Chinesische Polizei in Tianjin: Aktive Zusammenarbeit mit britischen Strafverfolgungsbehörden bei der grenzüberschreitenden Verfolgung und Vermögensrückgewinnung im Fall Zhi-min

Wie BlockBeats am 30. Oktober berichtete, hat das Hedong Sub-Bureau des Tianjin Public Security Bureau in China heute eine Mitteilung veröffentlicht, in der es heißt, dass die Polizei derzeit mit den Strafverfolgungsbehörden im Vereinigten Königreich zusammenarbeitet, um die grenzüberschreitende Auslieferung von Flüchtigen und die Wiederherstellung von Vermögenswerten durchzuführen. Ziel ist es, die Verluste der Teilnehmer an der betrügerischen Fundraising-Aktion bestmöglich auszugleichen. Die Polizei erinnert Investoren daran, ihre Forderungen rational und gesetzeskonform zu äußern, wachsam gegenüber nicht autorisierten grenzüberschreitenden „Vermögenswiederherstellungs-Agenten“ zu sein und nicht erneut Opfer von Betrug zu werden.

Frühere Berichte besagten, dass die Drahtzieherin eines Geldwäschefalls mit 60.000 Bitcoin, Qian Zhimin, am 29. September vor dem Southwark Crown Court in London schuldig bekannte und zugab, illegale Handlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und Besitz von Kryptowährung begangen zu haben. Zwischen 2014 und 2017 leitete sie einen groß angelegten Betrug in China, bei dem über 128.000 Opfer geschädigt wurden, wobei die Erlöse in Bitcoin-Vermögenswerte umgewandelt wurden. Dieser Fall umfasst Aspekte wie grenzüberschreitende Geldwäsche sowie die Wiederherstellung von Kryptowährungs-Vermögenswerten und gilt als Meilenstein für die Aufsicht und Governance von grenzüberschreitender Finanzkriminalität im Zeitalter digitaler Währungen. Qian Zhimin wird beschuldigt, zwischen 2014 und 2017 durch ein Ponzi-ähnliches „Investment-Finanzmanagement“-Produkt bei der Tianjin Blue Sky Gere Technology Co., Ltd. rund 43 Milliarden Yuan von 130.000 Opfern illegal eingesammelt zu haben.