پلیس هنگ‌کنگ یک شبکه پولشویی با ارز دیجیتال به ارزش ۴۴ میلیون دلار هنگ‌کنگ را متلاشی کرد

By: theblockbeats.news|2026/03/30 09:56:10

اشتراک‌گذاری

اخبار BlockBeats، چهارم فوریه، پلیس هنگ‌کنگ اخیراً یک عملیات اجرایی گسترده در سطح شهر با نام رمز "Operation Gou Gong" انجام داد. طی سه هفته گذشته، در مجموع ۶۸۲ نفر به اتهام کلاهبرداری، جرایم سایبری و پولشویی دستگیر شده‌اند که مربوط به حدود ۵۸۰ پرونده کلاهبرداری و جرایم مرتبط با فناوری است و مجموع مبلغ درگیر در آن‌ها به ۶۲۰ میلیون دلار هنگ‌کنگ می‌رسد.

در میان آن‌ها، در عملیات "WarNet" که جرایم سایبری و مرتبط با فناوری را هدف قرار داده بود، یک باند جنایتکار که از ارز دیجیتال برای پولشویی استفاده می‌کرد، با موفقیت متلاشی شد. این باند توسط یک سندیکای کلاهبرداری آنلاین برای پولشویی حدود ۴۴ میلیون دلار هنگ‌کنگ از عواید حاصل از کلاهبرداری استخدام شده بود. آن‌ها از بیش از ۲۰۰ حساب بانکی جعلی برای انتقال وجوه استفاده کردند، حساب‌های هویتی جعلی در صرافی ارز دیجیتال خارجی باز کردند، وجوه غیرقانونی را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و از طریق پلتفرم‌های معاملاتی فرابورسی (OTC) نقد کردند.

قیمت --

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

Untitled

معرفی کلیدهای اصلی میانگین افزایش قیمت توکن BNKR: قیمت توکن BNKR به بالاترین حد خود در تاریخ ۲۶…

جریان استیبل‌کوین‌ها و اثرات سرایتی در بازار ارز خارجی

تحقیقات نشان داده است که افزایش برون‌زای جریان‌های خالص استیبل‌کوین‌ها، انحراف قیمت بین استیبل‌کوین‌ها و بازار ارز خارجی سنتی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد، به کاهش ارزش پول محلی منجر می‌شود و شرایط تأمین مالی دلارهای مصنوعی را بدتر می‌کند (یعنی، دلار... را افزایش می‌دهد).

پس از دو سال، اولین دسته مجوزهای استیبل‌کوین هنگ کنگ سرانجام صادر شد: اچ‌اس‌بی‌سی و استاندارد چارترد انتخاب شدند

این نهاد تحت نظارت قرار است در نیمه اول امسال یک استیبل‌کوین راه‌اندازی کند.

شخصی که به TAO کمک کرد تا 90% افزایش یابد، اکنون به تنهایی قیمت را دوباره امروز به شدت کاهش داده است

تا زمانی که مردم در اطراف هستند، داستان ادامه دارد. اما زمانی که آنها بروند، ممکن است حتی حریف شایسته‌ای برای بازی پیدا نکنید.

راهنمای ۳ دقیقه‌ای برای شرکت در عرضه اولیه سهام اسپیس ایکس در بیت‌گت

عرضه اولیه سهام بیت‌گت پرایم فرصتی نادر برای کاربران جهانی فراهم می‌کند تا در عرضه اولیه سهام یونیکورن‌های جهانی شرکت کنند و به کاربران عادی نیز اجازه می‌دهد تا به طور مساوی از مزایای اقتصادی بالقوه عرضه اولیه سهام‌های برتر بهره‌مند شوند.

چگونه قبل از فصل آلت کوین ها در سال 2026، با USDT بیکار 15000 دلار درآمد کسب کنیم؟

آیا می‌خواهید بدانید که آیا فصل آلت کوین‌ها در سال ۲۰۲۶ فرا می‌رسد؟ آخرین به‌روزرسانی بازار را دریافت کنید و یاد بگیرید که چگونه استیبل کوین‌های بیکار خود را که منتظر ورود هستند به پاداش‌های اضافی تا سقف ۱۵۰۰۰ USDT تبدیل کنید.

