Südkoreas FIU plant Sanktionen gegen mehrere Krypto Börsen

Wie BlockBeats am 24. November berichtete, wird erwartet, dass die Financial Intelligence Unit (FIU) der südkoreanischen Financial Services Commission nach Dunamu nun auch Sanktionen gegen heimische Krypto Börsen wie Korbit, Gopax, Bithumb und Coinone verhängt. Die Sanktionen gegen Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte aufgrund von Verstößen gegen Anti-Geldwäsche-Richtlinien in Südkorea dürften nacheinander erfolgen. Derzeit befindet sich der Sanktionsprozess in der rechtlichen Prüfung und in den Sitzungen des Sanktionsausschusses.

Da die Verfehlungen der Börsen, wie Verstöße gegen KYC-Vorgaben und verdächtige nicht gemeldete Transaktionen, weitgehend ähnlich sind, werden die Sanktionen voraussichtlich relativ einheitlich ausfallen. Im Februar dieses Jahres erteilte die FIU dem Vertreter von Dunamu eine Verwarnung wegen Verstoßes gegen das Special Financial Transactions Act und verhängte moderate Strafen, wie eine dreimonatige Aussetzung der Ein- und Auszahlungen für neue Kunden, gefolgt von einer Geldstrafe in Höhe von 35,2 Milliarden Südkoreanischen Won. Es ist für die FIU schwierig, die Sanktionen noch in diesem Jahr abzuschließen; es wird erwartet, dass der Großteil der Sanktionen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen sein wird.