Südkorea: Zwei Polizeibeamte in 186-Millionen-Dollar-Geldwäschefall mit Kryptowährung angeklagt

Wie BlockBeats am 28. November unter Berufung auf Decrypt berichtete, wurden zwei südkoreanische Polizeibeamte beschuldigt, Bestechungsgelder von einer illegalen Krypto Börse angenommen zu haben. Der Gesamtbetrag der involvierten Geldwäsche beläuft sich auf erstaunliche 186 Millionen Dollar (ca. 249,6 Milliarden südkoreanische Won). Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Beamten vor, kriminellen Banden Ermittlungsinformationen geliefert, bei der Entsperrung von Konten geholfen, Anwälte vermittelt und Kontakte zu anderen Strafverfolgungsbehörden gegen Geld hergestellt zu haben. Die südkoreanischen Behörden haben bereits etwa 1,1 Millionen Dollar (15 Milliarden Won) an Vermögenswerten eingefroren.

Die Geldwäschegruppe, die von einem Drahtzieher in Zusammenarbeit mit einem CEO "A" geleitet wurde, rekrutierte zwischen Januar und Oktober 2024 Mitglieder und richtete in gehobenen Gegenden wie Yeoksam-dong in Gangnam-gu, Seoul, eine Bargeldwechselstelle unter dem Deckmantel eines "Geschenkgutschein-Ladens" ein. Sie wandelten die Erlöse aus Voice-Phishing-Betrügereien in den Stablecoin USDT um. Der Laden hatte sogar Warnschilder mit der Aufschrift "Vorsicht vor Voice Phishing" angebracht, um ihre Aktivitäten zu verschleiern.