بانک ملی اوکراین قوانین شناسایی مشتریان در بانک‌ها را ساده‌تر کرد

بانک ملی اوکراین مقررات مربوط به نظارت مالی بانک‌ها را تغییر داده و فهرست ابزارهای تأیید هویت مشتریان حقیقی را گسترش داده است. به نمایندگان تجاری بانک‌های مالی شامل اجازه داده شده است که به‌طور مستقل فرآیندهای شناسایی و تأیید هویت را انجام دهند. در هنگام بررسی مدارک، ویژگی‌های زیر اعمال می‌شود: ارائه اصل مدرک از طریق شخص ثالث یا با کمک کارمند بانک مجاز است، اگر مشتری نتواند به‌تنهایی این کار را انجام دهد؛ رضایت مشتری برای ثبت تصویر می‌تواند با ضبط صوتی یا تصویری تأیید شود، اگر امکان امضا وجود نداشته باشد. این تغییرات مطابق با قانون توسعه مالی شامل اجرا شده است. بانک‌ها حق دارند نمایندگان تجاری را جذب کنند که می‌توانند ذی‌نفع را شناسایی کرده و شناسایی شهروندان را انجام دهند. این نوآوری‌ها به‌منظور تأمین دسترسی به خدمات مالی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، از جمله افراد دارای معلولیت و ساکنان مناطق دورافتاده طراحی شده‌اند.