳戶，將接收的人民幣轉化為 USDT，再經平台交易完成資金跨境轉移，實質實施變相買賣外匯行為，並從中牟利。據通報，該集團非法經營總額達人民幣 11.82 餘億元，其中夏某某、包某某等 5 名成員參與數額介於 1.49 餘億元至 4.69 餘億元。

2025 年 3 月 21 日，北京市海淀區人民法院作出一審判決，5 名被告人均因犯非法經營罪被判處有期徒刑兩年至四年不等，並處相應罰金。目前各被告人均認罪認罰，未提出上訴，判決正式生效。