新加坡金管局對「太子集團」陳志相關家辦DW Capital Holdings展開調查

BlockBeats 消息，10 月 26 日，據外媒報道，新加坡一家族辦公室因柬埔寨太子集團詐騙大案再度成為焦點。太子集團首腦陳志於 2018 年設立新加坡公司 DW Capital Holdings（DWC），用於管理家族辦公室資產，聲稱管理規模超過 6,000 萬新元。

該公司自稱符合新加坡金融管理局 13X 計畫條件並享有稅務豁免。其管理資產包括 1,000 萬新元汽車融資、3,000 萬新元精品釀酒以及約 2,000 萬新元遊艇管理等附屬服務。目前，金管局正針對該公司是否違規展開調查。

10 月 14 日，美國尋求沒收 127,271 枚比特幣（約 120 億美元），這些比特幣與由柬埔寨公民 CHEN ZHI 運營的跨國“殺豬盤”詐騙有關。美國外國資產管制辦公室（OFAC）已對 Prince Group 跨國犯罪組織（Prince Group TCO）內的 146 個目標實施全面製裁。該組織總部位於柬埔寨，由柬埔寨公民陳志領導，透過針對美國及全球其他地區的線上投資詐騙來運作跨國犯罪帝國。