MiCA: نظافت بزرگ اروپا در پلتفرم‌های رمزارز به نفع کلاهبرداران است

MiCA باید بازار را پاکسازی کند، اما کلاهبرداران از این جابجایی بهره‌برداری می‌کنند. از پایان رژیم انتقالی اروپا در 1 ژوئیه، پلتفرم‌های رمزارز بدون مجوز باید خروج خود را از اتحادیه اروپا سازماندهی کنند. کلاهبرداران اکنون هویت AMF، ESMA یا صرافی‌ها را جعل کرده و مشتریان خود را متقاعد می‌کنند که رمزارزهای خود را به حساب‌های جعلی منتقل کنند. نکات کلیدی این مقاله: * رژیم انتقالی اروپا در 1 ژوئیه به پایان رسید و پلتفرم‌های بدون مجوز را مجبور به ترک اتحادیه اروپا کرد. * کلاهبرداران از این وضعیت سوءاستفاده کرده و هویت سازمان‌هایی مانند AMF و ESMA را جعل کرده‌اند تا کاربران رمزارز را فریب دهند. MiCA، مقررات اروپایی در مورد بازارهای دارایی‌های رمزارز، رژیم‌های ملی مختلف را با مجوزی معتبر در 27 کشور عضو جایگزین می‌کند. حداکثر دوره انتقالی در 1 ژوئیه 2026 به پایان می‌رسد. شرکت‌هایی که وضعیت ارائه‌دهنده خدمات رمزارز ندارند، دیگر نمی‌توانند مشتریان جدید اروپایی را پذیرش کنند و نمی‌توانند فعالیت‌های معمول خود را ادامه دهند. آنها باید خدمات خود را به عملیات ضروری برای بستن موقعیت‌ها، فروش یا انتقال دارایی‌ها و بازگرداندن وجوه به کاربران محدود کنند. در پایان ماه ژوئیه، 323 شرکت در فهرست ESMA قرار داشتند. Coinbase، Kraken و OKX به‌ویژه مجوز خود را دریافت کرده‌اند. اما Binance هنوز مجوز اروپایی ندارد و درخواست خود را که در یونان ثبت کرده بود، پس گرفته است. تأمین‌کننده داده‌ها VASPnet، که توسط Financial Times نقل شده، به‌طور همزمان برآورد کرده است که بیش از 1,700 شرکت بدون مجوز باید فعالیت‌های خود را در اتحادیه متوقف کنند. این عدد شمارش رسمی ESMA نیست، اما نشان‌دهنده وسعت انتقالات بالقوه است. بنابراین بسیاری از مشتریان باید به سرعت یک پلتفرم جدید انتخاب کرده و دارایی‌های خود را منتقل کنند. این دوره انتقال آنها را به‌ویژه در معرض پیام‌های جعلی قرار می‌دهد که ادعا می‌کنند از یک نهاد نظارتی یا ارائه‌دهنده‌ای که مسئول سازماندهی مهاجرت است، آمده‌اند. مقامات از تعداد کلاهبرداری‌های مرتبط با MiCA در اروپا و فرانسه نگران هستند -- منبع: حساب X AMF قبلاً چندین تلاش را شناسایی کرده است که در آن کلاهبرداران به عنوان اعضای پرسنل خود را معرفی می‌کنند. آنها با مشتریان یک پلتفرم غیرمجاز تماس می‌گیرند و سپس از آنها می‌خواهند رمزارزهای خود را به سایتی که شبیه به یک بازیگر رسمی است، منتقل کنند. ESMA همچنین استفاده جعلی از نام، لوگو و مدارک جعلی خود را برای دادن ظاهری نظارتی به پیشنهادات سرمایه‌گذاری مشاهده کرده است. نهاد نظارتی هلندی توصیه می‌کند که هر درخواست انتقال را مستقیماً از وب‌سایت یا برنامه رسمی ارائه‌دهنده بررسی کنید. AMF تصمیم گرفته است که زمان‌بندی بسته شدن بسیار کوتاهی را برای شرکت‌های فعال در فرانسه تحمیل نکند. هدف دقیقاً جلوگیری از احساس فوریت است که معمولاً توسط کلاهبرداران برای جلوگیری از بررسی آدرس یا مقایسه ارائه‌دهندگان استفاده می‌شود. خطر به‌مراتب فراتر از انتقال MiCA است. Chainalysis حداقل 14 میلیارد دلار به کلاهبرداری‌های رمزارز در سال 2025 شناسایی کرده و برآورد می‌کند که این مبلغ ممکن است به بیش از 17 میلیارد دلار برسد زیرا آدرس‌های جعلی جدید کشف می‌شوند. کلاهبرداری‌های هویتی در یک سال 1400 درصد افزایش یافته‌اند! یک نهاد نظارتی از یک فرد نمی‌خواهد که رمزارزهای خود را به یک آدرس به‌اصطلاح امن منتقل کند. قبل از هرگونه مهاجرت، کاربران باید به فهرست ESMA مراجعه کرده، خودشان به وب‌سایت ارائه‌دهنده انتخابی دسترسی پیدا کنند و لینک‌های ارسال شده از طریق پیام را رد کنند. MiCA تعداد شرکت‌های مجاز را کاهش می‌دهد، اما این حفاظت زمانی بی‌فایده می‌شود که کلاهبرداران موفق به جعل هویت شرکت‌هایی شوند که مقررات را رعایت می‌کنند.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.