$98 Milliarden durch Krypto-Betrug erhalten? USA zielen auf asiatischen Kryptoriesen
By: crypto-insiders|2025/05/05 19:00:15
0
Teilen
Die amerikanischen Behörden haben eine Offensive gegen die kambodschanische Huione Group gestartet. Laut Blockchain-Forschungsunternehmen Elliptic hat das Unternehmen seit 2014 über $98 Milliarden an Kryptowährungen durch betrügerische Praktiken wie Geldwäsche, Pig Butchering und Online-Betrug erhalten.Das amerikanische Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat Huione nun als primäres Risiko für Geldwäsche eingestuft. Das Unternehmen gerät wegen seiner Verbindungen zu nordkoreanischen Hackern zunehmend unter Beschuss.$4 Milliarden gewaschenDas amerikanische Finanzministerium hat die kambodschanische Huione Group vom amerikanischen Finanzsystem ausgeschlossen. Die Sanktionen wurden wegen Huiones Beteiligung an großangelegten Geldwäschepraktiken mit Kryptowährungen verhängt.Laut FinCEN hat Huione seit 2021 etwa $4 Milliarden an Krypto gewaschen, darunter Gelder von nordkoreanischen Hackern und Online-Betrug. Die Huione Group wird beschuldigt, insgesamt $98 Milliarden an Kryptowährungen durch verschiedene illegale Transaktionen verarbeitet zu haben.„Huione hat konsequent versäumt, angemessene Anti-Geldwäschemaßnahmen umzusetzen. Ihre Plattformen ermöglichen die Bewegung von Milliarden an illegalen Geldern, die Cyberbetrug fördern und die globale Finanzsicherheit gefährden", so FinCEN-Direktorin Andrea Gacki.Illegaler Marktplatz und Verbindungen zu NordkoreaWas Huione besonders verdächtig macht, ist die Rolle ihres Telegram-Marktplatzes. Der Marktplatz von Huione ist mittlerweile als Plattform für kriminelle Netzwerke berüchtigt, die sich mit Geldwäsche und dem Handel gestohlener Daten beschäftigen. Hier werden nicht nur Geldwäschedienste angeboten, sondern auch sensible persönliche Daten und sogar elektrische Fesseln für Menschenschmuggel.Untersuchungen zeigen außerdem, dass die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus $150.000 in Krypto an Huione überwiesen hat. Diese Hackergruppe soll weltweit zwischen 2018 und 2024 über $3 Milliarden an Kryptowährungen erbeutet haben. Im Februar 2025 gelang es Lazarus, $1,4 Milliarden von Coinbase zu erbeuten.Pig ButcheringDarüber hinaus hat Huione Geld verarbeitet, das aus sogenanntem „Pig Butchering" stammt. Dabei werden Menschen in einer Dating-App dazu verleitet, beispielsweise in Bitcoin (BTC) zu investieren. Die FinCEN-Untersuchung bestätigte, dass Huione daraus $36 Millionen an Kryptowährungen gewaschen hat. Das Finanzministerium bezeichnet die Huione Group daher als primäres Anliegen im Bereich der Geldwäsche.Huione bewegt die illegalen Gelder über ihre Plattformen Huione Pay und Huione Crypto.Eigener Stablecoin soll Beschränkungen umgehenIm Januar 2025 lancierte Huione ihren eigenen Stablecoin: USDH. Diese digitale Münze wurde entwickelt, um Einschränkungen traditioneller Stablecoins wie USDT zu umgehen. Während USDT noch von externen Parteien eingefroren werden kann, ist das bei USDH nicht möglich. Dadurch wird es für Behörden schwieriger, kriminelle Gelder zu stoppen.Die Einführung von USDH scheint ein Versuch zu sein, finanzielle Sanktionen zu umgehen, aber die Reaktion der amerikanischen Behörden macht deutlich, dass dies nicht unbemerkt geblieben ist.Laut Elliptic-Gründer Tom Robinson ist das amerikanische Vorgehen ein ernsthafter Schlag für Huione und eine Warnung an den Rest der Branche:Dies sollte als Weckruf für das Finanzökosystem dienen, um grenzüberschreitende Geldwäschenetzwerke besser aufzuspüren und zu stoppenPig Butchering ist eine Form des Betrugs, bei der Anleger getäuscht werden. Letztes Jahr gab es 200.000 Opfer.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Sharplink-CEO: Die Zukunft von Ethereum entfaltet sich
Der Markt konzentriert sich auf den ETH-Kurs und Kontroversen um die Stiftung, übersieht dabei aber das große Ganze: Ethereum ist bei Stablecoin-Abwicklungen, RWA und DeFi weit voraus und hat die Voraussetzungen für eine institutionelle Adoption bereits erfüllt.
