Die China Internet Finance Association und sechs weitere Verbände geben eine Risikowarnung zu illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen heraus

BlockBeats News, 5. Dezember. Sieben Verbände, darunter die China Internet Finance Association, gaben eine gemeinsame Risikowarnung zur Prävention illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen heraus. Laut der Warnung kann Kryptowährung nicht als Währung für den Umlauf innerhalb Chinas verwendet werden, und die Finanzaufsichtsbehörden Chinas haben keine Aktivitäten zur Tokenisierung von realen Vermögenswerten genehmigt.

Relevante Institutionen sind davon abgehalten, Geschäfte im Zusammenhang mit Kryptowährung und Token für reale Vermögenswerte zu tätigen. Die Öffentlichkeit sollte äußerst wachsam sein und davon absehen, an Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte sowie an illegalen Fundraising- und Wertpapieremissionsaktivitäten teilzunehmen, die unter dem Deckmantel des „Mining“ betrieben werden, um ihre eigene „Krypto Wallet“ zu schützen. Die China Internet Finance Association, die China Banking Association, die China Securities Association, die China Securities Investment Fund Association, die China Futures Association, die China Association of Listed Companies und die China Payment and Clearing Association gaben gemeinsam die folgenden Risikowarnungen heraus:

I. Korrektes Verständnis der wesentlichen Natur von Kryptowährungen, Token für reale Vermögenswerte und damit verbundenen Aktivitäten

Kryptowährung wird nicht von der Währungsbehörde ausgegeben, ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, hat nicht den gleichen Rechtsstatus wie gesetzliches Zahlungsmittel und kann nicht als Währung für den Umlauf innerhalb Chinas verwendet werden. Unter ihnen mangelt es „Air Coins“ wie Pi Coin an substanzieller technologischer Innovation, klaren Geschäftsanwendungsszenarien und Wert; sie haben undurchsichtige Ausgabemechanismen, schwerwiegende Betrugs- und Marktmanipulationsprobleme und beinhalten oft Schneeballsysteme und Betrugsaktivitäten, die unter ihrem Namen durchgeführt werden. Stablecoin können derzeit Anforderungen wie Kundenidentifizierung und Geldwäschebekämpfung nicht effektiv erfüllen, was Risiken birgt, für Geldwäsche, Fundraising-Betrug und illegale grenzüberschreitende Geldtransfers verwendet zu werden. Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten beinhaltet Finanzierungs- und Handelsaktivitäten durch die Ausgabe von Token (Utility Token) oder anderen Eigenkapital- oder Schuldtiteln mit Token (Utility Token) Eigenschaften. Sie birgt mehrere Risiken, einschließlich Risiken durch falsche Vermögenswerte, Geschäftsrisiken und spekulative Handelsrisiken. Derzeit haben Chinas Finanzaufsichtsbehörden keine Aktivitäten zur Tokenisierung von realen Vermögenswerten genehmigt.

Inländische Institutionen und Einzelpersonen, die sich an inländischen Aktivitäten wie Krypto Börse (Umtausch von gesetzlicher Währung in Kryptowährung), der Ausgabe von Token für reale Vermögenswerte und Finanzierungen beteiligen, stehen im Verdacht, illegal Token-Gutscheine auszugeben, illegales Fundraising zu betreiben, unbefugte öffentliche Wertpapieremissionen durchzuführen und illegal Futures Trading zu betreiben. Ausländische Anbieter von Kryptowährungs- und Token-Diensten für reale Vermögenswerte, die direkt oder indirekt an verschiedenen Formen von Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit China innerhalb Chinas beteiligt sind, betreiben ebenfalls illegale Finanzaktivitäten. Das inländische Personal solcher ausländischen Kryptowährungsdienstleister sowie inländische Institutionen und Einzelpersonen, die wissen oder wissen sollten, dass sie in Geschäfte im Zusammenhang mit Kryptowährungen involviert sind, aber dennoch Dienstleistungen für sie erbringen, werden gesetzlich zur Rechenschaft gezogen.

