رمزارز: پلیس‌های جعلی بیش از ۵ میلیون دلار در بریتانیا دزدیدند

پلیس‌های فاسد. سه مرد در لندن به دلیل دزدی بیش از ۴ میلیون پوند (حدود ۴.۷ میلیون یورو) رمزارز از هشت قربانی محکوم شدند. برای رسیدن به هدف خود، آنها خود را به عنوان پلیس معرفی می‌کردند و قربانیان خود را به سمت وب‌سایت‌های جعلی رسمی هدایت می‌کردند. پلیس متروپولیتن در تاریخ ۱۶ ژوئیه از محکومیت آنها خبر داد، پس از یک تحقیق که شامل تحلیل بلاک‌چین، ارتباطات و داده‌های مالی بود.

نکات کلیدی

• سه مرد در لندن به دلیل دزدی بیش از ۴ میلیون پوند (۵.۴ میلیون دلار) رمزارز از هشت قربانی محکوم شدند
• این باند خود را به عنوان پلیس معرفی کرده و قربانیان را به سمت وب‌سایت‌های جعلی هدایت می‌کردند تا وجوه آنها را به سرقت ببرند
• تحلیل بلاک‌چین امکان ردیابی بیش از یک میلیون پوند رمزارز و ۵۰۰,۰۰۰ پوند نقدی در یک گاوصندوق در دبی را فراهم کرد
• تقلب در سرمایه‌گذاری در بریتانیا در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۲۲۱.۵ میلیون پوند رسید، طبق گزارش UK Finance

وب‌سایت‌های جعلی پلیس برای دزدی رمزارز

آنتونی ایکنو، ۲۹ ساله، حمزه بشیر، ۲۳ ساله، و کوین نوما، ۲۵ ساله، قربانیان خود را با ادعای اینکه پلیس هستند تماس می‌گرفتند. آنها سپس توضیح می‌دادند که رمزارزهایشان در خطر است و باید به آنچه که به اصطلاح << حساب‌های امن >> نامیده می‌شد، منتقل شوند.

این سه نفر همچنین وب‌سایت‌های جعلی طراحی کرده بودند که شبیه وب‌سایت‌های پلیس بودند. قربانیان در آنجا اطلاعات شناسایی خود را ارائه می‌کردند یا وجوه خود را مستقیماً منتقل می‌کردند که سپس به سرقت رفته و از طریق یک شبکه مالی پیچیده پولشویی می‌شد.

تحقیق از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد. تیم رمزارز پلیس متروپولیتن بنابراین تراکنش‌های بلاک‌چین، ارتباطات، اسناد مالی، داده‌های پلتفرم‌های تبادل و اطلاعات ارائه شده توسط اپراتورهای اینترنت را بررسی کرد.

این عناصر به ارتباط چندین پرونده که در ابتدا به نظر مجزا می‌رسیدند، کمک کرد. در نوامبر ۲۰۲۵، بازرسی‌های همزمان در هفت محل در لندن و اسکس به بازداشت این سه مرد و ضبط ۴۰ تلفن، دارایی‌های رمزارز و کالاهای لوکس منجر شد.

محققان همچنین یک سبک زندگی نامتناسب با درآمدهای رسمی این سه نفر کشف کردند. یکی از مردان تنها ۴۴۴ پوند درآمد سالانه اعلام کرده بود.

وجوه دزدیده شده به ویژه برای خرید یک خودروی نزدیک به ۶۰,۰۰۰ پوندی که با رمزارز پرداخت شده بود، ساعت‌های رولکس و لباس‌های لوکس استفاده شده است. این گروه همچنین به هارودز، هرمس و لویی ویتون رفت و آمد داشتند و به تایلند، ژاپن، میکونوس، مالدیو و سیشل سفر می‌کردند.

پلیس بیش از یک میلیون پوند رمزارز را در کیف پول‌های تحت کنترل آنتونی ایکنو شناسایی کرده و حدود ۵۰۰,۰۰۰ پوند نقدی را در یک گاوصندوق در دبی کشف کرد. کالاهای لوکس ضبط شده به ارزش بیش از ۲۶,۰۰۰ پوند ارزیابی شده‌اند.

آنتونی ایکنو و کوین نوما هر کدام به شش سال زندان به دلیل همکاری برای ارتکاب تقلب و به پنج سال به دلیل پولشویی محکوم شدند که این احکام به طور همزمان اجرا می‌شود. حمزه بشیر که در نهایت در روز هشتم محاکمه خود اعتراف کرد، به سه سال و نه ماه زندان محکوم شد.

این پرونده به کسانی که هنوز نمی‌دانند یادآوری می‌کند که رمزارزها تضمین‌کننده ناشناسی نیستند. با مقایسه ردپاهای باقی‌مانده در بلاک‌چین‌ها با اطلاعات بانکی، تلفنی و اطلاعات پلتفرم‌های تبادل، محققان توانستند کیف پول‌ها، حساب‌ها و هزینه‌های این سه نفر را مرتبط کنند.