جرایم Crypto به 158 میلیارد دلار در 2025 می‌رسد، اما استفاده غیرقانونی کاهش می‌یابد

نکات کلیدی:

• در سال 2025، جرایم مربوط به Crypto به رکورد 158 میلیارد دلار رسیده است، با این حال نسبت فعالیت‌های غیرقانونی در کل اقتصاد دارایی‌های دیجیتال کاهش یافته است.
• بازیگران غیرقانونی تنها 2.7 درصد از نقدینگی Crypto را در سال 2025 به خود اختصاص دادند که نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
• ثبات‌کوین‌ها به ویژه در روسیه و ایران به عنوان وسیله اصلی فعالیت‌های مالی غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفتند.
• هک‌ها و سرقت‌های Crypto در سال 2025 به 2.87 میلیارد دلار رسید، در حالی که تعداد حوادث کاهش یافته است.

WEEX Crypto News, 2026-01-29 17:35:13

در سال 2025، جرایم مربوط به Crypto به رکورد جدیدی از نظر ارزش اسمی رسید، در حالی که نسبت فعالیت‌های غیرقانونی به کل اقتصاد دارایی‌های دیجیتال همچنان در حال کاهش است. بر اساس گزارش جدیدی از شرکت هوش بلاک‌چین TRM Labs، حجم ارزهای دیجیتال نامشروع به 158 میلیارد دلار در آن سال رسید که نسبت به سال قبل 145 درصد افزایش یافته است. با این حال، تجارت‌های غیرقانونی تنها 1.2 درصد از کل حجم زنجیره‌ای را تشکیل دادند، که در مقایسه با 1.3 درصد در سال قبل و اوج 2.4 درصدی در سال 2023 بسیار کمتر است. این آمارها به طور کلی با تخمین‌های منتشر شده از سوی Chainalysis که جرم در عرصه Crypto را در سال 2025 به مبلغ 154 میلیارد دلار تخمین زده و کمتر از 1 درصد از کل فعالیت‌های Crypto می‌خواند، همخوانی دارد.

بازیگران غیرقانونی کمتر از نقدینگی Crypto جذب می‌کنند

برای درک بهتر ریسک، TRM یک معیار جدید معرفی کرد که فعالیت‌های غیرقانونی را نسبت به سرمایه قابل استفاده اندازه‌گیری می‌کند، نه حجم معاملات خام. از طریق این روش، شرکت کشف کرد که بازیکنان غیرقانونی 2.7 درصد از نقدینگی Crypto را در سال 2025 جذب کردند، در مقایسه با 2.9 درصد در سال قبل و 6.0 درصد در سال پیش از آن. TRM بیان کرد که داده‌ها نشان می‌دهند، با وجود اینکه برخی از دسته‌های غیرقانونی در شرایط مطلق گسترش یافته‌اند، بازیگران جنایی سهم کمتری از سرمایه جدید وارد شده به اکوسیستم را جذب کردند.

در سال 2025، فعالیت‌هایی که به تحریم‌ها مرتبط بودند، عمدتاً با جریان‌های مربوط به روسیه، به حجم غیرقانونی منجر شد. TRM افزایش استفاده از ثبات‌کوین A7A5، که به روبل متصل است، را به عنوان عامل رشد عنوان کرد. این ثبات‌کوین در طول سال بیش از 72 میلیارد دلار حجم تراکنش داشته است. این ارز در کمتر از یک سال از مرز 100 میلیارد دلار تراکنش عبور کرد و استفاده گسترده ای در سیستم دور زدن تحریم‌های روسی داشته است.

در مقابل، در شرایطی که ثبات‌کوین‌ها به عنوان کانال‌های کمتر تنظیم‌شده و پرریسک‌تر در بازارهای فضای دیجیتال در حال پیشرفت هستند، فشار‌های ژئوپلیتیکی موجب شدند تا روسیه به استفاده از این ابزارها برای دور زدن تحریم‌ها بپردازد. در این بین، کاربران ونزوئلایی نیز به دلیل عدم ثبات اقتصادی به سمت استفاده از ثبات‌کوین‌ها و تراکنش‌های همتا به همتا برای پرداخت درآمد روزانه، انتقال پول و خدمات غیررسمی روی آوردند.