Von Casino-Tools zu globalen Preismaschinen: Die Perspektive des NYSE-Chefs auf Hyperliquid
„Warum dürfen die das, und wir nicht?“ Diese rhetorische Frage offenbart nicht nur die Besorgnis traditioneller Börsen, sondern spiegelt auch das subtile und komplexe Kräftemessen zwischen TradFi und DeFi wider, nachdem sich unbefristete Terminkontrakte (Perpetuals) von Glücksspielinstrumenten zu einer globalen Infrastruktur für die Preisfindung gewandelt haben.
Sind es Hacker und Regulierungsbehörden, die DeFi ruiniert haben?
Die Zukunft von DeFi wird sich entweder in Richtung einer strengeren Selbstregulierung der Branche und eines Compliance-Rahmens bewegen, wobei Kompromisse bei den Prinzipien der Dezentralisierung eingegangen werden müssen; oder sie wird aufgrund des anhaltenden Ungleichgewichts zwischen Angriff und Verteidigung allmählich das Vertrauen des Marktes verlieren, was zu einer langfristigen Marginalisierung führt.
Chris Lee: Vom Krypto-OG zu Großinvestitionen in die drei Speicher-Giganten, Prognosen zu KI-Bullenmarkt-Korrekturen, Web4 und Chancen für die junge Generation
Die Web3-Ära ist vorbei, dem Kapitalfluss folgend.
He Yidengs Rang: Wenn du schon einmal hier bist, kannst du es auch versuchen
He Yi von Binance wurde in die Liste der "Most Powerful Women in Business" von Fortune aufgenommen, drückte der Community ihren Dank aus und kündigte die neue Vision von Binance an: den Aufbau einer Finanzinfrastruktur für 3 Milliarden Menschen weltweit.
Sechs große Kritikpunkte eines Ethereum-Entwicklers
Ethereum hat nicht den Markt verpasst, sondern sich selbst.
WEEX GOGOGO Folge 3｜LALIGA Road to Gold – 6 explosive Momente, 1 WM-Ticket und eine Nacht, die niemand vergessen wird
WEEX ging am 24. Mai mit LALIGA, KI-Trading, Gold ohne Gebühren und 100 % effektivem Jahreszins an den Start. Der Chat explodierte. Die Belohnungen flossen. Und ein glücklicher Fan ging mit einem WM-Ticket nach Hause. Hier ist, was passiert ist.
2 Jahre, 225-fache Rendite? Wir enthüllen die KI-„Flaschenhals“-Anlagestrategie des mysteriösen Forschers Serenity
Der ehemalige WSB-Trader Serenity hat auf der X-Plattform innerhalb von zwei Jahren eine beeindruckende 225-fache Rendite erzielt. Seine originelle Theorie zum „Lieferketten-Flaschenhals“ und mehrere klassische Fallstudien zu Micro-Cap-Reverse-Sniper-Trades haben große Aufmerksamkeit am Markt erregt.
B.AI kooperiert mit BNB Chain zum Start der „Billion AI Token Subsidy“-Feier und entfacht das On-Chain-Ökosystem für intelligente Agenten
B.AI kooperiert mit BNB Chain für ein Subventionsprogramm in Höhe von hundert Milliarden Punkten, ergänzt durch einen speziellen Anreiz von 8.000 USDT im Gesamtpreispool, um Web3-Nutzern den barrierefreien Zugang zu führenden Large Models und eine Full-Stack-KI-Finanzinfrastruktur zu ermöglichen.
Der Billionen-Dollar-Rausch beim Speicherverkauf: Gewinne beim Speicherkauf halbiert
Die Nachfrage nach Rechenleistung und Speicher durch KI könnte tatsächlich struktureller Natur sein, und LTA hat möglicherweise die Branchenregeln grundlegend neu geschrieben; ein Marktwert von einer Billion Dollar ist womöglich erst der Anfang.
Morgenbericht | Binance startet DYOR-Recherche-Tool; YZi Labs startet Rekrutierungsplattform YZi Talent; Vitalik erklärt, dass die Ethereum Foundation „verkleinern“ und den Verkauf von ETH reduzieren wird
Überblick über wichtige Marktereignisse am 25. Mai
Der Mars-Traum von SuperEx: Digitale Währungen als Schlüssel für den wirtschaftlichen Austausch im interstellaren Zeitalter
SuperEx hat Börsen stets dazu aufgerufen, sich nicht auf interne Konflikte und Wettbewerb zu konzentrieren, sondern gemeinsam die Entwicklung digitaler Währungen voranzutreiben, um zu einer treibenden Kraft für das kommende interstellare Zeitalter zu werden.
