Bloomberg: Hilfe für die Türkei: Einfrieren von Vermögenswerten in Höhe von 1 Milliarde Dollar, Tether gestaltet Compliance-Grenzen neu

Originaltitel des Artikels: Krypto-Gigant Tether unterstützte die Türkei bei einer milliardenschweren Razzia

Autoren des Originalartikels: Ryan Weeks, Todd Gillespie, Taylan Bilgic, Bloomberg

Übersetzung des Originalartikels: Luffy, Vorausschauende Nachrichten

Am 30. Januar gaben die türkischen Behörden bekannt, dass sie Vermögenswerte im Wert von über 500 Millionen Dollar von Veysel Sahin eingefroren haben, der beschuldigt wird, eine illegale Glücksspielplattform betrieben und Geldwäsche betrieben zu haben. Der Generalstaatsanwalt von Istanbul gab bekannt, dass ein nicht namentlich genanntes Kryptowährungsunternehmen diese Sperrung auf Ersuchen der türkischen Regierung durchgeführt habe.

Bei diesem Unternehmen handelt es sich um nichts anderes als Tether Holdings SA, den Emittenten der Stablecoin USDT mit einer Marktkapitalisierung von 185 Milliarden US-Dollar. In letzter Zeit hat das Unternehmen verschiedene Regierungen weltweit aktiv dabei unterstützt, gegen verschiedene kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen vorzugehen, darunter Geldwäsche, Drogenhandel und die Umgehung von Sanktionen.

Paolo Ardoino, CEO von Tether, erklärte kürzlich in einem Interview mit Bloomberg News: „Die Strafverfolgungsbehörden haben sich an uns gewandt, uns relevante Informationen zur Verfügung gestellt, und nachdem wir diese Informationen überprüft hatten, haben wir gemäß den Gesetzen der jeweiligen Gerichtsbarkeit Maßnahmen ergriffen. Wir befolgen diesen Prozess bei der Zusammenarbeit mit den USA. Justizministerium, FBI und andere Behörden."

Tether gab keinen weiteren Kommentar zu diesem Fall ab. Bloombergs Versuche, Sahin zu kontaktieren, blieben erfolglos. Ein türkischer Beamter weigerte sich ebenfalls, den Namen des in der Erklärung der Staatsanwaltschaft genannten Unternehmens bekannt zu geben.

Die im Rahmen dieser Operation eingefrorenen Vermögenswerte in Höhe von 460 Millionen Euro (rund 544 Millionen US-Dollar) sind Teil einer groß angelegten Strafverfolgungsmaßnahme in der Türkei, wo die gesamten eingefrorenen Vermögenswerte im Zusammenhang mit diesem Fall mittlerweile 1 Milliarde US-Dollar übersteigen. Laut dem türkischen Fernsehsender NTV wird wenige Tage nach der Bekanntgabe der Einfrierung von Sahins Vermögenswerten eine weitere Person wegen mutmaßlicher Geldwäsche und illegalem Glücksspiel untersucht, wobei Kryptowährungs-Vermögenswerte im Wert von 500 Millionen Dollar, die auf ihren Namen laufen, ebenfalls eingefroren wurden. Derzeit ist unklar, ob diese Vermögenssperre auch von Tether ausgegebene Token betrifft.

Ein türkischer Beamter, der sich gegenüber Bloomberg unter der Bedingung der Anonymität zu sensiblen rechtlichen Fragen äußerte, gab bekannt, dass die Behörden durch die Rückverfolgung von Geldflüssen und die Analyse von Kryptowährungs-Vermögenswerten die „finanziellen Spuren” dieser mutmaßlich illegalen Einkünfte entdeckt hätten. Sie erklärten weiter, dass in Zukunft ähnliche Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten gegen Personen ergriffen werden, die an illegalen Glücksspielen und Zahlungssystemen beteiligt sind.

Für Tether ist diese Sperrung nur eine von vielen immer häufiger werdenden Maßnahmen zur Einfrierung von Geldern, was die fortlaufenden Bemühungen des Kryptowährungsriesen um eine verstärkte Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden unterstreicht.

