«بزرگترین قربانی راگ پول دیفای» بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از دست داد، وجوه در حال حاضر قابل برداشت نیستند

اخبار BlockBeats، ۱۱ نوامبر، به دلیل فروپاشی پروتکل دیفای Stream Finance، یک نهنگ به BlockBeats گفت که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سپرده دارد اما نمی‌تواند آن را برداشت کند و این پلتفرم در حال حاضر هیچ راه حل بعدی ندارد.

طبق اظهارات قربانی به BlockBeats، آن‌ها در اوایل نوامبر از طریق یک کانال خبری متوجه شدند که Stream Finance در حساب رسمی توییتر خود از ضرر ۹۳ میلیون دلاری خبر داده است، و تنها در آن زمان بود که فهمیدند Stream Finance در بحران نقدینگی قرار دارد و مقدار زیادی از وجوه سرمایه‌گذاران مسدود شده است. آن‌ها بلافاصله سعی کردند برداشت کنند اما متوجه شدند که نقدینگی پروتکل به طور کامل تخلیه شده است.

دارایی‌های قربانی عمدتاً در پروتکل Euler توزیع شده است، با حدود ۸۲ میلیون USDT که در سه آدرس نگهداری می‌شود. علاوه بر این، ۲۳۳.۳ BTC (حدود ۲۴.۵ میلیون دلار) در Silo ذخیره شده است که مجموع وجوه مسدود شده را به بیش از ۱۰۷ میلیون دلار می‌رساند. آدرس‌ها عبارتند از:

۱. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: ۵۷ میلیون USDT;

۲. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: ۳.۸ میلیون USDT;

۳. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: ۲۲ میلیون USDT;

۴. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: ۲۳۳.۳ BTC;

در حال حاضر، عملکرد سپرده‌گذاری پروتکل Stream Finance غیرفعال شده است و وجوه کاربران در وضعیت کاملاً مسدود قرار دارد. به دلیل مکانیسم طراحی پروتکل، محدودیت‌های برداشت تنها زمانی قابل آزادسازی هستند که وجوه جدید سپرده‌گذاری شود. با این حال، در شرایطی که عملکرد سپرده‌گذاری غیرفعال شده است، این مکانیسم کاملاً شکست خورده است. از زمانی که آخرین توییت در ۴ نوامبر ارسال شد، تیم رسمی هیچ اطلاعات یا راه حل بیشتری منتشر نکرده است.

در چندین گروه حمایت از حقوق قربانیان، برخی از سرمایه‌گذاران تلاش کرده‌اند تا از طریق ابزارهای فنی نقدینگی محدود را تصاحب کنند، حتی تلاش‌هایی با استفاده از روش‌هایی مانند «بات ریسینگ» انجام شده است. مشخص شده است که برخی از سرمایه‌گذاران با اعتماد به افرادی که ادعای ارائه کمک فنی داشتند، کلاهبرداری شده‌اند که منجر به انتقال اعتبار سپرده و متحمل شدن ضرر شده و باعث هرج و مرج در جامعه شده است.

پیش از این، طبق تحلیل و برآورد تحلیلگر مستقل دیفای YieldsAndMore، رویداد فروپاشی Stream Finance شامل بدهی در چندین پروتکل دیفای به مبلغ ۲۸۵ میلیون دلار بود که در آن TelosC (۱۲۳.۶ میلیون دلار)، Elixir (۶۸ میلیون دلار) و MEV Capital (۲۵.۴ میلیون دلار) بیشترین ارتباط را داشتند. این تیم ضررهای قابل توجهی، رویکرد حل مسئله نامشخص و احتمالاً استیبل‌کوین‌ها و استخرهای نقدینگی بیشتری را تحت تأثیر قرار داده است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که بزرگترین ریسک واحد متعلق به deUSD از Elixir است، جایی که پروتکل ۶۸ میلیون USDC به Stream وام داده است، مبلغی که حدود ۶۵٪ از کل ذخیره deUSD را تشکیل می‌دهد.

به دلیل ماهیت غیرمتمرکز پروتکل‌هایی مانند Euler، Morpho، Silo و سایر پروتکل‌های تحت تأثیر، فضای کمی برای مداخله وجود دارد. یک تیم حقوقی چندجانبه در حال آماده‌سازی برای تشکیل پرونده قضایی است، اما پیشرفت این پرونده و احتمال بازیابی وجوه در حال حاضر نامشخص است. برای سرمایه‌گذاران گرفتار، تنها گزینه در حال حاضر این است که از طریق کانال‌های رسمی پروژه‌های مربوطه مطلع بمانند، زیرا جدول زمانی برای رفع انسداد دارایی‌ها نامشخص باقی مانده است.

این رویداد بار دیگر مسائل سیستماتیک در اکوسیستم دیفای مانند اهرم بازگشتی، سرایت پروتکل و فقدان مدیریت ریسک را آشکار می‌کند. با وجود اینکه تیم Stream ادعا کرد که موقعیت آن «حق بازخرید کامل به ازای هر دلار» را دارد، در شرایط شدید، این تعهد به نقدینگی و سلامت دارایی‌های زیربنایی متکی است. هنگامی که دارایی‌های زیربنایی نکول می‌کنند، این تعهد بی‌معنی می‌شود. طلبکاران تنها از طریق تحلیل شخص ثالث پس از وقوع حادثه از ریسک جامع مطلع شدند که نشان‌دهنده شکاف قابل توجهی در افشای ریسک و حسابرسی بلادرنگ در اکوسیستم فعلی دیفای است.

قابلیت ترکیب‌پذیری دیفای یک شمشیر دو لبه است. این می‌تواند به طور کارآمد سرمایه را بازیافت کرده و بازدهی را در یک بازار صعودی افزایش دهد، اما همچنین به ریسک اجازه می‌دهد تا به سرعت به لایه‌های پروتکل‌های متعدد نفوذ کند و شبکه پیچیده‌ای از ریسک را تشکیل دهد.