دادگاه دستور مسدود کردن اموال آنیل را صادر کرد و شکایات به دلیل عدم پرداخت در وب‌سایت «شکایت کنید» افزایش یافته است

آنيل ایکس، که به عنوان گروه آنیل نیز شناخته می‌شود، در هفته گذشته با موجی از شکایات مشتریان خود مواجه شده است. در شکایت کنید، ده‌ها کاربر از تأخیر در پرداخت‌های درخواست شده و همچنین عدم پاسخگویی شرکت گزارش می‌دهند.

در ژانویه، کمیسیون اوراق بهادار (CVM) هشدار داد که گروه آنیل مجوزی از این نهاد برای واسطه‌گری در اوراق بهادار، فعالیت به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری یا جذب منابع از سرمایه‌گذاران ندارد.

اگرچه شرکت سعی کرد از خود دفاع کند، CVM در آوریل بر اساس گزارش‌های مربوط به تقلب‌های احتمالی از سوی مشتریانش، مجازات را حفظ کرد.

به تازگی، در ۲۵ ژوئن، قوه قضائیه ایالت پارانا دستور مسدود کردن اموال آنیل را صادر کرد.

عدم پرداخت گروه آنیل باعث ایجاد ناامیدی عمومی در «شکایت کنید» شده است {#h-falta-de-pagamento-da-onil-group-gera-desespero-generalizado-no-reclame-aqui}

در وب‌سایت جدید خود، آنیل ایکس خود را به عنوان یک پلتفرم خرید و فروش دارایی‌های مجازی معرفی می‌کند و به نظر می‌رسد که بیشتر شبیه یک کارگزاری ارزهای دیجیتال است. با این حال، نسخه‌های قدیمی وب‌سایت و قراردادهای پیوست شده به پرونده‌های علیه شرکت، وعده‌های بازده ثابت در محصولات ارائه شده را نشان می‌دهند.

به عنوان مثال، آنیل ایکس سکیوریتی وعده بازده‌های پیش‌فرض تا ۲.۴٪ در ماه (حدود ۲۸.۸٪ در سال) را می‌دهد که به گفته شرکت، عملکرد آن به "عملیات OTC (بازار غیررسمی)" وابسته است. خود آنیل نشان می‌دهد که سودهای وعده داده شده به مراتب بالاتر از بازده CDI است. آنیل ایکس سه پیشنهاد به مشتریان خود ارائه می‌دهد و وعده بازده‌های بالاتر از CDI را می‌دهد. منبع: بازنشر.

در شبکه‌های اجتماعی، فابیو لینو، بنیان‌گذار آنیل، عکسی در کنار پائولو گودس، وزیر اقتصاد در دوران دولت بولسونارو منتشر کرد. در حال حاضر، پروفایل او در اینستاگرام خصوصی است. فابیو لینو (در وسط) در کنار وزیر سابق پائولو گودس (سوم از چپ به راست). منبع: شبکه‌های اجتماعی/بازنشر.

در «شکایت کنید»، این شرکت از هشت روز پیش شکایات مربوط به تأخیر در پرداخت‌ها و عدم ارتباط با شرکت را دریافت کرده است. حجم شکایات در دو روز گذشته افزایش یافته است و همه به یک مشکل مشابه اشاره دارند.

"شرکت به طور مکرر در پرداخت سودهای ماهانه تأخیر دارد. در زمان قرارداد، مهلت توافق شده حداکثر ۵ روز کاری پس از سررسید بود. بعداً، این مهلت به ۷ روز کاری تغییر یافت و در حال حاضر، حتی پیش‌بینی‌ای برای انجام پرداخت‌ها وجود ندارد."

در متن، سرمایه‌گذار پارانا همچنین بیان می‌کند که توجیه ارائه شده توسط شرکت این است که سیستم بانکی مانع از انجام انتقال‌ها شده است. سرمایه‌گذار بیان می‌کند که تأخیر در پرداخت‌ها مکرر است و شرکت در حال تغییر مهلت‌های توافق شده قبلی است. منبع: شکایت کنید/بازنشر.

