هیئت منصفه ایالات متحده بنجامین پل وینر را به ۲۹ فقره کلاهبرداری ۲۰ میلیون دلاری متهم کرد

یک هیئت منصفه فدرال، بنجامین پل وینر، ساکن سیو فالز را به ۲۹ فقره اتهام، از جمله کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی، کلاهبرداری بانکی و سرقت هویت تشدید شده، متهم کرد. این کیفرخواست ادعا می‌کند که وینر یک طرح کلاهبرداری به سبک پونزی را از طریق هشت نهاد اجرا کرده و ده‌ها قربانی در داکوتای جنوبی و مینه‌سوتا را فریب داده است، با خسارات تخمینی حدود ۲۰ میلیون دلار. وینر به طور ادعایی اظهارات نادرستی برای ترغیب قربانیان به سرمایه‌گذاری پول و ارز دیجیتال ارائه کرده است. پس از جمع‌آوری وجوه، او منبع آن‌ها را پنهان کرده و آن‌ها را برای هزینه‌های شخصی خرج کرده است. وقتی وجوه کم شد، او سرمایه‌گذاران جدیدی را برای بازپرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی جذب کرد. اتهام کلاهبرداری بانکی شامل یک مؤسسه مالی در سیو فالز است که در آن وینر به طور ادعایی یک خط اعتباری یک میلیون دلاری را با جعل اسناد و استفاده از اطلاعات شناسایی شخص دیگری تأمین کرده است. کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی حداکثر ۲۰ سال حبس دارد، در حالی که کلاهبرداری بانکی حداکثر ۳۰ سال حبس دارد. سرقت هویت تشدید شده حداقل دو سال حبس اجباری دارد. این تحقیق توسط واحد تحقیقات جنایی IRS و FBI در حال انجام است.