مامور FBI با استفاده از یادآوری، یک میلیون دلار ارز دیجیتال را دزدید

*اصلی | Odaily روزنامه ستاره ( @OdailyChina )

*نویسنده | چین شیاوفنگ ( @QinXiaofeng 888 )

به تازگی، یک پرونده شکایت کیفری که توسط دادگاه فدرال منطقه شرقی ویرجینیا در ایالات متحده منتشر شده، بار دیگر پرده از رسوایی‌های نیروی انتظامی آمریکا برداشت.

پاتریک استیون یاروش، مامور ویژه سابق FBI، متهم به سوءاستفاده از موقعیت خود شده است. او از حساب‌های ارز دیجیتال مرتبط با "کشورهای متخاصم" (گفته می‌شود "روسیه") که FBI در حال نظارت بر آن‌ها بود، نزدیک به یک میلیون دلار دارایی دیجیتال را به کیف پول شخصی خود منتقل کرده و بخشی از این وجوه را در پلتفرم‌های DeFi برای کسب درآمد سرمایه‌گذاری کرده است.

شاید به دلیل کمبود تجربه، یاروش حتی از ChatGPT پرسید که چگونه این یک میلیون دلار را مدیریت کند، زندگی بازنشستگی خود در اروپا را برنامه‌ریزی کند و بلیطی به پرتغال رزرو کند. اما این برنامه‌ها در نهایت به نتیجه نرسید و یاروش به دلیل "عذاب وجدان" به FBI اعتراف کرد و این پرونده فساد داخلی مرتبط با ارز دیجیتال را به عموم معرفی کرد.

در حال حاضر، FBI یاروش را اخراج کرده و تأکید کرده است که "این اداره بالاترین استانداردهای اخلاقی را برای کارکنان خود دارد و چنین رفتارهایی را تحمل نمی‌کند".

این اولین بار نیست که کارمندان فدرال آمریکا از موقعیت خود برای دزدی ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. در پرونده مشهور "راه ابریشم" نیز چندین مامور فدرال از قدرت خود برای به دست آوردن بیت‌کوین استفاده کردند.

این پرونده‌ها بار دیگر به مردم یادآوری می‌کند که افسانه "عدم تمرکز" دارایی‌های دیجیتال در برابر سوءاستفاده از قدرت به راحتی از بین می‌رود. آنچه واقعاً نیاز به ترمیم دارد، نه کدهای بلاک‌چین، بلکه سیستم نظارتی ناکارآمد درون نیروی انتظامی است.

1. مامور ویژه FBI، انتقال دارایی با یادآوری ذهنی

یاروش، 37 ساله، از سال 2017 در دفتر FBI در بوستون کار می‌کند و به طور مداوم بر روی تحقیقات امنیت ملی، به ویژه در مورد اطلاعات و عملیات ضد جاسوسی مرتبط با "کشورهای متخاصم" تمرکز دارد.

بر اساس بیانیه‌ای که ماموران فدرال ارائه داده‌اند، یاروش در طول تحقیقات به حساب‌های ارز دیجیتال مرتبط با "کشورهای متخاصم" دسترسی پیدا کرده است.

عملیات دزدی از اواخر سال 2024 یا اوایل 2025 آغاز شد، زمانی که یاروش هنوز در دفتر بوستون بود. او با دسترسی به سیستم‌های داخلی FBI، یادآوری‌های حساب‌های هدف را به دست آورد. یاروش به جای دانلود یا کپی مستقیم فایل‌ها، تصمیم گرفت این کلمات را به خاطر بسپارد و سپس یک کیف پول دیجیتال شخصی ایجاد کرد و به تدریج وجوه را به آن منتقل کرد.

به گفته خودش، او حدود 10 تا 12 بار انتقال انجام داد؛ وجوه در نهایت به کیف پول شخصی تحت کنترل او منتقل شد که ارزش کل آن نزدیک به یک میلیون دلار بود.

