گزارش جدید UNODC: هوش مصنوعی و دارایی‌های مجازی در حال تغییر اکوسیستم جرم در جنوب شرق آسیا هستند

این گزارش نشان می‌دهد که جرم سازمان‌یافته در جنوب شرق آسیا در این ۷ سال از گروه‌های سنتی و پراکنده به یک اقتصاد جرم فراملی و مبتنی بر فناوری تبدیل شده است. انواع مختلفی از جرایم دیگر جدا از هم نیستند، بلکه یک اکوسیستم جهانی جرم متصل و بسیار شرکتی را تشکیل می‌دهند که به فناوری‌های جدید و فساد وابسته است و به شدت تهدیدی برای نظم حکمرانی منطقه‌ای و سیستم امنیت جهانی به شمار می‌رود.

در ژوئیه ۲۰۲۶، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) گزارش "یک اکوسیستم جنایی متصل: ارزیابی تهدید جرم سازمان‌یافته فراملی برای جنوب شرق آسیا" را منتشر کرد. از آخرین ارزیابی منطقه‌ای در سال ۲۰۱۹، ۷ سال گذشته است. این گزارش نشان می‌دهد که جرم سازمان‌یافته در جنوب شرق آسیا در این ۷ سال از گروه‌های سنتی و پراکنده به یک اقتصاد جرم فراملی و مبتنی بر فناوری تبدیل شده است. انواع مختلفی از جرایم دیگر جدا از هم نیستند، بلکه یک اکوسیستم جهانی جرم متصل و بسیار شرکتی را تشکیل می‌دهند که به فناوری‌های جدید و فساد وابسته است و به شدت تهدیدی برای نظم حکمرانی منطقه‌ای و سیستم امنیت جهانی به شمار می‌رود.

۱. تغییرات کلیدی: ادغام جرایم پراکنده به گروه‌های جنایی فراملی یکپارچه

این گزارش نشان می‌دهد که بازار جرم در منطقه جنوب شرق آسیا زیرساخت‌های مشترکی دارد و جرایم مربوط به مواد مخدر، کلاهبرداری‌های اینترنتی، قاچاق انسان، قمار غیرقانونی و قاچاق سلاح از لجستیک، مالی و شبکه‌های حفاظتی مشترک استفاده می‌کنند و به نوعی "عملکرد شرکتی گروهی" را شکل می‌دهند. سازمان‌های جنایی همچنین یک ساختار سازمانی چهار سطحی را تشکیل داده‌اند که این مدل عملیاتی لایه‌ای به شدت شبیه به مدیریت شرکت‌های فراملی قانونی است و تقسیم کار دقیق و مسئولیت‌ها را به وضوح مشخص می‌کند:

سطح اول: رهبری استراتژیک

سران خارجی، از طریق شرکت‌های صوری چند لایه، پاسپورت‌های سرمایه‌گذاری چند ملیتی و روابط سیاسی و تجاری هویت خود را پنهان کرده و مدیریت دارایی‌های جهانی را بر عهده دارند و منبع سرمایه تمام جرایم هستند. افرادی مانند چن ژی (گروه تاجری کامبوج).

سطح دوم: مدیریت عملیاتی

مدیر کل منطقه‌ای، مدیریت لجستیک فرامرزی و جریان مالی رمزنگاری را بر عهده دارد و روابط فساد در مرزها و نهادهای نظارتی را حفظ می‌کند. پارک‌های کلاهبرداری و کارخانه‌های تولید مواد مخدر و نقاط قاچاق دریایی به طور مستقیم توسط این سطح مدیریت می‌شوند و این سطح هسته ارتباطی بین سرمایه‌های سطح بالا و پارک‌های خط مقدم است.

سطح سوم: نیروی کار پایه

دو گروه: کارگران سیاه محلی داوطلب و کارگران مجبور که به صورت فرامرزی قاچاق می‌شوند. اکثر کارکنان در پارک‌های کلاهبرداری، کارگاه‌های تولید مواد مخدر و کشتی‌های قاچاق دریایی به این سطح تعلق دارند، مدارک آنها ضبط شده و بدهی‌های کلانی بر دوش آنهاست و می‌توانند به راحتی در نقاط مختلف جرم جابجا شوند.

