بریتانیا باندی را که ۴ میلیون پوند ارز دیجیتال را به عنوان پلیس دزدیده بود، محکوم کرد

پلیس متروپولیتن لندن روز پنجشنبه (۱۶) از محکومیت سه مردی که خود را به عنوان پلیس جا زده بودند تا ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاران را بدزدند، خبر داد. مبلغ دزدیده شده به ۴ میلیون پوند (۲۷.۴ میلیون رئال) در تنها هشت مورد می‌رسد.

تحقیقات نشان می‌دهد که مظنونان از پول دزدیده شده برای تأمین یک سبک زندگی لوکس استفاده می‌کردند، از جمله خرید خودرو، لباس‌های برند و سفرها.

یک مورد مشابه در اوایل این ماه در برزیل رخ داد. پس از اینکه دو مرد خود را به عنوان پلیس مدنی جا زدند، یک تأثیرگذار را در ریبرائو پریتو ربودند و او را مجبور کردند تا ۷۵۰ هزار رئال ارز دیجیتال منتقل کند.

برخلاف موردی که در برزیل اتفاق افتاد، باندی که در بریتانیا فعالیت می‌کرد، قربانیان خود را از طریق تلفن فریب می‌داد. به طور خلاصه، آنها ادعا می‌کردند که ارزهای دیجیتال آنها در خطر است و حس اضطراری ایجاد می‌کردند تا سرمایه‌گذاران به طور منطقی درباره تماس فکر نکنند.

علاوه بر این، آنها همچنین وب‌سایت‌های جعلی داشتند که صفحات رسمی پلیس را تقلید می‌کردند.

این طرح پس از اینکه قربانیان در ژانویه ۲۰۲۵ به مقامات مراجعه کردند، کشف شد. پلیس داده‌های متعددی را تجزیه و تحلیل کرد، از جمله تراکنش‌های ارز دیجیتال، سوابق مالی، داده‌های صرافی‌های ارز دیجیتال و اطلاعات ارائه‌دهندگان اینترنت.

در ادامه، آنها توانستند مظنونان را از طریق نام‌های مستعار، شماره‌های تلفن، وب‌سایت‌ها و الگوهای هزینه شناسایی کنند که منجر به کشف ارتباطات جنایی شد که در ابتدا به نظر می‌رسید جدا از هم هستند.

جف داناگو، بازپرس-کارآگاه تیم ارز دیجیتال پلیس متروپولیتن، اظهار می‌کند که تحقیقات بسیار پیچیده بوده است.

"تیم ارز دیجیتال پلیس متروپولیتن به دقت میلیون‌ها پوند را ردیابی کرد و مجموعه‌ای از تکنیک‌های تحقیقاتی را برای از بین بردن یک شبکه جنایی مهم ترکیب کرد. جنایتکاران نباید شک داشته باشند: کار پلیس در حال پیشرفت است و با فناوری همگام می‌شود. ما توانایی ردیابی و ضبط دارایی‌های با ارزش بالا را داریم و هر کاری که در توان‌مان باشد برای شناسایی مسئولان این جرایم کلاهبرداری و رساندن آنها به عدالت انجام خواهیم داد."

این سه فرد به نام‌های حمزه بشیر (۲۳ ساله)، کوین نوامّا (۲۵ ساله) و آنتونی ایکنو (۲۹ ساله) شناسایی شدند. از جمله اتهامات آنها توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و پولشویی است.

"حمزه بشیر در ابتدا منکر دخالت بود و به دادگاه رفت، اما در روز هشتم محاکمه پس از ارائه مجموعه‌ای از شواهد قابل توجه، بیانیه خود را به گناهکار تغییر داد."

علاوه بر این، پلیس همچنین چندین دستگاه الکترونیکی از جمله ۴۰ گوشی همراه، اقلام لوکس و ارز دیجیتال را ضبط کرد. از ۴ میلیون پوند دزدیده شده از قربانیان، مقامات بریتانیایی توانستند ۱ میلیون پوند را بازپس بگیرند.

به گفته پلیس متروپولیتن لندن، این سه مظنون با پول دزدیده شده از قربانیان، سبک زندگی لوکسی را حفظ کرده بودند.

از جمله نکات برجسته، خرید یک خودرو به ارزش ۶۰ هزار پوند (۴۱۱ هزار رئال)، حدود ۵۰۰ هزار پوند (۳.۴ میلیون رئال) پول نقد که در یک گاوصندوق در دبی نگهداری می‌شد و سفرهایی به تایلند، ژاپن، پاریس، میکونوس، مالدیو و سیشل است.

با این حال، یکی از محکومان درآمدی تنها ۴۴۴ پوند را اعلام کرده بود.

سایر هزینه‌های ذکر شده شامل خریدهای مکرر از فروشگاه‌های لوکس مانند هارودز، هرمس و لوئی ویتون و همچنین اقامت در هتل‌ها و رستوران‌ها است.

در نهایت، این پرونده نشان می‌دهد که چگونه ارزهای دیجیتال می‌توانند به راحتی ردیابی شوند و کار مقامات را تسهیل کنند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه باند بخش عمده‌ای از پول را خرج کرده است، قربانیان باید خسارت را پرداخت کنند.