بانک مرکزی اوکراین دو بانک و ۱۹ مؤسسه مالی غیر بانکی را به دلیل تخلفات جریمه کرد

در ژوئیه ۲۰۲۶، بانک ملی اوکراین اقداماتی را علیه دو بانک و نوزده مؤسسه مالی غیر بانکی به دلیل تخلفات در زمینه جلوگیری از قانونی شدن درآمدهای حاصل از جرم، تأمین مالی تروریسم و قوانین ارزی اعمال کرد. شرکت «بانک اوکراین کاپیتال» به مبلغ ۴۰.۵۵ میلیون هریون به دلیل سازماندهی نامناسب نظارت مالی و ۲ میلیون هریون به دلیل نقض نظارت ارزی جریمه شد. شرکت «رایفایزن بانک» جریمه‌ای به مبلغ ۱۶.۱ میلیون هریون به دلیل بررسی نامناسب مشتریان و عدم وجود مدیریت مؤثر ریسک دریافت کرد. در میان مؤسسات غیر بانکی، جریمه‌ها به شرح زیر بود: شرکت «اف‌کی گرووی» - ۷۹۹ هزار هریون، شرکت «اف‌کی کریدی‌پلاس» - ۵۹۵ هزار هریون، شرکت «اف‌کی فورواد فایننس» - ۴۵۹ هزار هریون، شرکت «اف‌کی رویال فایننس ۱» - ۳۹۱ هزار هریون، و همچنین جریمه‌های ۵۱ هزار هریون برای شرکت‌های «فینتیکا» و «اف‌کی مگا فایننس». یازده مؤسسه مالی به دلیل عدم ارائه به موقع گزارش‌ها، یادداشت‌های کتبی دریافت کردند.