FATF گزارش نظارت بر دارایی‌های مجازی را منتشر کرد، باندهای جنایتکار از خلأها برای انتقال ده‌ها میلیارد دلار استفاده می‌کنند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارش جدیدی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد با وجود اینکه تعداد فزاینده‌ای از کشورها قوانین نظارتی بر دارایی‌های مجازی را تصویب کرده‌اند، بسیاری از کشورها هنوز در مرحله اجرایی قرار دارند و گروه‌های جنایت سازمان‌یافته از این خلأها برای انتقال ده‌ها میلیارد دلار درآمد غیرقانونی در حوزه دارایی‌های مجازی استفاده می‌کنند. این گزارش نشان می‌دهد که 83% از حوزه‌های قضایی مورد بررسی، قوانین «قانون سفر» را از طریق قانون‌گذاری اجرا کرده‌اند که این رقم بالاتر از 73% در سال 2025 است و 11 حوزه قضایی دیگر در حال پیشبرد کارهای مربوط به اجرای آن هستند. گزارش همچنین اشاره می‌کند که حوزه‌های قضایی در شناسایی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP)، مقابله با خطرات VASP‌های خارج از کشور و پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) با چالش‌هایی مواجه هستند. سوءاستفاده از استیبل‌کوین‌ها توسط بازیگران مرتبط با کره شمالی و تأمین مالی تروریسم همچنان در حال افزایش است و یک روند جدید در حال ظهور است که در آن شبکه‌های جنایتکار استیبل‌کوین‌های اختصاصی را برای مقاومت در برابر مسدودسازی دارایی‌ها توسعه می‌دهند. این گزارش به یک گروه خدمات مالی در کامبوج اشاره می‌کند که بین سال‌های 2021 تا 2025 حداقل 4 میلیارد دلار پولشویی کرده است و گارد ملی اسپانیا در ژوئن 2025 یک شبکه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به ارزش حدود 460 میلیون یورو را منهدم کرده است. رئیس FATF، گیلز تامسون، تأکید کرد که دولت‌های کشورها و بخش خصوصی باید همکاری خود را تقویت کنند تا خلأهای نظارتی را پر کرده و همکاری‌های فرامرزی را تقویت کنند.

سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی و برندینگ ارائه شده و به‌ منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌گردد. هیچ‌یک از رویدادها، جوایز، رویدادهای آنلاین یا اطلاعات مرتبط ذکرشده در اینجا نباید به‌عنوان توصیه، درخواست یا دعوت برای خرید، فروش، معامله یا هرگونه اقدام دیگر در رابطه با دارایی‌های رمزارزی یا استفاده از خدمات تلقی شوند. دارایی‌های رمزارزی با نوسانات بالایی همراه بوده و ممکن است منجر به زیان شوند. خدمات WEEX و رویدادهای آنلاین ممکن است در تمام مناطق در دسترس نبوده و مشمول قوانین، مقررات و شرایط احراز صلاحیت مربوطه هستند. شما مسئول رعایت قوانین محلی در استفاده از خدمات WEEX هستید و باید پیش از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال، ریسک‌های آن را به‌دقت بررسی کنید.