ایران با استفاده از صرافی‌های ارز دیجیتال بریتانیایی و ۱ میلیارد دلار تراکنش مخفیانه، تحریم‌ها را دور می‌زند

نکات کلیدی

• سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) از صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت‌شده در بریتانیا برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده کرد.
• حدود ۱ میلیارد دلار از طریق Zedcex و Zedxion، صرافی‌های درگیر در تراکنش‌های غیرقانونی، جابه‌جا شد.
• بخش قابل توجهی از تراکنش‌ها شامل استیبل‌کوین USDT بر روی بلاک‌چین TRON بود که انتقال‌های فرامرزی را تسهیل می‌کرد.
• این فعالیت غیرقانونی، نقش فزاینده ارز دیجیتال در دور زدن محدودیت‌های مالی را برجسته می‌کند.

WEEX Crypto News, 2026-01-12 09:12:28

در افشاگری تکان‌دهنده‌ای، مشخص شد که صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت‌شده در بریتانیا به نام‌های Zedcex و Zedxion، حدود ۱ میلیارد دلار مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را پردازش کرده و تحریم‌های سختگیرانه بین‌المللی را دور زده‌اند. این جریان عظیم مالی به ایران امکان داده تا عملیاتی را حفظ کند که در غیر این صورت با محدودیت‌های مالی سنتی مختل می‌شد. همان‌طور که اکوسیستم بلاک‌چین پیچیده‌تر می‌شود، روش‌هایی که نهادها برای فرار از کنترل‌های طراحی‌شده جهت مهار فعالیت‌های مالی غیرقانونی استفاده می‌کنند نیز تکامل می‌یابد.

ظهور Zedcex و Zedxion در شبکه‌های مالی ایران

طبق گزارش شرکت اطلاعات بلاک‌چین TRM Labs، با وجود اینکه Zedcex و Zedxion به‌طور عمومی خود را به عنوان پلتفرم‌های معاملاتی معمولی معرفی می‌کردند، اما به‌طور قابل توجهی در تأمین مالی عملیاتی IRGC مشارکت داشتند. نکته حیرت‌انگیز این است که تراکنش‌های غیرقانونی حدود ۵۶ درصد از کل حجم معاملات آن‌ها را تشکیل می‌داد و در سال ۲۰۲۴ به رقم خیره‌کننده ۸۷ درصد رسید.

این صرافی‌ها که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ در بریتانیا ثبت شده بودند، با تکیه بر مدیران صوری، آدرس‌های اداری مجازی و ارائه مکرر گزارش‌های حساب‌های غیرفعال، میلیاردها دلار فعالیت آن‌چین را پردازش می‌کردند. این امر ظاهری از انطباق و عملیات تجاری عادی ایجاد کرده و نقش اصلی آن‌ها در کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها را پنهان می‌کرد.

سوابق شرکتی، Zedcex را مستقیماً به بابک مرتضی زنجانی مرتبط می‌کند؛ یک تأمین‌کننده مالی بدنام که پیش‌تر به دلیل پولشویی درآمدهای نفتی برای نهادهای رژیم، از جمله IRGC، تحریم شده بود. مانورهای مالی سایه زنجانی مدت‌هاست که توجه مقامات بین‌المللی را به خود جلب کرده است. با این حال، پس از بازپرداخت میلیون‌ها دلار و پیوستن مجدد به پروژه‌های اقتصادی مرتبط با رژیم، خروج استراتژیک او از Zedxion در سال ۲۰۲۲، به‌زودی با ثبت Zedcex تحت ساختار کنترلی مشابه دنبال شد که نشان‌دهنده تداوم بی‌وقفه عملیات است.

مسیرهای تراکنش غیرقابل بازگشت که توسط بلاک‌چین فعال شده‌اند

این گزارش تأکید می‌کند که چگونه این صرافی‌ها از ساختارهای پیچیده پوسته برای انتقال وجوه استفاده می‌کردند؛ به‌طوری که آدرس‌های مرتبط با IRGC در Zedcex در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۲۳.۷ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۴ به‌طور چشمگیری به ۶۱۹.۱ میلیون دلار افزایش یافت. اگرچه سال بعد به دلیل افزایش فعالیت‌های غیرمرتبط با IRGC به ۴۱۰.۴ میلیون دلار کاهش یافت، اما اتکای سیستماتیک به Zedcex و Zedxion اهمیت استراتژیک چنین پلتفرم‌هایی را برجسته می‌کند.

