Südkorea verschärft Krypto-Regulierung gegen Geldwäsche für Transaktionen unter 1 Million KRW

Wie BlockBeats am 28. November unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, erklärte der Vorsitzende der südkoreanischen Financial Services Commission auf dem „19. Tag gegen Geldwäsche“, dass Südkorea die Regulierung gegen Geldwäsche für Kryptowährung weiter verschärfen werde. Der Anwendungsbereich der „Travel Rule“, auch bekannt als „Kryptowährung Real-Name-System“, wird auf kleine Transaktionen unter 1 Million KRW (ca. 680 USD) ausgeweitet, um bestehende regulatorische Lücken zu schließen. Wenn eine Krypto Börse in Korea Ein- oder Auszahlungen von Kryptowährung über 1 Million KRW erhält, muss sie Informationen wie die Namen von Absender und Empfänger sowie die Krypto Wallet-Adressen erfassen. Dies zielt darauf ab, Geldwäscheaktivitäten zu verhindern, die diese Anforderung in Zukunft umgehen könnten.

Der Vorsitzende betonte, dass die Regulierungsbehörden gegen Geldwäscheaktivitäten mit virtuellen Vermögenswerten vorgehen und Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten über ausländische Krypto Börsen, die als hochriskant für Geldwäsche eingestuft werden, untersagen werden. Südkorea wird zudem ein strengeres Überprüfungssystem etablieren, um die Vorstrafen, den finanziellen Status und die soziale Kreditwürdigkeit von Betreibern virtueller Vermögenswerte und deren Hauptaktionären umfassend zu prüfen und so die Markteintrittsbarrieren zu erhöhen.