II. Relevante Institutionen sind davon abgehalten, Geschäfte im Zusammenhang mit Kryptowährung und Token für reale Vermögenswerte zu tätigen

Mitgliedseinheiten dürfen nicht an inländischen Kryptowährungs-Emissions- und Handelsaktivitäten teilnehmen und dürfen Kunden nicht direkt oder indirekt damit verbundene Dienstleistungen für die Ausgabe und den Handel von Kryptowährungen oder Token für reale Vermögenswerte im Inland anbieten. Mitgliedseinheiten von Banken und Zahlungsdienstleistern dürfen keine Dienstleistungen für die inländische Ausgabe und den Handel von Kryptowährungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit Token für reale Vermögenswerte erbringen und dürfen keinerlei Finanzdienstleistungen oder Kreditunterstützung für „Mining“-Unternehmen und -Projekte bereitstellen. Eine strenge Due-Diligence-Prüfung der Kunden muss durchgeführt werden, die Beteiligung an Transaktionen mit Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte oder Geldwäsche-Risiken müssen umgehend bewertet werden, um sicherzustellen, dass die Geschäftsentwicklung den regulatorischen Anforderungen entspricht, und alle entdeckten verdächtigen Hinweise müssen gemäß den Verfahren an die zuständigen Behörden gemeldet werden. Mitgliedseinheiten von Wertpapier-, Fonds- und Futures-Institutionen dürfen keine Dienstleistungen für die Ausgabe und den Handel von Kryptowährungen, Token für reale Vermögenswerte und damit verbundenen Finanzprodukten innerhalb Chinas erbringen. Mitgliedseinheiten von Internetplattformunternehmen dürfen keinerlei Marketing- oder Informationstechnologiedienstleistungen für inländische Geschäftsaktivitäten im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Handel von Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte erbringen und müssen Compliance-Prüfungen bei der Veröffentlichung von Informationen auf der Plattform effektiv durchführen. Mitgliedseinheiten sollten umfassende Risikohinweise zu Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte sowie Warnaufklärung durchführen, um die Öffentlichkeit daran zu erinnern, Risiken zu erkennen und sich von illegalen Aktivitäten fernzuhalten.

3. Die Öffentlichkeit sollte äußerst wachsam gegenüber verschiedenen Formen von Geschäftsaktivitäten mit Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte sein

Der Preis von Kryptowährung ist sehr volatil und wird oft für spekulativen Handel und Schneeballsysteme sowie andere illegale Aktivitäten verwendet. Der Öffentlichkeit wird geraten, ihr Risikobewusstsein und ihre Identifikationsfähigkeiten erheblich zu verbessern, ihre eigene „Krypto Wallet“ zu schützen, davon abzusehen, an Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte sowie an illegalen Fundraising- und Wertpapieremissionsaktivitäten teilzunehmen, die unter dem Deckmantel des „Mining“ betrieben werden. Halten Sie sich von Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte fern, um eine Beteiligung an damit verbundenen illegalen kriminellen Aktivitäten zu vermeiden. Seien Sie vorsichtig beim Beitritt zu Communities, die Geschäftsaktivitäten mit Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte bewerben, und seien Sie wachsam gegenüber falscher Werbung, die historische Renditen, Kauf- und Verkaufsempfehlungen oder spekulative Aussichten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte enthält. Sehen Sie davon ab, auf Links und QR-Codes zu klicken, die ausländische Handelsplattformen für Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte oder Zugangskanäle enthalten. Wenn Hinweise auf Geschäftsaktivitäten mit Kryptowährungen und Token für reale Vermögenswerte entdeckt werden, melden Sie diese umgehend den zuständigen Aufsichtsbehörden. In Fällen, in denen der Verdacht auf illegale Aktivitäten besteht, melden Sie diese umgehend den Sicherheitsorganen.