کلاهبرداری‌ها، هک‌ها و AI انرژی‌بخش جرایم در عرصه Crypto در سال 2025

یکی از دلایل کلیدی حجم غیرقانونی، سرقت Crypto بوده است. در سال 2025، بر اساس گزارش‌ها، 2.87 میلیارد دلار در تقریباً 150 هک و بهره‌برداری به سرقت رفته است. اگرچه تعداد وقایع اندکی کاهش یافته، اما تعداد ضررها چون مهاجمان به هدف‌گیری زیرساخت‌های عملیاتی به جای قراردادهای هوشمند پرداختند، به طور چشمگیری افزایش یافته است. در فوریه، یک نقض واحد در شرکت Bybit که به کره شمالی نسبت داده شده است، به شرکت 1.46 میلیارد دلار هزینه داشته که بیش از نیمی از ضررهای سالانه بود.

در کل، پنج مورد حدود 70 درصد از پول دزدیده شده را شامل شدند، که نشان از تاثیر چندین حمله بزرگ بر نتایج سالانه دارد. کلاهبرداری همچنان پایدار بوده و کلاهبرداری‌ها حدود 35 میلیارد دلار زیان را شامل شدند که مشابه با سطح‌های 2024 بود. کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، از جمله برنامه‌های موسوم به «ذبح خوک» و عملیات پانزی، تقریباً دو سوم این رقم را تشکیل می‌دهند.

مدیریت ورود پول از طریق ثبات‌کوین‌ها صورت گرفت و TRM خاطرنشان کرد که شبکه‌های جنایی به طور فزاینده‌ای از AI مولد برای مقیاس‌دهی و ایجاد فریب‌های متقاعدکننده‌تر و سرعت بخشیدن به پول‌شویی استفاده می‌کنند تا وجوه را در عرض چند روز از دریافت جابه‌جا کنند.

بازارهای غیرقانونی دیگر نیز گسترش پیدا کردند و قاچاق مواد مخدر آنلاین به بیش از 3.4 میلیارد دلار در حجم Crypto رسید که به طور عمده توسط بازارهای تاریک‌وب به زبان روسی به حرکت درآمد.

پرسش‌های متداول

چه عواملی به کاهش نسبت فعالیت‌های غیرقانونی در کل فعالیت‌های Crypto منجر شده است؟

علی‌رغم رشد ارزش اسمی جرایم Crypto، رشد کلی بخش دارایی‌های دیجیتال به ویژه کاهش نسبت فعالیت‌های غیرقانونی به کل فعالیت‌ها منجر شده است.

چرا ثبات‌کوین‌ها انتخاب اصلی برای فعالیت‌های غیرقانونی هستند؟

ثبات‌کوین‌ها به دلیل ارزش پایدار و قابلیت جابه‌جایی آسان بدون نیاز به زیرساخت‌های بیشتر، به عنوان وسیله اصلی فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

چگونه AI به مقیاس‌دهی فعالیت‌های کلاهبرداری کمک می‌کند؟

AI مولد برای ایجاد فریب‌های متقاعدکننده‌تر و سرعت بخشیدن به مراحل مختلف پول‌شویی استفاده می‌شود تا بلافاصله پس از دریافت بودجه‌ها جابه‌جا شوند.

آیا تحریم‌ها بر بازارهای غیرقانونی Crypto تأثیر گذاشته‌اند؟

تحریم‌ها به تغییر مسیر‌های تجاری و استفاده از کانال‌های کمتر تنظیم‌شده و پرریسک‌تر از جمله ثبات‌کوین‌ها انجامیده‌اند، که بر بازارهای غیرقانونی دیجیتال اثر گذاشته است.

چه نقشی ایالات مختلف در بازارهای غیرقانونی دارند؟

برخی ایالات با استفاده از ثبات‌کوین‌ها به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد جریان‌های مالی موازی، نقش مهمی در بازارهای غیرقانونی ایفا می‌کنند.