قاضی آرژانتینی دستور مسدود کردن ۲۵ کیف پول رمزارز در تحقیقات $LIBRA را صادر کرد

دادگاه آرژانتینی دستور شناسایی دارندگان ۲۵ کیف پول رمزارز و مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با تحقیقات توکن $LIBRA را صادر کرد، پس از آنکه مقامات میلیون‌ها دلار را در چندین شبکه بلاک‌چین ردیابی کردند.

خلاصه

• یک قاضی آرژانتینی دستور شناسایی دارندگان ۲۵ کیف پول رمزارز و مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با تحقیقات $LIBRA را صادر کرده است.
• محققان تقریباً ۴۹۸,۵۳۹ USDT را از طریق چندین کیف پول ردیابی کردند، که چندین تراکنش از طریق Binance، Bybit، OKX و Bitfinex انجام شده است.
• مقامات در حال جستجوی سوابق KYC و داده‌های تراکنش پس از ردیابی حدود ۸.۲ میلیون دلار هستند که از ماه مه دوباره در حال حرکت است.

به گزارش روزنامه آرژانتینی Clarín، قاضی فدرال مارسلوی مارتینز دِ جیورگی پس از بررسی گزارشی از دپارتمان فنی جرایم سایبری پلیس فدرال آرژانتین، این دستور را صادر کرد که حرکت دارایی‌های رمزارز مرتبط با پرونده $LIBRA را از ماه مه به بعد بازسازی کرده است.

این دستور به دنبال شناسایی هویت دارندگان حساب، سوابق شناسایی مشتری، آدرس‌های IP، تاریخچه تراکنش‌ها و سایر اطلاعاتی است که می‌تواند هویت افرادی که پشت این تراکنش‌ها هستند را شناسایی کند.

آخرین اقدام بر روی ۲۵ کیف پول متمرکز است که به عنوان بخشی از پولی که با خالقان توکن $LIBRA پس از راه‌اندازی ناموفق آن در فوریه ۲۰۲۵ باقی مانده، در نظر گرفته می‌شود. قاضی همچنین به مقامات دستور داد تا دارایی‌های مرتبط با این کیف پول‌ها را مسدود کنند، هرچند هنوز مشخص نیست که آیا این وجوه هنوز در آنجا نگهداری می‌شوند یا به مکان دیگری منتقل شده‌اند.

اسناد دادگاه که توسط این نشریه بررسی شده، فعالیت هشت کیف پول شناسایی شده به عنوان "تیم لیبرا" را بازسازی کرده است، که محققان آن را به ایجاد توکن و برداشت وجوه سرمایه‌گذاران پس از تبلیغ پروژه توسط رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلهی، در رسانه‌های اجتماعی مرتبط دانسته‌اند. در آن دوره، قیمت توکن به طور موقت افزایش یافت و سپس در عرض چند دقیقه سقوط کرد.

به گزارش این گزارش، خالق توکن، هایدن دیویس، پیش‌تر گفته بود که حدود ۱۱۰ میلیون دلار پس از راه‌اندازی تحت کنترل او باقی مانده است. محققان دریافتند که چهار کیف پول از هشت کیف پول تیم لیبرا وجوه را به یک کیف پول واحد شناسایی شده به عنوان "61yk" تجمیع کرده‌اند.

محققان وجوه را از طریق صرافی‌ها ردیابی می‌کنند

گزارش پلیس بیان می‌کند که کیف پول "61yk" به مدت تقریباً شش ماه تحت یک دستور از دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، که در حال رسیدگی به یک پرونده جداگانه مربوط به دیویس است، مسدود مانده است.

پس از لغو محدودیت، محققان ادعا کردند که کیف پول وجوه را با استفاده از استراتژی‌ای که گزارش آن را "دیجیتال اسمورفینگ" توصیف کرده، توزیع کرده است، که موجودی‌های بزرگتر را به انتقالات کوچکتر تقسیم می‌کند تا پیگیری تراکنش‌ها را دشوارتر کند یا در نهایت به ارز فیات تبدیل کند.

مقامات یک حرکت عمده را در تاریخ ۱۰ مه ردیابی کردند، زمانی که ۴۹۸,۵۳۹ USDT از طریق یک پروتکل تعامل زنجیره‌ای به یک کیف پول در شبکه ترون منتقل شد. کیف پول دریافت‌کننده سپس وجوه را به ۱۷ تراکنش جداگانه تقسیم کرد که محققان آن را به عنوان یک تلاش دیگر برای پنهان کردن ردپا توصیف کردند.

گزارش پلیس فدرال نشان داد که حداقل ۱۰ مورد از این تراکنش‌ها از طریق Binance انجام شده است، در حالی که هشت کیف پول به Bybit، دو کیف پول به OKX و دو کیف پول دیگر به Bitfinex مرتبط بودند. از آنجا که صرافی‌های متمرکز معمولاً نیاز به تأیید هویت مشتری دارند، محققان معتقدند که این انتقالات می‌تواند به شناسایی برخی از افراد درگیر کمک کند، هرچند گزارش اشاره کرد که برخی از پلتفرم‌ها ممکن است اطلاعات KYC را برای هر حساب نگهداری نکنند.

تحلیلگر رمزارز، فرناندو مولینا، که به طور مستقل حرکت وجوه $LIBRA را ردیابی کرده است، پیش‌تر تخمین زده بود که حدود ۸.۲ میلیون دلار قبل از فعال شدن دوباره در ماه مه از طریق کیف پول‌هایی که اکنون تحت نظارت قضایی هستند، راکد مانده است.

اطلاعات جداگانه‌ای که توسط Clarín بررسی شده نشان می‌دهد که وجوه باقی‌مانده از طریق یک تراست که توسط دیویس تأسیس شده است، مدیریت می‌شود، که به منظور توزیع کمک‌های مالی به شرکت‌های آرژانتینی به عنوان بخشی از احیای پیشنهادی پروژه قبل از پایان سال طراحی شده است. گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که این تراست قبلاً ۷۱ درخواست کمک مالی دریافت کرده است.