AMLA قوانین را برای شرکت‌های پرداخت و ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا بازنگری می‌کند

سازمان اروپایی مبارزه با پولشویی (AMLA) نظرسنجی‌ای از مؤسسات پرداخت و شرکت‌های پول الکترونیکی درباره عملکرد نقاط تماس مرکزی (CCP) آغاز کرده است. بر اساس پاسخ‌های دریافتی، نهاد ناظر قصد دارد تا پایان سال استانداردهای فنی جدیدی را تصویب کند. CCP به نهادهای ناظر ملی این امکان را می‌دهد که از شرکت‌های پرداخت یا ارزهای الکترونیکی خارجی که بدون شعبه محلی فعالیت می‌کنند، بخواهند نماینده مسئول برای رعایت الزامات محلی AML/CFT تعیین کنند. این مکانیزم از سال ۲۰۱۵ فعال است و در سال ۲۰۲۴ به شرکت‌های ارز دیجیتال گسترش خواهد یافت. استانداردهای جدید معیارهایی را برای الزامی بودن CCP، وظایف و مسئولیت‌های نقطه تماس و همچنین نحوه تعامل با نهادهای ناظر ملی تعیین خواهند کرد. مشکل اصلی مربوط به وضعیت شرکت‌های ارز دیجیتال تحت مقررات MiCA است که به آنها اجازه می‌دهد بدون ایجاد شخصیت‌های حقوقی جداگانه، خدمات خود را در تمام ۲۷ کشور اتحادیه اروپا ارائه دهند. مدیر اطلاعات مالی ایتالیا درباره خطرات تعامل محلی در زمینه AML هشدار داده است، اگر شرکت‌های ارز دیجیتال در کشورهای کوچک‌تر مجوز دریافت کنند. پس از اتمام نظرسنجی، AMLA گزارشی با نتایج کلیدی منتشر خواهد کرد.