اداره مالی و پلیس ژاپن از صرافی‌های ارز دیجیتال خواسته‌اند محدودیت‌های برداشت را تشدید کنند

اداره مالی و پلیس ژاپن در تاریخ ۶ آگوست به‌طور مشترک از انجمن صرافی‌های دارایی‌های دیجیتال ژاپن (JVCEA) درخواست کردند تا از تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال در هر مقیاسی بخواهند که اقدامات پیشگیرانه در برابر کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال را تقویت کنند. درخواست‌ها شامل موارد زیر است: محدود کردن برداشت به خارج از سیستم پس از واریز ارز فیات یا خرید ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص؛ اجرای ثبت‌نام پیش از برداشت برای آدرس‌های برداشت، با محدودیت برای آدرس‌های جدید در یک بازه زمانی مشخص؛ تأیید هدف و زمینه معاملات مشتریانی که پس از رفع محدودیت، برداشت‌های بزرگ یا با فرکانس بالا انجام می‌دهند، و تعیین سقف برداشت بر اساس ویژگی‌های مشتری، دارایی‌های نگهداری شده و هدف معامله. معاملات مشکوک بر اساس درجه مشکوک بودن طبقه‌بندی خواهند شد و در صورت تأیید وجود کلاهبرداری، برداشت‌ها به‌طور فوری متوقف یا مسدود خواهند شد و در صورت عدم تأیید، معاملات به تعویق افتاده و از مشتری تأیید خواهد شد. همچنین خواسته شده است که مکانیزمی برای محدود کردن سریع معاملات در شب‌ها و تعطیلات رسمی ایجاد شود. زمینه این درخواست افزایش موارد کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در رسانه‌های اجتماعی و کلاهبرداری‌های «پانزی» است که در آن قربانیان ارز دیجیتال را به کلاهبرداران منتقل کرده‌اند. اگر به دلیل مشکلات اتصال سیستم نتوانند به‌طور فوری این درخواست را اجرا کنند، خواسته شده است که برنامه‌ای برای پیشرفت مرحله‌ای تدوین شود.