Analyse: Verdacht auf einen Hack, der das Ergebnis der Sicherheitenliquidation manipuliert hat, was dazu führte, dass Venus mit einem Liquidationsdefizit von rund 2,15 Millionen Dollar konfrontiert ist

BlockBeats News, 15. März. Nach den Beobachtungen des On-Chain-Analysten Yu Jin führte eine Adresse, die 7.400 ETH von Tornado Cash (vermutlich ein Hacker) erhalten hatte, zu der heutigen Liquidation der CAKE- und THE-Sicherheiten. Durch dieses Ereignis entstand bei Venus Protocol ein Liquidationsdefizit in Höhe von etwa 2,15 Millionen US-Dollar (etwa 1,18 Millionen CAKE und 1,84 Millionen THE), während die betreffende Adresse Vermögenswerte im Wert von etwa 5,07 Millionen US-Dollar von Venus aufgenommen hatte (2.172 BNB, 151.600 CAKE und 20 BTC).

Der konkrete Ablauf ist wie folgt: Die Adresse erhielt zunächst 7.400 ETH von Tornado Cash über die Adresse 0x7a7...234, nahm dann über Aave gegen Sicherheiten Stablecoins (USDT, DAI, USDC) im Wert von etwa 9,92 Millionen US-Dollar auf und verteilte diese auf mehrere Wallets, um THE zu kaufen.

Gegen 20:00 Uhr heute Abend soll der Preis von THE auf einer CEX in die Höhe getrieben worden sein (möglicherweise wurden im Vorfeld Long-Positionen aufgebaut); anschließend wurden 36,1 Millionen THE über zwei Wallets als Sicherheit bei Venus hinterlegt, um BTC, BNB, CAKE und andere Vermögenswerte zu leihen.

Etwa 40 Minuten später brach der Kurs plötzlich ein (vermutlich aufgrund der Glattstellung von Long-Positionen und der Eröffnung von Short-Positionen). Da der Wert der Sicherheiten rapide sank, wurde die Position in Venus zwangsweise liquidiert, was den Kursverfall von THE weiter verschärfte. Letztendlich wurden die Sicherheiten der beiden Wallets vollständig verwertet, doch es blieben noch ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 2,15 Millionen Dollar, die die Forderungsausfälle von Venus ausmachten.

Insgesamt koordinierte die Adresse die Transaktion mit einem Darlehen in Höhe von 9,92 Millionen Dollar, während sich die auf der Blockchain verliehenen Vermögenswerte nur auf etwa 5,07 Millionen Dollar beliefen, sodass auf der Blockchain kein direkter Gewinn zu verzeichnen war. Allerdings hat es wahrscheinlich davon profitiert, dass es eine On-Chain-Liquidation ausgelöst hat, um den Kurs von THE zu drücken und von Short-Positionen an der CEX zu profitieren.