جالب اینجاست که او بلافاصله تمام وجوه را نقد نکرد یا از کشور خارج نکرد، بلکه دارایی‌های دزدیده شده را با وجوه شخصی خود ترکیب کرد. بخشی از وجوه در حساب صرافی Kraken نگهداری می‌شد و برخی دیگر از طریق کیف پول Slush به پروتکل DeFi Suilend برای کسب سود متصل بود. او بعداً توضیح داد که یکی از دلایل انتخاب Suilend این بود که "به شکل قطره‌ای لوگوی آن علاقه‌مند است".

در واقع، به عنوان یک مامور ویژه نظارتی FBI، یاروش دارای مجوزهای فوق محرمانه (Top Secret) و اطلاعات حساس (SCI) بود و سطح اداری او به GS-14 (از مجموع 15 سطح) می‌رسید و حقوق سالانه او بین 180,000 تا 230,000 دلار بود. یک میلیون دلار برای او به نظر نمی‌رسید که مبلغ زیادی باشد.

بنابراین، FBI در ابتدا مشکوک بود که یاروش ممکن است فاسد شده باشد. اما او بعداً به محققان توضیح داد که با نهادها یا افراد خارجی مرتبط با حساب‌ها به طور مستقیم تعامل نداشته و در حال حاضر نیز هیچ مدرکی وجود ندارد.

یاروش توضیح داد که او به تدریج از اینکه FBI "نمی‌تواند یا نمی‌خواهد اقداماتی برای مختل کردن استفاده از این حساب‌ها انجام دهد" ناامید شده است. به نظر او، این دارایی‌ها برای حمایت از فعالیت‌های متخاصم استفاده می‌شوند، در حالی که FBI تنها می‌تواند در سطح جمع‌آوری اطلاعات باقی بماند و قادر به توقیف یا مسدود کردن نیست. این ناامیدی نقطه شروع تصمیم او برای "اقدام به خود" شد.

2. ChatGPT به عنوان "مشاور مالی مهاجرت"

به نظر می‌رسد که رفتار یاروش ناشی از "ایده‌آلیسم" و نگرانی برای کشور است. اما حقیقت کاملاً برعکس است و سوابق مکالمات ChatGPT که از تلفن او استخراج شده، جنبه دیگری را نشان می‌دهد.

در تاریخ 28 مه 2026، او پرسید که چگونه می‌تواند یک میلیون دلار را سرمایه‌گذاری یا خرج کند؛ در 4 ژوئن، او بیشتر پرسید که "آیا می‌توان با یک میلیون دلار از آمریکا به یک کشور اروپایی رفت؟" ChatGPT بر اساس سن او (37 سال)، خانواده جوان، تمایل به بازنشستگی در حدود 40 سالگی و ترجیح سبک زندگی آرام در باغ‌های انگور یا کشاورزی، مناطقی مانند چی‌لنتو در ایتالیا یا منطقه دورو در پرتغال را توصیه کرد و به ویژه پرتغال را به عنوان گزینه اول ستود.

در همین حال، یاروش همچنین بلیطی برای پرواز از واشنگتن به لیسبون/پورتو از تاریخ 3 تا 11 سپتامبر 2026 رزرو کرد که همسفران او شامل همسر و فرزندانش بودند. او همچنین یک وکالت‌نامه برای وکیل پرتغالی امضا کرد (15 ژوئن 2026) که شامل شماره شناسایی مالیاتی، امور گمرکی و مالی بود و شخصاً به اداره مالیات رفت تا رمز عبور را دریافت کند - این یک مرحله پیش‌نیاز معمول برای خرید املاک یا اقامت طولانی‌مدت است. علاوه بر این، او در سال 2026 چندین سفر خارجی بدون گزارش به FBI انجام داد، از جمله سفر به آلمان و پرتغال در ماه مه و سفر به گرنادا از اواخر ژوئن تا اوایل ژوئیه.

