USA sanktionieren nordkoreanischen Bankier wegen Geldwäsche von Kryptowährung

Wie BlockBeats am 4. November berichtete, gab das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums am 4. November bekannt, dass es eine neue Runde von Sanktionen gegen mehrere Bankiers, Finanzinstitute und verbundene Unternehmen verhängt hat. Ihnen wird vorgeworfen, in Geldwäsche für Nordkorea verwickelt zu sein und durch Cyberkriminalität erlangte Kryptowährung zur Finanzierung des Atomwaffenprogramms des Landes transferiert zu haben.

Das US-Finanzministerium erklärte, dass Nordkorea in den letzten drei Jahren durch Schadsoftware und Social-Engineering-Angriffe über 3 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten gestohlen habe, was das Verhalten jedes anderen Landes in diesem Bereich übertreffe. Zu den sanktionierten Personen gehören die nordkoreanischen Bankiers Jang Kuk Chol und Ho Jong Son, die beschuldigt werden, Gelder im Namen der sanktionierten First Credit Bank verwaltet zu haben, darunter etwa 5,3 Millionen Dollar in Kryptowährung.

Das Finanzministerium wies darauf hin, dass Nordkorea sich auf ein Netzwerk von Banken, Briefkastenfirmen und Finanzinstituten stützt, die im eigenen Land, in Russland und anderswo für Geldwäsche, Diebstahl von Kryptowährung und die Umgehung von Sanktionen eingerichtet wurden. Die USA hatten Unternehmen bereits zuvor gewarnt, vorsichtig gegenüber getarnten nordkoreanischen IT-Fachkräften zu sein, die in Finanzsysteme eindringen, um illegale Aktivitäten auszuüben. (AP)