سطح چهارم: لایه همکاری فرامرزی

گروه‌های واسطه خاکستری مستقل از گروه‌های جنایی که به تمام جرایم سیاه خدمات ارائه می‌دهند:

• واسطه‌های مالی: صرافی‌های زیرزمینی، صرافی‌های ارز دیجیتال USDT، پلتفرم‌های شستشوی پول در تلگرام (ضمانت‌های جدید و سیب‌زمینی)؛
• خدمات حرفه‌ای: گروه‌های جعل مدارک، کارکنان دولتی فاسد، وکلا و حسابداران مرتبط با جرم؛
• تأمین‌کنندگان فناوری: توسعه‌دهندگان ابزارهای کلاهبرداری هوش مصنوعی، ارائه‌دهندگان خدمات شبکه ماهواره‌ای، و فروشندگان بازار سیاه داده‌ها؛
• حفاظت مسلح: گروه‌های مسلح اقلیت‌های قومی در میانمار و گروه‌های محلی در فیلیپین که امنیت پارک‌ها و حق عبور مرزی را تأمین می‌کنند.

علاوه بر این، منطق سودآوری جرم به طور بنیادی تغییر کرده است. در گذشته، سودها از قاچاق کالاهای واقعی مانند مواد مخدر و تنباکو به دست می‌آمد، اما اکنون بخش عمده‌ای از درآمدهای جنایی از خدمات دیجیتال بدون مرز فیزیکی به دست می‌آید، از جمله عملیات پلتفرم‌های کلاهبرداری، شستشوی ارزهای مجازی، اجاره ابزارهای کلاهبرداری هوش مصنوعی و تجارت داده‌های جنایی. این نوع جرم دیجیتال بسیار پنهان است و ردیابی جریان‌های مالی دشوار است و به شدت دشواری‌های اجرای قانون در ردیابی و مسدود کردن دارایی‌ها را افزایش می‌دهد.

۲. جرم سیاه دیجیتال: سوءاستفاده از هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال

ادغام فناوری دیجیتال و جرم سازمان‌یافته فراملی یکی از چالش‌های عمده‌ای است که جنوب شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام با آن مواجه است. مجرمان به طور سیستماتیک دارایی‌های مجازی، هوش مصنوعی مولد، فناوری ارتباطات رمزنگاری، و ماهواره‌های کم‌مدار را ادغام کرده‌اند که به طور کامل فرآیندهای جذب، ارتکاب جرم، شستشوی پول و فرار را بازسازی کرده و مدل جدیدی از "خدمات جنایی" را ایجاد کرده‌اند که به شدت آستانه ورود به جرم فراملی را کاهش می‌دهد.

۲.۱ زنجیره TRON USDT به عنوان ابزار تسویه حساب جهانی جرم

این گزارش نشان می‌دهد که شبکه شستشوی پول چینی (CMLNs) در سال ۲۰۲۵ از طریق ۱۷۹۹ کیف پول فعال ۱۶.۱ میلیارد دلار پول غیرقانونی را پردازش کرده است. در بخش شستشوی USDT، این گزارش به طور خاص گروه هوی وانگ را ذکر کرده است که این گروه جنایی بزرگترین بازار سیاه و پلتفرم تسویه حساب مالی در جنوب شرق آسیا بوده است.

بر اساس آمار Beosin در سال ۲۰۲۵، تعداد کاربران سپرده‌گذار در پلتفرم‌های تضمینی اصلی بیش از ۵۴۹۴۰۰ نفر بوده و تعداد سپرده‌ها بیش از ۲۵۴۰۰۰ مورد و حجم پول سپرده شده بیش از ۱۵۰ میلیارد USDT بوده است. در سال ۲۰۲۵، تعداد کاربران سپرده‌گذار در پلتفرم‌های تضمینی اصلی بیش از ۳۳۰۰۰۰ نفر بوده و تعداد سپرده‌ها بیش از ۱۲۶۰۰۰ مورد و حجم پول سپرده شده بیش از ۸۷ میلیارد USDT بوده است و تقریباً تمام معاملات از طریق Tron USDT انجام شده است.

