Goliath Ventures hat einen Antrag auf Sanierung im Insolvenzverfahren gestellt, und sein Gründer wurde zuvor wegen des Verdachts eines 328 Millionen Dollar schweren Schneeballsystems verhaftet.

Laut The Street hat Goliath Ventures, ein in Florida ansässiges Kryptowährungsunternehmen, beim Southern District of Florida einen Antrag auf Sanierung nach Chapter 11 gestellt.

Dem Unternehmen wird vorgeworfen, in ein 328 Millionen Dollar schweres Schneeballsystem verwickelt zu sein, bei dem über 2.000 Anleger, darunter Gregory Wilson, der etwa 8,74 Millionen Dollar verlor, und John Euliano, der etwa 1,28 Millionen Dollar verlor, Opfer wurden. Darüber hinaus haben die Kläger Anfang nächsten Monats eine Sammelklage gegen JPMorgan Chase eingereicht, in der sie dem Unternehmen vorwerfen, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Goliath Ventures ignoriert zu haben.

Zuvor war Christopher Alexander Delgado, der frühere CEO von Goliath Ventures, wegen angeblicher Beteiligung an dem 328 Millionen Dollar schweren Schneeballsystem verhaftet worden und sieht sich nun Anklagen wegen Betrugs und Geldwäsche gegenüber. Delgado lockte seine Opfer unter dem Vorwand, in Kryptowährungs-Liquiditätspools zu investieren und monatliche Renditen zu versprechen, doch die Gelder wurden verwendet, um Renditen an frühere Investoren auszuzahlen, Luxusimmobilien zu kaufen und extravagante Aktivitäten zu finanzieren.