در شکایات اخیر، سایر سرمایه‌گذاران گزارش داده‌اند که درخواست‌های برداشت درآمد خود را در تاریخ ۱ ژوئیه ارائه کرده‌اند، اما پس از گذشت ۲۳ روز، مبلغ هنوز توسط Onil منتقل نشده است. حجم شکایات علیه Onil در ۴۸ ساعت گذشته افزایش یافته است، اما این شرکت به هیچ یک از مشتریان در وب‌سایت Reclame Aqui پاسخ نداده است. منبع: Reclame Aqui/بازنشر.

دادگاه دستور مسدود کردن دارایی‌های Onil را صادر کرد

علاوه بر شکایات در وب‌سایت Reclame Aqui، سه سرمایه‌گذار به دلیل تأخیر در پرداخت درآمدها به دادگاه مراجعه کرده‌اند. این سه نفر در اوایل مارس، ۱.۹ میلیون رئال در محصولات ارائه شده توسط این پلتفرم سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بازدهی بین ۲٪ تا ۲.۴٪ در ماه را وعده می‌داد.

اگرچه سرمایه‌گذاران مبلغ اولیه را دریافت کرده‌اند، اما آنها ادعا می‌کنند که چنین درآمد ماهیانه‌ای هرگز پرداخت نشده است.

یک تصویر از صفحه نمایش که در پرونده موجود است نشان می‌دهد که مبلغ کل قراردادهای یک حساب به ۱ میلیون رئال می‌رسد، با مجموع درآمدهای قابل دریافت به مبلغ ۲۳.۰۰۶,۶۶ رئال.

در پرونده یکی از دادخواست‌ها که Livecoins به آن دسترسی پیدا کرده است و در شعبه دوم دادگاه مدنی کوریچیبا در حال بررسی است، سرمایه‌گذاران از فوریه ۲۰۲۶ ادعای "عدم پرداخت" دارند.

در میان شاکیان، یک زن سالخورده ۸۹ ساله وجود دارد که در یک مؤسسه نگهداری طولانی‌مدت زندگی می‌کند و به طور انحصاری به این درآمدها برای تأمین هزینه‌های اساسی خود وابسته است.

در همین حال، سیستم داخلی خود Onil، طبق تصاویری که به پرونده پیوست شده است، همچنان مقادیر "درآمدهای قابل دریافت" را به دلار و رئال در کیف پول‌های این مشتریان نمایش می‌دهد که با توجیهات مربوط به نگهداری متناقض است.

با توجه به جدیت موضوع، قاضی دستور توقیف احتیاطی ۷۵.۹۱۵,۶۳ رئال از دارایی‌های Onil را از طریق سیستم SISBAJUD صادر کرد.

قاضی تصمیم خود را بر اساس "نشانه‌های قوی از فرار سرمایه" توجیه کرد: مدارک نشان داد که مدیر اصلی گروه، فابیو لینو، از شماره تلفنی با کد بین‌المللی +۱ (۳۰۵) که در میامی، فلوریدا (ایالات متحده) ثبت شده است، استفاده کرده است، که زنگ خطر را درباره احتمال انتقال دارایی‌های سرمایه‌گذاران به خارج از حوزه قضایی برزیل به صدا درآورد. "با توجه به موارد فوق، مشاهده می‌شود که مبالغ بدهی به شاکیان به مجموع ۷۵.۹۱۵,۶۳ رئال (هفتاد و پنج هزار، نهصد و پانزده رئال و شصت و سه سنت) می‌رسد که باید از تاریخ وقوع خسارت (سررسید درآمدها -- ۴/۰۳/۲۶ و ۲۶/۰۳/۲۶) اصلاح شود و با بهره تأخیر از تاریخ تشکیل رسمی بدهی متهم (۱۰/۰۳/۲۰۲۶ برای مقادیر سند ۳۰، ۲۶/۰۳/۲۰۲۶ برای مقادیر سند ۳۱) محاسبه شود."

با استناد به مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قوه قضائیه ایالت پارانا در تاریخ ۲۵ ژوئن، دستور مسدود کردن دارایی‌های Onil را از طریق SISBAJUD تا مبلغ ذکر شده صادر کرد.

علاوه بر این، سیزده پرونده مشابه دیگر علیه Onil نیز به صورت عمومی قابل دسترسی است.