استفاده از استیبل‌کوین USDT بر روی بلاک‌چین TRON نقش مهمی در این تراکنش‌ها ایفا کرد و مکانیزمی برای انتقال‌های فرامرزی تقریباً بی‌وقفه فراهم کرد که نظارت بانکی سنتی را دور می‌زند. این مورد استفاده نه تنها نشان‌دهنده سازگاری نهادهای تحریم‌شده است، بلکه چالش مداومی را که رگولاتورها در نظارت بر شبکه‌های غیرمتمرکز با آن مواجه هستند، نشان می‌دهد.

علاوه بر این، کیف پول‌های Zedcex مستقیماً به آدرس‌هایی متصل بودند که توسط مقامات اسرائیلی به عنوان دارایی‌های IRGC تعیین شده بودند، که نشان می‌دهد این نهادها کاملاً از ماهیت جریان‌های مالی که تسهیل می‌کردند، آگاه بودند.

فراتر از معاملات: یکپارچه‌سازی مالی در دنیای واقعی

ادغام این صرافی‌ها با Zedpay، یک پردازشگر پرداخت موبایلی مستقر در ترکیه، قابلیت‌های آن‌ها را بیشتر گسترش داد. این رابطه از تسویه حساب‌های فیات و پرداخت‌های دنیای واقعی برای بازیگرانی که تحت تحریم فعالیت می‌کنند، پشتیبانی می‌کند و چشم‌انداز در حال تحول فناوری‌های مالی در تقویت کشورهای تحریم‌شده را برجسته می‌کند.

ارتباطات Zedpay با نهادهای مالی ترکیه‌ای مانند Vepara و Vakif Katilim که هر دو به دلیل نقششان در تسهیل فعالیت‌های مرتبط با ایران تحت بررسی قرار گرفته‌اند، شبکه گسترده‌تری را نشان می‌دهد که آماده حمایت از تراکنش‌های ممنوعه است. این شبکه روابط، قصد آشکار برای دور زدن موانع مالی سنتی و فعالیت در زیر رادار را نشان می‌دهد که چالش قابل توجهی برای رگولاتورهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.

ایجاد پیوندهای مستقیم با تأمین مالی تروریسم

به‌طور قابل توجهی، بیش از ۱۰ میلیون دلار استیبل‌کوین USDT مستقیماً از کیف پول‌های مرتبط با Zedcex و IRGC به آدرس‌هایی ردیابی شد که توسط سعید احمد محمد الجمال، یکی از ذینفعان شناخته‌شده عملیات IRGC، کنترل می‌شد. این فقدان مسیریابی واسطه‌ای تأیید می‌کند که زیرساخت این صرافی‌ها به عنوان مجاری فعال تأمین مالی عمل می‌کردند، نه اتصالات تصادفی.

پیامدهای این یافته‌ها بسیار گسترده است. کشورهای تحریم‌شده اکنون در آمار جرایم ارز دیجیتال تسلط دارند، به‌طوری که طبق گزارش‌ها، تراکنش‌های غیرقانونی توسط چنین نهادهایی در سال ۲۰۲۵ به ۱۵۴ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۵۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری داشته است. اطلاعات حاصل از این تحلیل‌ها بر ماهیت سیال ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای اهداف قانونی و غیرقانونی تأکید می‌کند که تا حد زیادی توسط افزایش استفاده از استیبل‌کوین‌ها تقویت شده است.

نقش ارز دیجیتال در استراتژی‌های در حال تحول ایران

رابطه ایران با ارزهای دیجیتال جزء مهمی از استراتژی ژئوپلیتیک گسترده‌تر آن است. فشار بر عملیات ارز دیجیتال این کشور در طول سال ۲۰۲۵ افزایش یافت، زیرا جریان‌های مالی شامل نهادهای ایرانی شاهد کاهش قابل توجهی بود. این امر علی‌رغم تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه اتباع ایرانی درگیر در فروش‌های قابل توجه نفت با ارز دیجیتال به نفع IRGC رخ داد.

افزودن لایه‌ای از پیچیدگی، ایران به دنبال استفاده از ارزهای دیجیتال برای فروش سلاح‌های پیشرفته بوده و بازارهای تسلیحاتی را با سایر کشورها تحت مرکز صادرات وزارت دفاع بررسی کرده است. این انطباق نشان‌دهنده استفاده نوآورانه ایران از دارایی‌های دیجیتال برای حفظ و تقویت توانمندی‌های نظامی خود، علی‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی است.

