logo

نهادهای مجری قانون ایالات متحده برای اطلاعات منجر به دستگیری مظنون پولشویی ارزهای دیجیتال، دارن لی، جایزه‌ای ۴ میلیون دلاری ارائه می‌کنند.

By: rootdata|2026/04/25 10:22:10
0
اشتراک‌گذاری
copy
rewardsrewards

ایالات متحده آمریکا اداره امور بین‌المللی مواد مخدر و اجرای قانون وزارت امور خارجه ایالات متحده، تحت «برنامه پاداش جرایم سازمان‌یافته فراملی»، پاداشی تا سقف ۴ میلیون دلار برای اطلاعاتی که به دستگیری دارن لی منجر شود، اعلام کرد. لی به مراکز مختلف کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا در پولشویی عوایدشان کمک کرده بود.

بر اساس اسناد دادگاه، دارن لی وجوه به‌دست‌آمده از قربانیان را از طریق کلاهبرداری‌های رمزارزی و روش‌های متقلبانه مرتبط شست‌وشو داد، به همدستانش دستور داد حساب‌های بانکی آمریکایی را به نام شرکت‌های صوری باز کنند و انتقال‌های سیمی بین ایالتی و بین‌المللی وجوه قربانیان را زیر نظر داشت. حداقل ۷۳٫۶ میلیون دلار از وجوه قربانیان مستقیماً به حساب‌های بانکی مرتبط با او و همدستانش واریز شده است، از جمله حداقل ۵۹٫۸ میلیون دلار از شرکت‌های صوری آمریکایی دخیل در پول‌شویی عواید به‌دست‌آمده از قربانیان کلاهبرداری‌شده.

قیمت --

--

ممکن است شما نیز علاقه‌مند باشید

بنیان‌گذار 6MV: در سال 2026، "نقطه عطف تاریخی" برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال فرا رسیده است

"من در سال 2026 سرمایه‌گذاری خواهم کرد، بنابراین به شما می‌گویم که این بهترین سال در تاریخ است."

شرکت Abraxas Capital مبلغ ۲.۸۹ میلیارد دلار USDT ضرب کرد: افزایش نقدینگی یا فقط آربیتراژ بیشتر استیبل کوین‌ها؟

شرکت Abraxas Capital به تازگی ۲.۸۹ میلیارد دلار USDT تازه ضرب شده از تتر دریافت کرده است. آیا این یک تزریق نقدینگی صعودی برای بازارهای کریپتو است، یا یک روال معمول برای یک غول آربیتراژ استیبل کوین؟ ما داده‌ها و تأثیر احتمالی آن بر بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها و دیفای را تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

یک سرمایه‌گذار خطرپذیر از دنیای رمزارزها گفت هوش مصنوعی خیلی دیوانه‌کننده است و آن‌ها بسیار محافظه‌کار هستند.

در بحبوحه تب و تاب رمزارزها و با سرمایه‌گذارانی که زمانی فرصت سرمایه‌گذاری در پیندوئدوئو را از دست داده بودند، صندوق هوش مصنوعی جدیدی به نام ایمپا ونچرز تأسیس شد که روایت‌های حباب‌گونه را رد کرده و با پایبندی به استراتژی محافظه‌کارانه «ابتدا مشکل»، به دنبال ارزش واقعی کسب‌وکار است.

تاریخچه تکاملی الگوریتم‌های قراردادی: یک دهه قراردادهای دائمی، هنوز پرده‌ای فرو نرفته است

تحول ده‌ساله قراردادهای دائمی: از قطع اتصال ۳۱۲ تا تنگنای فروش کوتاه‌مدت تکان‌دهنده TRB، کاوشی عمیق در ماشین قیمت‌گذاری که به‌طور متوسط روزانه ۲۰۰ میلیارد دلار معامله می‌کند، نوشته شده با انبوهی از تسویه‌ها و پول واقعی، که جزئیات خون و اشک‌های نظریه کنترل ریسک را تشریح می‌کند.

اخبار امروز ETF بیت کوین: جریان ورودی ۲.۱ میلیارد دلاری، تقاضای نهادی قوی برای بیت کوین را نشان می‌دهد

اخبار مربوط به ETF های بیت کوین، جریان ورودی ۲.۱ میلیارد دلاری را طی ۸ روز متوالی ثبت کرد که یکی از قوی‌ترین دوره‌های انباشت اخیر را نشان می‌دهد. در اینجا به بررسی آخرین اخبار مربوط به ETF بیت کوین و تاثیر آن بر قیمت بیت کوین و اینکه آیا سطح شکست ۸۰ هزار دلاری در راه است یا خیر، می‌پردازیم.

