Ningbo Customs Anti-Smuggling Bureau has cracked a series of smuggling cases involving virtual currency mining machines, seizing over 400 "mining machines."

Laut der Zhejiang Daily hat das Anti-Schmuggel-Büro des Zolls in Ningbo kürzlich durch gezielte Einsätze und gründliche Ermittlungen mehrere kriminelle Banden zerschlagen, die Krypto-„Mining-Geräte“ geschmuggelt hatten, und damit eine illegale Industriekette unterbrochen.

Zuvor hatte der Zoll in Ningbo bei einer Routinekontrolle einer Lieferung importierter Expresssendungen, die als „Industrie-Blocker“ deklariert waren, festgestellt, dass die tatsächliche Ware nicht der Deklaration entsprach und es sich in Wahrheit um Krypto-„Mining-Geräte“ handelte. Die Zollbeamten leiteten diesen Hinweis umgehend an die Anti-Schmuggel-Abteilung weiter. Nach Erhalt des Berichts stellte das Anti-Schmuggel-Büro des Zolls in Ningbo sofort eine Task Force aus Elite-Ermittlern zusammen. Durch Datenanalyse und die Verfolgung von Hinweisen konnten sie die Organisationsstruktur und das Geschäftsmodell des kriminellen Netzwerks schrittweise aufklären. Zum richtigen Zeitpunkt griffen sie entschlossen zu und führten zeitgleich Razzien in Dongguan, Shenzhen und anderen Orten durch, wodurch mehrere Schmuggelringe für Mining-Geräte erfolgreich zerschlagen wurden.

Die Ermittlungen bestätigten, dass bei dieser Serie von Fällen über 400 illegal eingeführte Mining-Geräte von Marken wie Ant L9 und Ice River KS3 beschlagnahmt wurden. Die Untersuchung ergab, dass die von Liao geführte Schmuggelbande zur Erzielung illegaler Gewinne „Mining-Geräte“ von ausländischen Lieferanten beschaffte, die Geräte zerlegte und die Produktnamen falsch deklarierte, um sie über internationale Expresskanäle von Häfen in Ningbo, Guangzhou und anderen Orten ins Land zu schmuggeln. Nach der Einfuhr setzte die Bande die Geräte wieder zusammen, verkaufte sie direkt im Inland oder transportierte sie zu versteckten „Mining-Standorten“ in Xinjiang, Hunan und anderen Provinzen, um dort illegale Krypto-„Mining“-Aktivitäten zu betreiben. Gleichzeitig nutzten sie Kryptowährungen wie USDT für grenzüberschreitende Zahlungsabwicklungen, um die Finanzaufsicht zu umgehen.