۲.۲ سوءاستفاده از هوش مصنوعی توسط کلاهبرداران

استفاده از هوش مصنوعی مولد مانند جعل عمیق در فعالیت‌های جنایی در جنوب شرق آسیا به طور قابل توجهی تسریع شده و تأثیر قابل توجهی بر مقیاس، پیچیدگی و کارایی طرح‌های کلاهبرداری داشته است.

این گزارش زنجیره کامل جرم هوش مصنوعی را فاش کرده است: با سرقت داده‌های هویتی شهروندان، نمونه‌های صوتی و تصاویر سلفی، از طریق مدل‌های بزرگ، متن‌های فیشینگ چند زبانه، ویدیوهای تغییر چهره در زمان واقعی و کلاهبرداری صوتی را تولید کرده و تأیید هویت جعلی از راه دور (KYC ترکیبی) را انجام می‌دهد.

علاوه بر این، عاملان هوش مصنوعی در صنایع خاکستری و سیاه به کار گرفته شده‌اند و فرآیندهای کلاهبرداری را به طور کامل خودکار و هوشمند می‌کنند. کلاهبرداران می‌توانند سیستم‌های خودکار هوش مصنوعی را به صورت انبوه مستقر کنند که به طور مستقل به روز می‌شوند و به صورت ۲۴ ساعته کار می‌کنند و از شناسایی دقیق قربانیان، تماس‌های فعال چند کاناله، تولید متن‌های کلاهبرداری شخصی‌سازی شده، تعامل عمیق جعلی در زمان واقعی، شناسایی وجوه سرقتی، تقسیم و انتقال وجوه، و شستشوی خودکار ارزهای مجازی یک زنجیره عملیاتی کامل را تشکیل می‌دهند. با تکیه بر توانایی تصمیم‌گیری خودکار و اجرای انبوه عاملان هوش مصنوعی، صنایع سیاه نیازی به نظارت انسانی گسترده ندارند و می‌توانند به راحتی عملیات کلاهبرداری فرامرزی و چند زبانه را به صورت مقیاس‌پذیر انجام دهند و هزینه‌های جرم را به شدت کاهش دهند و کارایی ارتکاب جرم را افزایش دهند.

۳. وضعیت جرم: تداخل عمیق انواع مختلف فعالیت‌های غیرقانونی

این گزارش نشان می‌دهد که صنایع غیرقانونی سنتی در جنوب شرق آسیا همچنان در حال گسترش هستند و انواع مختلفی از جرایم به طور مداوم رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کنند و به شدت با جرایم جدید اینترنتی پیوند خورده‌اند و یک الگوی همزیستی "یک صنعت رونق، صد صنعت شکوفا" را شکل می‌دهند.

۳.۱ قمار غیرقانونی و کلاهبرداری اینترنتی

این گزارش معتقد است که قمار غیرقانونی و کلاهبرداری اینترنتی مراحل مختلف یک گروه جنایی واحد هستند. پس از تعطیلی مجوزهای قمار دریایی POGO در فیلیپین و حمله چند کشور به کازینوهای آنلاین، پارک‌های کازینو، کانال‌های مالی و شبکه‌های جذب قبلی به طور کامل به پایگاه‌های کلاهبرداری و سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. گردش مالی سالانه قمار غیرقانونی در سطح جهانی بین ۳۴۰ میلیارد تا ۱.۷ تریلیون دلار است و وجوه از شبکه مالی رمزنگاری جنوب شرق آسیا که در بالا ذکر شد، به طور کامل به گردش درآمده است و صرافی‌های زیرزمینی و استخرهای نقدی کازینو به هاب‌های انتقال پول کثیف تبدیل شده‌اند.

این گزارش داده‌های فاش شده را نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، مجموع خسارات سالانه کلاهبرداری اینترنتی در مناطق شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزیلند به ۸۸.۳ تا ۱۱۴.۱ میلیارد دلار می‌رسد و حداقل برآوردها از مجموع تولید ناخالص داخلی چندین کشور جنوب شرق آسیا فراتر می‌رود. در این خسارات، شرق آسیا به عنوان منطقه آسیب‌دیده اصلی با حدود ۷۰ درصد، جنوب شرق آسیا حدود ۱۴ درصد و استرالیا و نیوزیلند حدود ۱۶ درصد سهم دارند.