این رفتارها توسط دادستان به عنوان نشانه‌های احتمالی فرار یا انتقال دارایی تلقی شد. یاروش خود بیان کرد که همه اینها "در درون او را می‌خورد" و او امیدوار بود "مسائل را بیان کند". در تاریخ 29 ژوئیه 2026، او به طور داوطلبانه به وزارت دادگستری و FBI گزارش داد و یادآوری‌های کاغذی و کیف پول سخت‌افزاری Trezor را تحویل داد. در تاریخ 31 ژوئیه، FBI بلافاصله او را اخراج کرد و دستگیر کرد.

در روز دستگیری، او به ماموران گفت: "می‌دانم که ممکن است نتوانم بروم، اما امیدوارم همسر و فرزندانم طبق برنامه به پرتغال بروند."

در حال حاضر، اتهامات یاروش شامل حمل و نقل کالاهای دزدیده شده بین ایالت‌ها و دریافت کالاهای دزدیده شده است و پرونده هنوز در دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا در حال بررسی است.

3. آیا FBI نیز در تاریکی بازی می‌کند؟

این پرونده پیچیده نیست، اما سوالات زیادی را به جا می‌گذارد و بسیاری از دارندگان ارز دیجیتال را نگران می‌کند.

اولاً، اختیارات FBI بسیار زیاد است و به محض اینکه کسی به عنوان "شخص متخاصم" شناسایی شود، به لیست نظارت وارد می‌شود؛ حتی اگر دارایی‌های دیجیتال غیرمتمرکز باشند، FBI می‌تواند از طریق منابع مختلف یا روش‌های فنی "یادآوری" را به دست آورد. باید بدانید که این دارایی‌ها به طور خودکار توسط کاربران نگهداری می‌شوند و در صرافی‌ها ذخیره نمی‌شوند و به همین دلیل نیز نمی‌توانند از دست FBI فرار کنند و هیچ امنیتی وجود ندارد.

جالب اینجاست که سال گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده علیه بنیان‌گذار و رئیس گروه پرنس چن ژی شکایت کرد و 127,000 بیت‌کوین (که در آن زمان ارزش حدود 15 میلیارد دلار داشت) را توقیف کرد. این دارایی‌ها قبلاً در کیف پول غیرمتمرکز تحت کنترل چن ژی نگهداری می‌شد و کلید خصوصی در دست خود او بود، اما دولت ایالات متحده نیز با استفاده از روش‌های مختلف موفق به به دست آوردن کلید خصوصی شد.

ثانیاً، درون نهادهای فدرال ایالات متحده، کمبود یک سیستم نظارتی مؤثر وجود دارد. حتی یادآوری‌ها که داده‌های بسیار حساسی هستند، به عنوان شواهد تحقیقاتی در سیستم‌های اداری و پرونده‌های FBI ذخیره می‌شوند و در دسترس ماموران تحقیق قرار می‌گیرند. هر کسی که یادآوری‌ها را مشاهده کند، اگر به اندازه کافی باهوش باشد، می‌تواند به کشوری بدون معاهده استرداد پرواز کند و در آنجا در یک کافی‌نت وارد کیف پول خود شود و وجوه را برداشت کند.

علاوه بر این، عجیب‌ترین نکته در این پرونده این است که FBI به عنوان یکی از بهترین نهادهای تحقیقاتی جهان، به راحتی از سرقت داده‌های داخلی بی‌خبر مانده است.

زمانی که یاروش 100,000 دلار را از کیف پول خود منتقل کرد، تیم نظارت بر بلاک‌چین FBI احتمالاً این انتقال بزرگ را شناسایی کرده است، اما تحلیل‌گران FBI ممکن است به طور عادی فرض کنند که این یک اقدام پولشویی یا جمع‌آوری وجوه توسط نیروهای متخاصم برای دور زدن تحریم‌ها است. آنها حتی ممکن است برای این منظور نقشه اطلاعات را به‌روزرسانی کرده و به دنبال آدرس جدید باشند.

آیا در تمام این مدت هیچ‌کس به این فکر نکرد که پول توسط یک کارمند داخلی دزدیده شده است؟ یا آیا همه می‌دانستند و هیچ‌کس به آن اشاره نکرد؟ قبل از اینکه پرونده یاروش فاش شود، چند بار چنین دزدی‌های داخلی اتفاق افتاده است، مشخص نیست. شاید این همان راه و روش "کمیسر اسمیت" باشد.