Ein im Januar von dem Analyseunternehmen Elliptic veröffentlichter Bericht zeigte, dass Tether und sein Konkurrent Circle Internet Group Inc. bis Ende 2025 etwa 5700 Wallets auf die schwarze Liste gesetzt hatten, was einem Vermögen von rund 25 Milliarden US-Dollar entspricht – ein krasser Gegensatz zu vor zwei Jahren, als es fast keine gab. Zum Zeitpunkt der Einfrierung enthielten drei Viertel dieser Wallets USDT.

Arda Akartuna, Leiter der Abteilung für Kryptowährungs-Bedrohungsinformationen für den asiatisch-pazifischen Raum bei Elliptic, erklärte: „Mit der zunehmenden Verbreitung der legalen Nutzung von Kryptowährungen und der Integration globaler Zahlungssysteme nehmen auch illegale Aktivitäten zu, was die Emittenten von Stablecoins zu aktiveren Interventionen veranlasst.“

Tether wirbt häufig mit seinen Bemühungen zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten, unter anderem in seinen Mitteilungen zur Gewinnung potenzieller Investoren, da das Unternehmen eine Finanzierung mit einer Bewertung von bis zu 500 Milliarden US-Dollar anstrebt. Laut seiner offiziellen Website hat Tether Strafverfolgungsbehörden in 62 Ländern bei der Bearbeitung von über 1800 Fällen unterstützt und dabei USDT im Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar eingefroren, die mit mutmaßlichen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Nathan McCauley, Mitbegründer und CEO der Anchorage Digital Bank, einem Partner von Tether, sagte in einem Interview: „Die kooperative Haltung von Tether ist äußerst positiv, und unter den Emittenten von Stablecoins genießt das Unternehmen bei den Strafverfolgungsbehörden den besten Ruf.“

Anchorage ist der Emittent der konformen USD-Stablecoin USAT von Tether, die Ende Januar eingeführt wurde und die Rückkehr von Tether auf den US-Markt markiert.

Dies stellt eine bedeutende Veränderung gegenüber der Situation vor einigen Jahren dar, als Tether ein angespanntes Verhältnis zu den US-Aufsichtsbehörden hatte. Nach einem Konflikt mit den Aufsichtsbehörden im Jahr 2018 zog sich Tether weitgehend aus dem US-Markt zurück und erzielte 2021 einen Vergleich in Höhe von 41 Millionen US-Dollar wegen Vorwürfen der falschen Darstellung seiner Reservebestände.

Die zweite Trump-Regierung begrüßte jedoch die Kryptowährungsbranche. Im vergangenen Jahr nahm Ardoino zusammen mit mehreren anderen Führungskräften an der Unterzeichnungszeremonie teil, bei der Präsident Trump ein Gesetz zur Regulierung von Stablecoins unterzeichnete.

Dennoch steht Tethers USDT aufgrund seiner weit verbreiteten Nutzung durch kriminelle Elemente weiterhin unter behördlicher Beobachtung.

Am 9. Januar haben die USA Die Bundesstaatsanwaltschaft des Eastern District hat Anklage gegen einen venezolanischen Staatsbürger wegen Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar unter Verwendung von USDT erhoben. Ein aktueller Bericht von Elliptic enthüllte, dass die iranische Zentralbank USDT im Wert von über 500 Millionen US-Dollar gekauft hatte, um eine Währungskrise zu mildern und US-Sanktionen zu umgehen.

Der türkische Flüchtige Sahin wird beschuldigt, eine Organisation geleitet zu haben, die Geld für eine illegale Online-Glücksspielplattform gewaschen hat. Laut lokalen Medien wurde Sahin 2017 zu 10 Jahren Haft verurteilt, 2023 freigelassen und einen Monat später zu weiteren 21 Jahren Haft verurteilt. Derzeit ist sein Aufenthaltsort unbekannt, aber die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu Agency berichtete am 30. Januar, dass „die zuständigen Behörden das rechtliche Verfahren zur Auslieferung an die Türkei vorantreiben“.

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