۳.۲ قاچاق انسان

این گزارش نشان می‌دهد که قاچاق انسان دیگر محدود به استثمار کار و جنسی نیست، بلکه به شدت در اکوسیستم کلاهبرداری اینترنتی گنجانده شده و زنجیره کامل "جذب --- قاچاق فرامرزی --- حبس در پارک --- اخاذی و فروش مجدد" را تشکیل می‌دهد.

در پارک‌های کلاهبرداری در میانمار، کامبوج و لائوس، قربانیانی از حداقل ۸۰ کشور شناسایی شده‌اند و شبکه‌های جذب به اروپا، آمریکای شمالی و آفریقا گسترش یافته‌اند. قربانیان با وعده‌های استخدام با حقوق بالا فریب خورده و به پارک‌های کلاهبرداری منتقل می‌شوند و مجبور به انجام کلاهبرداری می‌شوند و تحت شکنجه و اخاذی‌های کلان قرار می‌گیرند.

۴. راهکارهای مدیریتی

این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که مشکل اصلی در عدم توانایی ریشه‌کن کردن جرم فراملی در جنوب شرق آسیا، نه در کمبود قدرت اجرای قانون، بلکه در فساد سیستماتیک، کمبود نظارت، حمایت‌های مسلحانه و انتقال صنایع فرامرزی و سایر مشکلات ساختاری و مکانیزمی است که به مدت طولانی وجود داشته‌اند. مدل‌های ضربه‌زنی نقطه‌ای و اصلاحات محلی تنها می‌توانند ترس و وحشت سطحی ایجاد کنند و گروه‌های جنایی می‌توانند به سرعت به مناطق دیگر مهاجرت کرده و دوباره سازماندهی شوند و اقدامات اجرایی همیشه نمی‌توانند به ریشه‌های اصلی دست یابند.

در پاسخ به وضعیت جدی جرم در جنوب شرق آسیا، این گزارش راهکارهای هماهنگ فرامرزی را پیشنهاد می‌کند:

۴.۱ کنار گذاشتن ضربه‌زنی نقطه‌ای و تغییر به مدیریت جامع اکوسیستمی

• تمرکز اجرای قانون از دستگیری قربانیان / کارگران پایه به ضربه زدن به چهار گره اصلی شامل سرمایه‌گذاران سطح بالا، ارائه‌دهندگان خدمات فرامرزی، حمایت‌های فاسد و کانال‌های مالی شستشوی پول تغییر یابد؛

• به طور همزمان دارایی‌های جنایی را پیگیری کنید و برای املاک، کازینو، کیف پول‌های رمزنگاری و شرکت‌های صوری در خارج از کشور، مکانیزم‌های همکاری برای مسدود کردن و مصادره دارایی‌ها را ایجاد کنید و چرخه مالی جرم را قطع کنید.

۴.۲ تقویت نقاط ضعف نظارتی

• نظارت بر فرآیند کامل مناطق اقتصادی ویژه، مناطق توسعه مرزی و مجوزهای قمار دریایی را تقویت کنید و ورود سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده و بررسی‌های عمیق‌تری برای مالکیت واقعی انجام دهید تا از تبدیل مناطق ویژه به مناطق جرم خارج از قانون جلوگیری شود؛

• پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای اخذ تابعیت را به شدت تنظیم کنید و یک سیستم اشتراک‌گذاری اطلاعات هویتی فرامرزی ایجاد کنید و از دسترسی مجرمان به اقامت یا تابعیت چند کشور جلوگیری کنید و تابعیت دوم افراد درگیر در پرونده‌ها را لغو کنید.