شرکت Onil در پاسخ به Livecoins اعلام کرد که در حال گذراندن یک دوره تنظیمات عملیاتی به دلیل افزایش الزامات نظارتی و رعایت قوانین در برزیل است، به ویژه پس از قوانین جدید بانک مرکزی.

این شرکت همچنین گفت که این تغییرات نیاز به بازنگری در فرآیندها، تقویت کنترل‌های داخلی و سازگاری در زیرساخت‌ها داشته است که منجر به تأثیرات موقتی بر برداشت‌ها و تسویه‌ها شده است.

علاوه بر این، Onil اعلام می‌کند که با وجود مشکلات، به فعالیت خود ادامه می‌دهد و به تعهدات خود نسبت به مشتریان پایبند است.

موضع Onil: {#h-posicionamento-da-onil}

"همان‌طور که سایر شرکت‌های فعال در بازار دارایی‌های مجازی برزیل، OnilX نیز در حال گذراندن دوره‌ای از تنظیمات عملیاتی به دلیل افزایش کنترل‌های بانکی و انطباق‌های مربوط به این بخش و اجرای محیط جدید نظارتی که توسط بانک مرکزی تعیین شده است، می‌باشد.{#h-posicionamento-da-onil-assim-como-outras-empresas-integrantes-do-mercado-brasileiro-de-ativos-virtuais-a-onilx-atravessa-um-periodo-de-ajustes-operacionais-decorrentes-do-aumento-dos-controles-bancarios-e-de-compliance-aplicaveis-ao-setor-e-da-entrada-em-vigor-do-novo-ambiente-regulatorio-estabelecido-pelo-banco-central}

این تغییرات نیاز به بازنگری در فرآیندها، تقویت کنترل‌های داخلی و مستندات و سازگاری در زیرساخت‌های بانکی و عملیاتی را ایجاد کرده است که تأثیرات موقتی بر روی برخی جریان‌های تسویه و درخواست‌های برداشت دارد.

رژیم جدید نظارتی الزامات قوی‌تری برای حاکمیت، امنیت، پیشگیری از پولشویی، شناسایی طرف‌های مقابل و نظارت بر عملیات انجام شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی تعیین کرده است.

به‌طور همزمان، اقدامات جدید مرتبط با انتقال به کیف پول‌های خودنگهدار و پلتفرم‌های مستقر در خارج از کشور همچنان در حال بحث و بررسی توسط بانک مرکزی است که نشان‌دهنده وسعت تحولی است که این بخش در حال حاضر با آن مواجه است.

در این زمینه، OnilX به بازنگری و تقویت حاکمیت خود، کنترل‌های داخلی، رویه‌های پیشگیری از پولشویی و زیرساخت‌های بانکی و عملیاتی خود پرداخته است.

این اقدامات بخشی از فرآیند انطباق شرکت با چارچوب جدید نظارتی برزیل و آماده‌سازی درخواست مجوز خود برای فعالیت به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی در برابر بانک مرکزی است.

انتقال نظارتی و مشکلات عملیاتی مشاهده شده در این بخش، تعهد OnilX به تعهدات خود و ارائه اطلاعات به مشتریان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

OnilX به ادامه فعالیت‌های خود و مدیریت مسئولانه فرآیند انطباق نظارتی خود متعهد است.

سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی و برندینگ ارائه شده و به‌ منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌گردد. هیچ‌یک از رویدادها، جوایز، رویدادهای آنلاین یا اطلاعات مرتبط ذکرشده در اینجا نباید به‌عنوان توصیه، درخواست یا دعوت برای خرید، فروش، معامله یا هرگونه اقدام دیگر در رابطه با دارایی‌های رمزارزی یا استفاده از خدمات تلقی شوند. دارایی‌های رمزارزی با نوسانات بالایی همراه بوده و ممکن است منجر به زیان شوند. خدمات WEEX و رویدادهای آنلاین ممکن است در تمام مناطق در دسترس نبوده و مشمول قوانین، مقررات و شرایط احراز صلاحیت مربوطه هستند. شما مسئول رعایت قوانین محلی در استفاده از خدمات WEEX هستید و باید پیش از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال، ریسک‌های آن را به‌دقت بررسی کنید.