۵ ارز دیجیتال برتر برای خرید در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶: تحلیل عمیق ChatGPT

5 ارز دیجیتال برتر برای خرید در سه ماهه اول 2026 شامل BTC، ETH، SOL، TAO و ONDO را بررسی کنید. چشم‌اندازهای قیمت، روایت‌های کلیدی و کاتالیزورهای نهادی که حرکت بعدی بازار را شکل می‌دهند، ببینید.

آیا می‌توانید در Joker Returns بدون حجم بالای معاملات برنده شوید؟ 5 اشتباه که بازیکنان جدید در فصل 2 WEEX Joker Returns مرتکب می‌شوند

آیا معامله‌گران کوچک می‌توانند بدون حجم زیاد در WEEX Joker Returns 2026 برنده شوند؟ بله—اگر از این 5 اشتباه پرهزینه اجتناب کنید. یاد بگیرید چگونه حداکثر استفاده را از کشیدن کارت‌ها ببرید، از جوکرها به‌خوبی استفاده کنید و سپرده‌های کوچک را به جوایز 15,000 USDT تبدیل کنید.

آیا فصل آلت کوین‌ها در سال ۲۰۲۶ از راه خواهد رسید؟ ۵ نکته برای شناسایی فرصت‌های ۱۰۰ برابری بعدی در حوزه ارزهای دیجیتال

آیا فصل آلت کوین‌ها در سال ۲۰۲۶ فرا خواهد رسید؟ ۵ مرحله چرخش، سیگنال‌های اولیه که معامله‌گران هوشمند به آنها توجه می‌کنند و بخش‌های کلیدی ارزهای دیجیتال که ممکن است فرصت‌های ۱۰۰ برابری آلت‌کوین بعدی در آنها پدیدار شود را کشف کنید.

فصل آلت‌کوین 2026: 4 مرحله برای سود (قبل از اینکه جمعیت وارد شود)

فصل آلت‌کوین 2026 در حال شروع است — 4 مرحله کلیدی چرخش سرمایه (از ETH به PEPE) را کشف کنید و نحوه موقعیت‌گیری قبل از اوج را بیاموزید. یاد بگیرید کدام توکن‌ها هر مرحله را رهبری خواهند کرد و از دست دادن رالی را اجتناب کنید.

بازار خرسی فرا رسیده است و صادرکنندگان ETF ارزهای دیجیتال نیز وارد عمل شده‌اند.

عرضه امروز MSBT جدیدترین نقطه عطف در این بازسازی است، که با ورود مؤسسات، پذیرش ارزهای دیجیتال توسط مالی سنتی را تسریع می‌کند، اما در عین حال نقدینگی بازار بومی را نیز رقیق می‌سازد.

ثروتمندترین مرد با رئیس سابق خود دچار مشاجره شد

این موضوع به یک جنجال بزرگ تبدیل شده است، زیرا چندین شخصیت برجسته در دایره ارزهای دیجیتال چین در ۲۴ ساعت گذشته درگیر نبردهای لفظی و درگیری‌های شدید شده‌اند.

پاداش کسب خودکار ۲۰۲۶: WEEX در مقابل Binance در مقابل Bybit در مقابل OKX در مقابل Kraken (فقط یک مورد هزینه اضافی پرداخت می‌کند)

درآمد خودکار ۲۰۲۶: بایننس؟ بای بیت؟ بدون پاداش اضافی. فقط WEEX نرخ بهره سالانه (APR) +0.5% + 300% برای معرفی‌کنندگان ارائه می‌دهد. مدت محدود. دقیقاً ببینید چقدر بیشتر می‌توانید درآمد کسب کنید.

درآمد خودکار ۲۰۲۶: WEEX 0.5٪ اضافه + 300٪ پاداش سالانه ارائه می‌دهد - بیشتر از Binance و Bybit؟

بیشتر صرافی‌ها قابلیت کسب درآمد خودکار (Auto Earn) را ارائه می‌دهند، اما فقط WEEX در سال ۲۰۲۶، ۰.۵٪ پاداش اضافی روی رشد موجودی + ۳۰۰٪ پاداش ارجاع سالانه (APR) اضافه می‌کند . در اینجا نحوه مقایسه WEEX با Binance، Bybit، OKX و Kraken آورده شده است - و اینکه چرا ممکن است با یک تغییر ساده، درآمد بیشتری کسب کنید.