中國檢察官公眾號:辦理虛擬貨幣洗錢案件應以錢包地址為突破口
By: rootdata|2026/06/20 10:43:13
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ChainCatcher 消息,中國檢察官微信公眾號刊文《涉外案研|虛擬貨幣洗錢犯罪跨境電子證據取證要點》指出,在辦理虛擬貨幣洗錢犯罪案件時,應以虛擬貨幣錢包地址為突破口,運用區塊鏈技術分析鏈上數據特徵及資金流轉路徑,識別借助虛擬貨幣實施的洗錢行為,實現精準打擊。
文章提出,應圍繞身份關聯性與交易關聯性兩大核心證明要素,構建"境內取證為基礎、跨境取證為補強"的證據收集模式,並規範單邊取證與雙邊司法協助的適用邊界,提升跨境取證效率。
對於交易所、錢包服務商及支付通道等第三方主體,文章建議建立"要素化"調取標準,重點獲取 KYC 資料及變更記錄、登錄日誌、設備與 IP 信息、雙重驗證記錄、充提幣記錄、鏈上地址、交易哈希以及風控和凍結記錄等數據,以建立"地址---帳戶---自然人"的關聯關係。
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