Singapurs Währungsbehörde untersucht DW Capital Holdings im Zusammenhang mit Chen Zhi

BlockBeats News, 26. Oktober: Laut Berichten ausländischer Medien steht ein Family Office in Singapur erneut im Fokus aufgrund eines großen Betrugsfalls, an dem die Prince Group in Kambodscha beteiligt ist. Der Chef der Prince Group, Chen Zhi, gründete 2018 das Unternehmen DW Capital Holdings (DWC) in Singapur, um die Vermögenswerte des Family Office zu verwalten, und behauptete, Vermögenswerte im Wert von über 60 Millionen Singapur-Dollar zu verwalten.

Das Unternehmen behauptet, die Bedingungen des 13X-Programms der Monetary Authority of Singapore zu erfüllen und von Steuerbefreiungen zu profitieren. Zu den verwalteten Vermögenswerten gehören 10 Millionen Singapur-Dollar in der Autofinanzierung, 30 Millionen Singapur-Dollar in der Boutique-Brauerei und etwa 20 Millionen Singapur-Dollar in der Yachtverwaltung sowie anderen Nebendienstleistungen. Derzeit untersucht die Währungsbehörde, ob das Unternehmen gegen Vorschriften verstoßen hat.

Am 14. Oktober versuchten die Vereinigten Staaten, 127.271 Bitcoin (rund 12 Milliarden US-Dollar) zu beschlagnahmen, die mit einem transnationalen "Pig Butchering"-Betrug in Verbindung stehen, der vom kambodschanischen Staatsbürger CHEN ZHI betrieben wurde. Das U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat umfassende Sanktionen gegen 146 Ziele innerhalb der Prince Group Transnational Criminal Organization (Prince Group TCO) verhängt. Die Organisation hat ihren Sitz in Kambodscha, wird von dem kambodschanischen Staatsbürger Chen Zhi geleitet und betreibt ein transnationales kriminelles Imperium durch Online-Investitionsbetrug, der auf die Vereinigten Staaten und andere Regionen weltweit abzielt.