کلاهبرداری ارز دیجیتال در چین: محکومیت ۱۱ نفر در پرونده «کلاهبرداری عاشقانه خارجی»
اخبار BlockBeats، ۲۷ نوامبر. طبق گزارش Changsha Evening News، دادستانی منطقه یوهوا در شهر چانگشا، استان هونان چین، پروندهای از «کلاهبرداری عاشقانه خارجی» را فاش کرد که در نهایت منجر به محکومیت هر ۱۱ متهم شد. این کلاهبرداری از روش سنتی «کلاهبرداری خوککشی» تکامل یافته و به طرحی اشاره دارد که خارجیها را از طریق «چت و دوستیابی» هدف قرار میدهد. کلاهبرداران با استفاده از تاکتیکهای فریبنده، هویتهای سرقتی و شخصیتهای ساختگی، تحت پوشش «عاشقانه خارجی» دست به کلاهبرداری عاطفی زده و قربانیان را از پلتفرمهای عمومی به پیامرسانهای خصوصی میکشاندند. پس از جلب اعتماد و ایجاد پیوند عاطفی، آنها قربانیان را به سرمایهگذاری در ارز دیجیتال در یک پلتفرم جعلی ترغیب میکردند. در ابتدا، برداشتهای کوچک مجاز بود تا به قربانیان حس بازگشت سرمایه بدهند و آنها را به سرمایهگذاری بیشتر تشویق کنند. پس از سرمایهگذاری مبالغ کلان، قابلیت برداشت غیرفعال شده و کلاهبرداران «برداشت نهایی» خود را انجام میدادند. این گروه از طریق این کلاهبرداری حدود ۳۴۰ هزار یوان به دست آوردند.
دادستانهای چانگشا با همکاری تیمهای تحقیقاتی، «مغز متفکر» پشت دستکاری ارزش ارز دیجیتال را از طریق لاگهای بکاند پلتفرم جعلی شناسایی کردند. آنها الگوهای مکالمه اسکریپتشده را از کامپیوترهای کلاهبرداران استخراج کرده و کل فرآیند کلاهبرداری، از تماس اولیه و ایجاد رابطه عاطفی تا ترغیب به سرمایهگذاری را بر اساس سوابق چت بازسازی کردند. علاوه بر این، با تحلیل آدرسهای کیف پول ارز دیجیتال و گزارشهای عملکرد داخلی، جریان وجوه و نقش هر عضو را به وضوح ترسیم کردند. پس از بررسی، دادستانی منطقه یوهوا تشخیص داد که ۱۱ متهم، از جمله لیو و لی، از فناوری مخابراتی برای کلاهبرداری از دیگران استفاده کردهاند. شواهد جرم آنها قطعی و کافی بود که منجر به محکومیت آنها به اتهام کلاهبرداری شد. پس از جلسه دادگاه، هر ۱۱ متهم مجرم شناخته شدند.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید

Morning Report | Coinbase Ventures makes its first investment in ENA; SpaceX plans to set the IPO price at $135 per share

متن کامل و تحلیل سخنرانی مدیرعامل SanDisk در چهل و دومین کنفرانس سالانه تصمیمگیری استراتژیک برنشتاین

پیشبینی قیمت بیتکوین در سال ۲۰۳۰: پیشبینی ۷۱۰ هزار دلاری Ark Invest

قیمت لحظهای SOL: قیمت زنده، نمودارها و دادههای بازار Solana

ETF بیتکوین چیست: بررسی تفاوتهای اسپات و فیوچرز

Why Is Bitcoin Dropping 15% While Nasdaq Hits Record Highs?

والاستریت ژورنال: Hyperliquid در حال تبدیل شدن به «فروشگاه رفاه» ارزهای دیجیتال در والاستریت است

سهام توکنیزه شده ایالات متحده «قاتل نقدینگی» بازار کریپتو نیستند
TradFi چیست و چرا در سال ۲۰۲۶ همه درباره آن صحبت میکنند؟

گزارش صبحگاهی | Strategy هفته گذشته ۳۲ BTC و بیش از ۸۰۰ هزار سهم MSTR فروخت؛ Binance رسماً پورتال معاملاتی سهام ایالات متحده خود را معرفی کرد؛ Polymarket به همکاری انحصاری با OneFootball دست یافت

ژو هانگ: ارزش واقعی SpaceX چقدر است؟

بوتکمپ معاملاتی WEEXPERIENCE در لهستان: چگونه WEEX و FireCrew معاملهگری ارزهای دیجیتال را برای همه در دسترس قرار میدهند

سلطنت پاریس: چگونه PSG رویای آرسنال را در فینال تاریخی و هیجانانگیز لیگ قهرمانان اروپا در هم کوبید

TaiJi با جذب سرمایه از Castrum Capital، Becker Ventures و Coinvestor Ventures، موفق به تکمیل دور تأمین مالی استراتژیک ۳.۵ میلیون دلاری شد

بیتکوین در محدوده ۷۳ هزار دلار گیر کرده است؟ معاملهگران چگونه در بازار خنثی ماه ژوئن به سود میرسند

ETF بیتکوین چیست؟ راهنمای ساده برای سال ۲۰۲۶

راهنمای گامبهگام استیک کردن Solana در سال ۲۰۲۶