۴.۳ کنترل ویژه بر صنایع سیاه دیجیتال و مالی

• همکاری در نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP)، الزام به ردیابی معاملات استیبل‌کوین و بلاک‌چین، و ضربه زدن به پلتفرم‌های ضمانت‌نامه‌های سیاه در تلگرام و کانال‌های شستشوی پول زیرزمینی؛

• استانداردهای ضد پولشویی (AML) منطقه‌ای را یکپارچه کنید و داده‌های واحدهای اطلاعات مالی (FIU) کشورهای مختلف را به هم متصل کنید و به بانک‌های زیرزمینی و شبکه‌های انتقال حواله‌های هاوالا ضربه بزنید.

۴.۴ ایجاد مکانیزم همکاری فرامرزی جامع

• کشورهای آسه‌آن باید اقداماتی مشترک و منظم را برقرار کنند تا از انتقال گروه‌های جنایی به کشورهای همسایه با نظارت ضعیف جلوگیری کنند؛

• داده‌های اجرایی مرزی، بندری و هوایی را به اشتراک بگذارند و گشت‌زنی مشترک و تبادل اطلاعات در دو هاب اصلی، یعنی دریای سولو - سیلیبس و مثلث طلایی را بهبود بخشند؛

• یک مکانیزم ویژه برای نجات قربانیان فرامرزی ایجاد کنند و فرآیندهای شناسایی، اسکان و بازگشت قربانیان قاچاق را یکپارچه کنند و قربانیان کار اجباری را از مجرمان فعال تفکیک کنند.

۴.۵ اصلاح نقص‌های ریشه‌ای مدیریتی

• اصلاحات در مرزها، ادارات محلی و پلیس را پیش ببرید و یک مکانیزم انتقال اطلاعات فساد فرامرزی ایجاد کنید؛

• به مناطق ضعیف درگیری (مرز میانمار) کمک‌های طولانی‌مدت مدیریتی ارائه دهید و از اقدامات کوتاه‌مدت برای مبارزه با مواد مخدر و کلاهبرداری صرف‌نظر کنید و بسترهای سودآوری گروه‌های مسلح را از بین ببرید؛

• پروژه‌های توسعه جایگزین برای معیشت مرزی را پشتیبانی کنید تا انگیزه‌های اقتصادی ساکنان محلی برای اتکا به قاچاق و صنایع سیاه را کاهش دهید.

۴.۶ حمایت‌های چندجانبه بین‌المللی و پایدار

• با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC) و نشست وزرای جرم فراملی آسه‌آن (AMMTC) یک پلتفرم هماهنگی یکپارچه ایجاد کنید؛

• اطلاعات، منابع مالی و حمایت‌های فنی از کشورهای خارج از منطقه مانند اروپا، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند را جذب کنید و یک شبکه جهانی ردیابی جرم که آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آفریقا را پوشش می‌دهد، ایجاد کنید؛

• به‌طور منظم گزارش‌های ارزیابی ریسک جرم منطقه‌ای را به‌روزرسانی کنید و سیاست‌های اجرای مشترک و نظارتی را به‌طور دینامیک تنظیم کنید تا با فناوری‌های جدید جرم مانند هوش مصنوعی، دارایی‌های مجازی و ارتباطات ماهواره‌ای سازگار شود.

۵. نتیجه‌گیری

گزارش ارزیابی UNODC در سال ۲۰۲۶ به وضوح تصویر جدیدی از جرم فراملی در جنوب شرق آسیا را ترسیم می‌کند: اکوسیستم جرم دیجیتال، گروهی، جهانی و ترکیبی، به یک خطر سیستماتیک بزرگ برای ثبات منطقه و امنیت جهانی تبدیل شده است. لازم به ذکر است که در این زنجیره کامل اکوسیستم جرم فراملی، دارایی‌های مجازی به شدت با کلاهبرداری‌های تلفنی، شستشوی پول فرامرزی و قاچاق انسان و سایر جرایم غیرقانونی پیوند خورده و در هم تنیده شده‌اند و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی با چالش‌های فزاینده‌ای در زمینه انطباق با قوانین ضد پولشویی مواجه هستند و بخش‌های انطباق می‌توانند از ابزارهای تحلیل بلاک‌چین برای ایجاد راه‌حل‌های جامع و حرفه‌ای ضد پولشویی دارایی‌های مجازی استفاده کنند.