<div class="json-object" data-json-path="data.attributes">

از این موقعیت‌های مشابه چه تجربه‌ای می‌توانیم کسب کنیم؟

$SIREN، توکنی که در بایننس آلفا و در دوره‌ی «بروکلی» که گمان می‌رفت نام سگ CZ باشد، راه‌اندازی شد و قراردادهای آن منعقد گردید، تقریباً فراموش شده است. با این حال، تنها دو روز پیش، زمانی که کل اینترنت در مورد «جهش» آن بحث می‌کرد، حجم کل تسویه این کوین تنها پس از بیت‌کوین، اتریوم و XAU قرار داشت و با حدود ۲۳٫۲۵ میلیون دلار در رتبه چهارم ایستاده بود.

اگر ترامپ با TACO دوباره نوسانات طلا را افزایش نمی‌داد، SIREN سوم می‌شد.

قیمت این کوین زمانی به ۵ دلار نزدیک شد که با بازارگردانی، ارزش بازار آن به حدود ۳.۶۷۵ میلیارد دلار رسید و برای مدتی کوتاه آن را به جمع ۳۰ ارز برتر از نظر ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال رساند و از توکن‌های تثبیت‌شده‌ای مانند OKB و UNI پیشی گرفت. در یک بازار کند، این اولین بار نیست که چنین پدیده‌ای را می‌بینیم. $PIPPIN، $RIVER، $BEAT، $MYX...

با بررسی سؤالات مرتبط با SIREN، چه نوع تجربه‌ای می‌توانیم از این موقعیت‌های مشابه کسب کنیم؟

آیا «تقلب اهرمی» قابل ردیابی وجود دارد؟

از همان ۵ مارس، @c_ckoko توییت کرد: «$SIREN به‌وضوح کاملاً کنترل شده است؛ این روشی است برای برداشت کاربران در سراسر صرافی‌ها.»

توییت او به‌خوبی توضیح داد که این «تقلب اهرمی» چگونه عمل می‌کند: تفاوت عمق در بازار نقدی پلتفرم‌های معاملاتی می‌تواند با مقدار اندکی سرمایه نوسانات قابل‌توجهی ایجاد کند و بر قیمت قراردادهای بایننس برای برداشت تأثیر بگذارد. علاوه بر این، همان‌طور که او در پایان توییت خود اشاره کرد، شاخص قیمت قرارداد $SIREN تعدیل شد. در زمان توییت، تأثیر Gate spot روی شاخص قیمت قراردادهای بایننس $SIREN برابر ۵۰٪، تأثیر Kucoin spot برابر ۱۲٫۵٪، تأثیر قراردادهای بایننس برابر ۱۲٫۵٪ و تأثیر بایننس آلفا برابر ۲۵٪ بود.

پس از دو تعدیل، نسبت‌های فعلی شاخص قیمت قراردادها به شرح زیر است: ۲۵٪ از اسپات Gate، ۱۲.۵٪ از اسپات KuCoin، ۱۲.۵٪ از قراردادهای Binance و ۵۰٪ از Alpha بایننس.

طبق داده‌های آرکام، موجودی $SIREN در Gate در تاریخ ۲۲ مارس تنها ۶۴٬۰۰۰ واحد بود.

در این حالت، حجم معاملات ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری می‌تواند یک کندل استیک یک‌دقیقه‌ای با نوسان تقریباً ۴۰٪ ایجاد کند.

از منظر موقعیت‌های باز، SIREN از ۸ فوریه ناهنجاری‌های قابل‌توجهی را نشان داد، به‌طوری‌که موقعیت‌های باز که مدت‌ها در حدود ۳ تا ۵ میلیون دلار نوسان داشت، ناگهان به ۵۸٫۸۳ میلیون دلار جهش کرد. البته، علائم غیرطبیعی لزوماً به یک نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر خاص منجر نمی‌شوند.

به هر حال، چیپ‌ها در دستان دیلر کنترل‌کننده هستند و ما نمی‌توانیم تعیین کنیم که دیلر چگونه برداشت خواهد کرد.

روش‌ها

اولین مورد کنترل چیپ‌ها است؛ احتکار مقدار زیادی چیپ اسپات و باز کردن موقعیت‌های بلند بزرگ برای بالا بردن قیمت. تحلیلگر آن-چین امبر (@EmberCN) وضعیت کنترل $SIREN را تجمیع کرد و بر اساس داده‌های آن-چین دریافت که تا ۸۸.۵٪ از $SIREN توسط معامله‌گر کنترل می‌شود.

اگر بخشی را که فروشنده در CEX سپرده است نیز در نظر بگیریم، این عدد حتی بالاتر خواهد بود.

توییت فوق همچنین اشاره کرد که ممکن است DWF Labs کنترل‌کننده این رویداد باشد، اما زک، یکی از بنیان‌گذاران DWF Labs، این ادعا را در چت گروهی رد کرد.

پس از بالا بردن قیمت، کارگزار معامله‌گران شورت را وادار می‌کند تا موقعیت‌های کوتاه خود را ببندند و با انجام معاملات معکوس، سرمایه‌گذاران خرد را به این باور می‌رساند که سقف فاز نزدیک است. از نمودار نرخ کارمزد بالا می‌توان دید که از ۱۴ مارس، $SIREN بارها نرخ‌های کارمزد منفی بالایی را تجربه کرد، به‌طوری‌که موقعیت‌های فروش کوتاه‌مدت به‌طور مداوم پول را به سمت موقعیت‌های خرید بلندمدت معامله‌گر ارسال می‌کردند و معامله‌گر سپس از آن برای افزایش بیشتر قیمت استفاده می‌کرد. در ساعات اولیهٔ ۲۳ مارس، گیت‌اسپات نوسان شدید ۷۸٪ را در عرض ۱۰ دقیقه تجربه کرد که با حجم معاملات تنها حدود ۴۵۰٬۰۰۰ دلار همراه بود و قیمت SIREN از ۲٫۷۵ دلار به نزدیک ۵ دلار افزایش یافت.

این بدان معناست که بسیاری از مردم از بین برده شدند. در این مرحله ممکن است SIREN هنوز تمام نشده باشد، زیرا اگر از دیدگاهی سخت‌گیرانه به آن نگاه کنیم، معامله‌گر هنوز می‌تواند موقعیت‌های لانگ را ببندد و اسپات را بفروشد، یک کندل نزولی بسیار بزرگ ایجاد کند و سپس موقعیت‌های شورت را با هزینه‌ای بسیار کمتر از قیمت آغازین آن‌ها ببندد.

با مقایسه روندهای $RIVER، $POWER و $BEAT با $SIREN در یک نمودار، به نظر می‌رسد که $SIREN هنوز به تسویه نهایی نرسیده است.

در حالی که این مقاله در شرف انتشار است، گمانه‌زنی فوق تأیید شده است:

نتیجه‌گیری صرف‌نظر از اینکه بازار فعلی رکود باشد یا نه، ظهور چنین طرح‌های برداشت همواره بد است.

در واقع، برخی از کارشناسان معاملات در میان مه غلیظ اطلاعات می‌توانند از دست فروشنده یک کاسه سوپ بنوشند، اما برای اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران خرد، این صرفاً یک قمار ناعادلانه است.