درس‌هایی از یک معضل جهانی ارز دیجیتال

پرونده Zedcex و Zedxion بینش‌های حیاتی در مورد ژئوپلیتیک گسترده‌تر ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. از آنجایی که ارزهای دیجیتال به ابزارهای ضروری برای استراتژی‌های مالی، چه خوش‌خیم و چه بدخیم، تبدیل می‌شوند، سیستم مالی جهانی باید نقش آن‌ها را در پویایی‌های اقتصادی و امنیتی در نظر بگیرد.

به‌طور حیاتی، واکنش روسیه از طریق توکن A7A5 با پشتوانه روبل که به مسکو کمک کرد تحریم‌های غرب را دور بزند، بر کاربرد گسترده تاکتیک‌های مشابه در دولت‌های مختلف تأکید می‌کند. این امر نیاز فوری به توافق‌نامه‌ها و مقررات چندجانبه برای رسیدگی مؤثر به این چالش‌های پویا را برجسته می‌کند.

نتیجه‌گیری: هدایت چشم‌انداز آینده ارز دیجیتال

تکامل مداوم فناوری مالی، به‌ویژه ارزهای دیجیتال، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای چارچوب‌های حکمرانی و امنیتی جهانی ایجاد می‌کند. پیچیدگی‌ای که کشورهای تحریم‌شده مانند ایران با آن سیستم‌های غیرمتمرکز را برای فرار از مجازات‌های اقتصادی دستکاری می‌کنند، نیاز مبرم به توسعه مکانیسم‌های نظارتی قوی که نوآوری را خفه نکند، برجسته می‌سازد.

همان‌طور که چشم‌انداز بلاک‌چین و ارز دیجیتال تکامل می‌یابد، چارچوب‌های نظارتی نیز باید سازگار شوند تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت‌های فناوری به عنوان نیروهای مثبت در تعاملات اقتصادی جهانی عمل می‌کنند. همکاری‌های فرامرزی، با اطلاع از حوادثی مانند آنچه در Zedcex و Zedxion رخ داد، در شکل‌دهی به آینده‌ای که در آن ارزهای دیجیتال برای پیشرفت به جای براندازی استفاده می‌شوند، حیاتی خواهد بود.

سوالات متداول

What role do crypto exchanges play in sanction evasion?

صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند با ارائه پلتفرمی برای تراکنش‌های مخفیانه که نظارت مالی سنتی را دور می‌زند و با استفاده از ارزهای دیجیتال برای انتقال مخفیانه وجوه در سراسر مرزها، دور زدن تحریم‌ها را تسهیل کنند.

How significant are stablecoins in illicit crypto transactions?

استیبل‌کوین‌ها به دلیل ارزش نسبتاً پایدار و سهولت انتقال، بخش بزرگی از فعالیت‌های غیرقانونی ارز دیجیتال را تشکیل می‌دهند و ابزاری قابل اعتماد برای تراکنش‌های فرامرزی بین نهادهای تحریم‌شده فراهم می‌کنند.

Why is the use of blockchain appealing to sanctioned nations?

فناوری بلاک‌چین شفافیت، غیرمتمرکز بودن و امنیت را ارائه می‌دهد و آن را به انتخابی جذاب برای کشورهای تحت تحریم تبدیل می‌کند تا تراکنش‌هایی را انجام دهند که در غیر این صورت ممکن بود مورد بررسی و مسدود شدن قرار گیرند.

Can international regulations curb misuse of cryptocurrencies?

اگرچه مقررات بین‌المللی می‌تواند پایه‌ای برای نظارت ایجاد کند، اما ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال اجرای یکنواخت قوانین را دشوار می‌کند و نیازمند تلاش‌های همکاری جهانی برای کنترل مؤثر است.

How is the role of cryptocurrency evolving in global geopolitics?

ارزهای دیجیتال نقش فزاینده پیچیده‌ای در ژئوپلیتیک ایفا می‌کنند و به عنوان ابزاری برای کشورها جهت مانور از طریق محدودیت‌های اقتصادی عمل می‌کنند که بر روابط بین‌الملل و سیاست‌های مالی تأثیر می‌گذارد.