دادستانی پکن پرونده استفاده از ارز مجازی برای معاملات ارزی فراساحلی را افشا کرد: مبلغ مورد بحث از ۱.۱ میلیارد یوان فراتر رفت

اخبار بلاک بیتس، ۲۹ اکتبر به گزارش «بیزینس هرالد قرن بیست و یکم»، دادستانی خلق شهرداری پکن سند مهمی با عنوان «عملکرد بسیار مؤثر بازرسی مالی در موارد معمول» منتشر کرده است که شامل پرونده‌ای در مورد استفاده از ارز مجازی برای انجام معاملات ارزی پنهان با ارزشی بالغ بر ۱.۱ میلیارد یوان می‌شود.

مشخص شد که از ژانویه تا آگوست ۲۰۲۳، لین آ، طبق دستورالعمل‌های دیگران، با لین ب، شیا ایکس ایکس، بائو ایکس ایکس و چن ایکس ایکس تبانی کرده تا از چندین کارت بانکی تحت نام آنها برای دریافت مقدار زیادی وجه منتقل شده توسط مشتریان (مانند لیو ایکس ایکس) یک سازمان صرافی غیرقانونی «بالادستی» استفاده کنند. این گروه از ارز مجازی به عنوان «پل» برای انتقال غیرقانونی وجوه بین مرزی استفاده کرد: لین آ و دیگران از چندین حساب کاربری پلتفرم معاملاتی تتر (USDT) تحت کنترل خود برای تبدیل یوان دریافتی به USDT استفاده کردند، سپس انتقال وجه برون مرزی را از طریق معاملات پلتفرمی انجام دادند و عملاً در معاملات ارزی پنهان شرکت کرده و از آن سود بردند. بر اساس این گزارش، کل مبلغ عملیات تجاری غیرقانونی آنها به بیش از ۱.۱۸۲ میلیارد یوان رسیده است که شیا XX، بائو XX و ۵ عضو دیگر در مبالغی از بیش از ۱۴۹ میلیون تا بیش از ۴۶۹ میلیون یوان مشارکت داشته‌اند.

در ۲۱ مارس ۲۰۲۵، دادگاه خلق ناحیه هایدیان، پکن، حکم بدوی صادر کرد و ۵ متهم را به جرم عملیات تجاری غیرقانونی به دو تا چهار سال حبس و جریمه‌های مربوطه محکوم کرد. در حال حاضر، همه متهمان به جرم خود اعتراف کرده‌اند، درخواست تجدیدنظر نکرده‌اند و حکم لازم‌الاجرا شده است.