中國山西法院破獲涉USDT詐騙案，兩共犯遭重刑

BlockBeats 消息，12 月2 日，中國山西省太原市萬柏林區檢察院近日對提起公訴的陳某、李某掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，法院採納檢察機關的量刑建議，對二人分別判處有期徒刑二年六個月、一年六個月，各併處罰金。

今年5 月，張女士在短視頻平台結識了“林浩”(未歸案)，“林浩”謊稱其戰友任職某知名公司，掌握該公司股票漲跌信息，可通過公司內部網站註冊賬戶“買漲”獲利(宣稱每期收益5%)，但需以美元交易，而且要與指定商家用現金至換美元，再轉入其賬戶的美元賬戶。

5 月21 日，張女士依照「林浩」指示，攜帶147 萬元現金至萬柏林區某飯店準備兌換美元。受上家指使，陳某、李某前去與張女士對接。張女士將「林浩」提供的美元帳戶(實為詐騙分子的泰達幣帳戶) 透過陳某轉發給上家，後者分三次轉入202328 泰達幣(折合人民幣約147 萬元) 至該帳戶。後陳某、李某將從張女士收取的147 萬元現金交給上家。但「林浩」未依約定將款項轉入張女士在公司開設的帳戶，張女士發現被騙後報警。

辦案檢察官第一時間閱卷並與偵查人員會商，針對犯罪嫌疑人陳某、李某的行為定性提出核心偵查方向：調取聊天記錄，固定二人「明知資金異常」的證據；釐清資金流轉鏈路，透過虛擬貨幣交易平台數據，溯源泰達幣最終流向，印證其協助轉移犯罪所得的客觀事實。公安機關經偵查後於8 月17 日將該案移送萬柏林區檢察院審查起訴。

該院經審查認為，陳某、李某均供述「知道資金操作太隱蔽，且係大額現金交易，肯定有問題」，二人在事後收取了3 萬元好處費，這足以認定二人明知是犯罪所得；二人協助完成「現金→美元→泰達幣」跨境轉換的行為，屬於「掩飾、隱瞞犯罪所得」的實行行為。

案件宣判後，該院向相關單位制發風險提示函，整理「投資騙局+虛擬貨幣洗錢」的典型特徵，並聯合反詐中心等相關單位進行反詐宣講活動。萬柏林區檢察院檢察長孫寅平表示，針對新型電信網路詐騙關聯犯罪，該院將持續深化「偵察協同+精準指控+社會治理」機制，既打擊詐騙犯罪也嚴懲犯罪「幫兇」，全力守護群眾財產安全。 （正義網）