در نهایت، نکته‌ای که به طرز عجیبی خنده‌دار است این است که اگر یاروش خود را تسلیم نمی‌کرد، احتمالاً FBI هرگز او را نمی‌گرفت. به هر حال، تمام وجوه در زنجیره انجام شده است و هیچ ارتباطی با نام واقعی او ندارد.

4. دزدی با سوءاستفاده از قدرت، پدیده‌ای رایج

"پرونده یاروش" یک حادثه منحصر به فرد نیست. با نگاهی به ده سال گذشته، مواردی از سوءاستفاده از قدرت توسط ماموران فدرال آمریکا برای دسترسی به ارز دیجیتال به وفور مشاهده می‌شود و هر بار توجه زیادی را جلب می‌کند.

مشهورترین مورد در سال 2015 اتفاق افتاد و به تحقیقات مربوط به راه ابریشم (Silk Road) مربوط می‌شود. در آن زمان، مامور ویژه اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، کارل مارک فورس چهارم و مامور ویژه سرویس مخفی ایالات متحده، شاون و. بریجز، هر دو متهم به دزدی بیت‌کوین در طول تحقیقات شدند.

فورس به عنوان یک نفوذی، با هویت جعلی با بنیان‌گذار راه ابریشم، راس اولبریکت، ارتباط برقرار کرد و ارز دیجیتال به دست آمده در طول تحقیقات را دریافت و پنهان کرد و آن را به حساب شخصی خود منتقل کرد؛ او همچنین از قدرت خود برای مسدود کردن دارایی‌ها در حساب یک صرافی استفاده کرد و حدود 300,000 دلار را به حساب خود منتقل کرد و در مجموع بیش از 700,000 دلار ارز دیجیتال را دزدید. فورس در نهایت اعتراف کرد و به 6 سال و نیم زندان محکوم شد.

بریجز نیز پس از به دست آوردن کنترل بر بیت‌کوین‌های مرتبط با راه ابریشم، بیش از 20,000 بیت‌کوین (که در آن زمان ارزش 800,000 دلار داشت) را به صرافی Mt. Gox منتقل کرد و سپس به حساب سرمایه‌گذاری شخصی خود منتقل کرد و سعی کرد با معاملات پیچیده آثار خود را پنهان کند. بریجز در نهایت به دلیل پولشویی و ممانعت از عدالت به 71 ماه زندان محکوم شد و در سال 2017 به دلیل یک پرونده دیگر که در آن حدود 1600 بیت‌کوین از کیف پول دولت دزدیده بود، 24 ماه دیگر به او اضافه شد و مجبور به بازگرداندن مقدار زیادی بیت‌کوین شد.

این پرونده‌ها در اوایل ظهور بیت‌کوین اتفاق افتادند، زمانی که نظارت و فناوری ردیابی ارز دیجیتال به اندازه امروز پیشرفته نبود. ماموران در صورت دسترسی به کلید خصوصی یا کنترل حساب، به راحتی وسوسه می‌شوند. مشابه پرونده یاروش، انگیزه‌ها معمولاً شامل طمع، نارضایتی از پیشرفت پرونده و انواع شانس‌ها هستند.

پایان

برای کل نهادهای اجرای قانون فدرال آمریکا، وقوع پرونده یاروش بار دیگر تأکید می‌کند که ناشناسی و غیرقابل برگشت بودن دارایی‌های دیجیتال، چالش‌های جدی برای خود مجریان قانون ایجاد می‌کند. حتی با وجود بالاترین اختیارات و نظارت دقیق درون سیستم، هنوز هم خطرات انسانی وجود دارد.

نقاط ضعف انسانی معمولاً از هر نوع نقص فنی سخت‌تر قابل پیشگیری است و این دزدی ارز دیجیتال نزدیک به یک میلیون دلار ممکن است به عنوان یک کاتالیزور مهم برای اصلاح مدیریت دارایی‌های دیجیتال در نهادهای فدرال در آینده عمل کند.