Morgennachrichten | Michael Saylor gab an, diese Woche Anleihen statt Bitcoin gekauft zu haben; StablR wurde angegriffen und verlor etwa 2,8 Millionen Dollar; der US-Kongress treibt den Bitcoin Reserve Act erneut voran
Überblick über wichtige Marktereignisse am 24. Mai
Wichtigste Erkenntnisse: Volltext der Rede von Google-Chef-Wissenschaftler Shanahan
Die Londoner Rede des Google DeepMind-Chef-Wissenschaftlers Shanahan: Dekonstruktion der mentalen Attribute großer Sprachmodelle (LLMs) unter Verwendung des Wittgenstein-Rahmenwerks und Analyse des Trends zur „fremdartigen Selbstidentität“ im Kontext von Allwetter-Agenten.
Agentic Design Patterns: Ein Buch, das mich dazu brachte, „Was genau ist ein Agent?“ zu überdenken
Das neue Buch eines Google Engineering Directors analysiert tiefgreifend: 21 Design-Patterns für KI-Agenten. Dieser Artikel enthüllt die Kernentwicklung vom „nackten LLM“ zu fortschrittlichen intelligenten Agenten und erläutert Context Engineering, den dualen Agenten-Reflektionsmechanismus (Producer-Critic) sowie das Drei-Schichten-Speichermodell, u. a.
Der reichste Fed-Chef seit 112 Jahren ist da: Kevin Warsh schreibt die Regeln neu
Der „reichste“ neue Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, hat sein Amt offiziell angetreten. Sein alternativer Vorschlag einer „Bilanzverkürzung bei gleichzeitiger Zinssenkung“ zielt nicht nur darauf ab, den Entscheidungsmechanismus umzugestalten, sondern auch das US-Finanzministerium, den Dollar und die globale...
Vitalik über die Zukunft der Ethereum Foundation: Ein kleineres, markanteres und beständigeres Schiff
Vitalik erläuterte seine persönlichen Ansichten zur Ausrichtung der Ethereum Foundation: Die EF ist nicht das „Zentrum von Ethereum“, sondern einer von vielen Knotenpunkten. Mit begrenzten Ressourcen setzt die EF auf Langfristigkeit statt auf Überlastung und konzentriert sich auf Kernaufgaben, die „ohne die EF nicht stattfinden würden“ –...
Neue Formen der Informationswäsche auf Prognosemärkten: Wie Geheimnisse in Investitionssignale einfließen
Die harte Realität ist, dass Informationswäsche keine von Menschen geschaffene Lücke im Prognosemarkt ist, sondern ein Nebenprodukt seines grundlegenden Funktionsmechanismus.
Sharplink-CEO: Die Zukunft von Ethereum entfaltet sich
Der Markt konzentriert sich auf den ETH-Kurs und Kontroversen um die Stiftung, übersieht dabei aber das große Ganze: Ethereum ist bei Stablecoin-Abwicklungen, RWA und DeFi weit voraus und hat die Voraussetzungen für eine institutionelle Adoption bereits erfüllt.
Von Casino-Tools zu globalen Preismaschinen: Die Perspektive des NYSE-Chefs auf Hyperliquid
„Warum dürfen die das, und wir nicht?“ Diese rhetorische Frage offenbart nicht nur die Besorgnis traditioneller Börsen, sondern spiegelt auch das subtile und komplexe Kräftemessen zwischen TradFi und DeFi wider, nachdem sich unbefristete Terminkontrakte (Perpetuals) von Glücksspielinstrumenten zu einer globalen Infrastruktur für die Preisfindung gewandelt haben.
Sind es Hacker und Regulierungsbehörden, die DeFi ruiniert haben?
Die Zukunft von DeFi wird sich entweder in Richtung einer strengeren Selbstregulierung der Branche und eines Compliance-Rahmens bewegen, wobei Kompromisse bei den Prinzipien der Dezentralisierung eingegangen werden müssen; oder sie wird aufgrund des anhaltenden Ungleichgewichts zwischen Angriff und Verteidigung allmählich das Vertrauen des Marktes verlieren, was zu einer langfristigen Marginalisierung führt.
Chris Lee: Vom Krypto-OG zu Großinvestitionen in die drei Speicher-Giganten, Prognosen zu KI-Bullenmarkt-Korrekturen, Web4 und Chancen für die junge Generation
Die Web3-Ära ist vorbei, dem Kapitalfluss folgend.
He Yidengs Rang: Wenn du schon einmal hier bist, kannst du es auch versuchen
He Yi von Binance wurde in die Liste der "Most Powerful Women in Business" von Fortune aufgenommen, drückte der Community ihren Dank aus und kündigte die neue Vision von Binance an: den Aufbau einer Finanzinfrastruktur für 3 Milliarden Menschen weltweit.
Sechs große Kritikpunkte eines Ethereum-Entwicklers
Ethereum hat nicht den Markt verpasst, sondern sich selbst.
Inhalte
Beliebte Coins
Neueste Krypto-Nachrichten
Mehr lesen
Kundenservice:@weikecs
Geschäftliche Zusammenarbeit:@weikecs
Quant-Trading & MM:bd@weex.com
VIP-Programm:support@weex.com
