BitMEX، شکایت جمعی برای بازپرداخت 622.66BTC در روز اعلام تعطیلی

سیستم تسویه و معاملات داخلی مورد شکایت قرار گرفت

صرافی مشتقات ارز دیجیتال BitMEX (بیت‌مکس) به دلیل درخواست بازپرداخت مجموع 622.66BTC از سوی BKX Services و تاجر دیوید نامدار (David Namdar) شکایت جمعی را دریافت کرده است.

این شکایت در همان روزی که این شرکت اعلام کرد که در تاریخ 23 سپتامبر 2026 صرافی را تعطیل می‌کند، ارائه شد و موضوعات مربوط به تسویه اجباری، انتقال وجوه به صندوق بیمه و میز معاملات داخلی غیر عمومی مورد بحث قرار گرفته است.

شکایت از دست دادن 622.66BTC در تسویه اجباری

این دو نفر در تاریخ 23 شکایت خود را به دادگاه منطقه‌ای فدرال در ناحیه جنوبی نیویورک ارائه کردند.

BKX Services ادعا می‌کند که در 13 مورد تسویه اجباری از ژوئیه تا اوت 2018 حداقل 305.81BTC و نامدار ادعا می‌کند که در 14 مورد تسویه و بیش از 69 مورد تسویه کوچک از اوت 2019 تا مه 2020 بیش از 316.85BTC از دست داده است.

طبق شکایت، BitMEX معاملات با اهرم حداکثر 100 برابر وثیقه سپرده را ارائه می‌دهد، در حالی که قبل از استفاده کامل از وثیقه‌های موجود، برخی از موقعیت‌ها را به طور اجباری تسویه می‌کند. ارزش بیت‌کوین باقی‌مانده در زمان تسویه بیشتر از مبلغ ضرر بوده است، اما وثیقه اضافی به مشتریان بازگردانده نشده و به صندوق بیمه منتقل شده است.

طرف شکایت ادعا می‌کند که این شرکت به طور عمدی سیستمی را توسعه داده است که از فرآیندهای تسویه سود می‌برد و خواستار بازپرداخت بیت‌کوین، جبران مالی و خسارت‌های تنبیهی است. این شکایت همچنین به نمایندگی از مشتریان واجد شرایط آمریکایی که از 23 ژوئیه 2018 محصولات مبادله دائمی بیت‌کوین را معامله کرده‌اند، ارائه شده است.

میز معاملات داخلی و اختلال مارس 2020 نیز مورد بحث است

در شکایت به میز معاملات داخلی غیر عمومی که در سال 2018 در دفتر منهتن فعالیت می‌کرد، اشاره شده است. این میز تحت مدیریت مدیر توسعه کسب‌وکار آن زمان، گریگوری دوایر (Gregory Dwyer) فعالیت می‌کرد و به اطلاعات حساب مشتریان، سفارش‌های غیر عمومی و خطوط تسویه دسترسی داشت.

علاوه بر این، گفته می‌شود که از نرم‌افزاری استفاده می‌شد که سطح قیمت‌هایی را که بیشترین تسویه مشتریان را ایجاد می‌کند، شناسایی می‌کرد و معاملاتی برای هدایت قیمت به آن سطح انجام می‌داد. در حالی که کاربران عمومی به دلیل اختلال سرور نمی‌توانستند به سیستم دسترسی پیدا کنند، طرف داخلی همچنان می‌توانست موقعیت‌ها را نظارت و معاملات را ادامه دهد.

در اختلال 13 مارس 2020، کاربران به مدت حدود 25 دقیقه نتوانستند به پلتفرم دسترسی پیدا کنند و در این مدت حدود 800 میلیون دلار موقعیت اهرمی به طور اجباری تسویه شد. BitMEX در ابتدا توضیح داد که این اختلال ناشی از خرابی زیرساخت ابری بوده است، اما چهار روز بعد اعلام کرد که این اختلال به دلیل دو حمله DDoS بوده است. طرف شکایت ادعا می‌کند که این توضیحات نادرست بوده و به عمد پلتفرم را مسدود کرده‌اند.

شرکت مادر HDR Global Trading اعلام کرد که پس از بازنگری استراتژیک، خدمات معاملاتی را در تاریخ 23 سپتامبر ساعت 4 صبح (UTC) متوقف خواهد کرد. افتتاح حساب‌های جدید از قبل متوقف شده و از 26 اوت به بعد، هیچ موقعیت جدیدی نمی‌توان ایجاد کرد و تنها کاهش موقعیت‌های موجود مجاز است. در حالی که فرآیندهای مربوط به تعطیلی در حال پیشرفت است، ادعاهای مربوط به تسویه‌های گذشته و معاملات داخلی دوباره به دادگاه خواهد رفت.

سلب مسئولیت: این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی و برندینگ ارائه شده و به‌ منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌گردد. هیچ‌یک از رویدادها، جوایز، رویدادهای آنلاین یا اطلاعات مرتبط ذکرشده در اینجا نباید به‌عنوان توصیه، درخواست یا دعوت برای خرید، فروش، معامله یا هرگونه اقدام دیگر در رابطه با دارایی‌های رمزارزی یا استفاده از خدمات تلقی شوند. دارایی‌های رمزارزی با نوسانات بالایی همراه بوده و ممکن است منجر به زیان شوند. خدمات WEEX و رویدادهای آنلاین ممکن است در تمام مناطق در دسترس نبوده و مشمول قوانین، مقررات و شرایط احراز صلاحیت مربوطه هستند. شما مسئول رعایت قوانین محلی در استفاده از خدمات WEEX هستید و باید پیش از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال، ریسک‌های آن را به‌دقت بررسی کنید.