ماسک که توسط پی‌پال کنار گذاشته شده، قصد دارد در بازار ارزهای دیجیتال بازگشتی پرقدرت داشته باشد.

کَش‌تگ‌ها تنها چند روز پس از راه‌اندازی، حجم معاملاتی ۱ میلیارد دلاری ایجاد کردند که نشان‌دهنده شروع قدرتمندی برای استراتژی ابر اپلیکیشن ماسک است. برای بازار ارزهای دیجیتال، چیدمان ایکس ممکن است پس از فروکش کردن تب سکه میم، یکی از موردانتظارترین منابع رشد خرده‌فروشی باشد.
جوکر برگشته
استخرهای بزرگ‌تر، بازی خودکار، تقویت‌های شانس—جوکر بازگشته است. همین حالا بپیوندید و جوایز خود را دریافت کنید.
جوکر برگشتهظرف‌های بزرگ‌تر، بردهای آسان‌تر

محتوا

رمزارزهای محبوب

آخرین اخبار رمز ارز

11:46

داده‌های ریشه: توکن‌های 2Z به ارزش تقریبی 12.02 میلیون دلار در عرض یک هفته آزاد خواهند شد.

طبق داده‌های آزادسازی توکن از پلتفرم داده‌های دارایی‌های دیجیتال RootData، دابل زیرو (2Z) تقریباً ۱۳۹.۷ میلیون توکن را در ساعت ۱۳:۰۰ به وقت پکن در تاریخ ۲ می، به ارزش حدود ۱۲.۰۲ میلیون دلار آمریکا آزاد خواهد کرد.
11:46

داده‌ها: Pump.fun بیش از 35٪ از کل توکن‌های در گردش را بازخرید کرده است که ارزش بازخرید تجمعی آن بیش از 360 میلیون دلار آمریکا است.

طبق نظارت بر داده‌ها از fees.pump.fun، Pump.fun دیروز ۸۷۵۴.۹۸ SOL (تقریباً ۸۱۲۰۰۰ دلار) برای بازخرید ۴۲۱.۵ میلیون PUMP هزینه کرده است. از زمان آغاز بازخرید توکن‌های PUMP در ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۵، تعداد کل توکن‌های PUMP بازخرید شده به ۱۲۵,۸۶۶,۵۶۰,۱۳۶ رسیده است که تقریباً ...
11:39

ارائه‌دهنده خدمات آوه پیشنهاد کرد که DAO آوه ۲۵,۰۰۰ ETH را برای حمایت از بازگرداندن پگ rsETH تأمین کند

آوه در پلتفرم X اعلام کرد که ارائه‌دهنده خدمات آوه یک پیشنهاد حکومتی برای DAO آوه منتشر کرده است و پیشنهاد می‌کند که ۲۵,۰۰۰ ETH برای شرکت در ابتکار DeFi United تخصیص یابد. این تأمین مالی ETH برای حمایت از بازگرداندن پشتوانه دارایی برای rsETH استفاده خواهد شد و به آن کمک می‌کند تا...
11:29

رئیس کل بانک مرکزی روسیه: روبل دیجیتال برای نظارت بر صندوق ملی استفاده می‌شود و برای افراد اجباری نخواهد بود.

طبق گزارش رسانه رمزنگاری روسی Bits.media، نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که هدف اصلی روبل دیجیتال، خودکارسازی نظارت بر هزینه‌های قراردادهای ملی و جایگزینی فرآیند بررسی دستی موجود است. او تأکید کرد که...
11:14

داده‌ها: موقعیت فعلی نهنگ در پلتفرم هایپرلیکوید ۳.۵۱۱ میلیارد دلار است و نسبت موقعیت‌های لانگ به شورت ۱.۰۳

بر اساس داده‌های کوین‌گلاس، دارایی‌های فعلی نهنگ در پلتفرم هایپرلیکوید به ۳.۵۱۱ میلیارد دلار می‌رسد، با موقعیت‌های لانگ به ارزش ۱.۷۸۶ میلیارد دلار که ۵۰.۸۶٪ از کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد و موقعیت‌های شورت به ارزش ۱.۷۲۶ میلیارد دلار که ۴۹.۱۴٪ است. سود و زیان برای موقعیت‌های لانگ -$...
ادامه مطلب
جامعه
iconiconiconiconiconicon

ربات پشتیبانی مشتری：@WEEX_support_smart_Bot

خدمات VIP：support@weex.com