خروج با تأخیر. چرا بورس‌ها عمداً انتقالات را کند می‌کنند

در نیمه اول سال 2026، پروژه‌های رمزنگاری و کاربران به دلیل حملات بیش از 1.31 میلیارد دلار ضرر کردند، طبق محاسبات شرکت CertiK. در سال 2025، Chainalysis حدود 158 هزار مورد از دست رفتن کیف پول‌های شخصی را شناسایی کرد. قربانیان شامل حداقل 80 هزار مالک بودند و خسارت کلی به 713 میلیون دلار رسید.

این اقدامات تنها در صورت تصرف حساب مشتری مفید هستند. آن‌ها از هک خود پلتفرم محافظت نمی‌کنند. در فوریه 2025، در حین انتقال بین کیف پول‌های شرکتی بورس Bybit، تقریباً 1.5 میلیارد دلار سرقت شد.

در ژوئیه 2026، OKX حالت آفلاین را معرفی کرد. مالک حساب می‌تواند هر روز خروج‌ها را به مدت حداکثر 12 ساعت ببندد --- به عنوان مثال، از ساعت 10 شب تا 8 صبح. تا پایان دوره انتخابی، نمی‌توان حالت را غیرفعال کرد.

این محدودیت تنها بر روی انتقالات معمول بلاک‌چین اعمال نمی‌شود. در این زمان، فروش‌های P2P، خروج از طریق API و شارژ OKX Pay در دسترس نیستند.

تقریباً به طور همزمان، بورس حفاظت از عملیات بزرگ را اضافه کرد. کاربر می‌تواند یک آستانه روزانه از 10 هزار دلار تا 10 میلیون دلار تعیین کند. در محاسبه، انتقالات حساب اصلی و زیرحساب‌ها، P2P، API و Pay در نظر گرفته می‌شوند. تقسیم یک مبلغ بین چندین کانال ممکن نیست.

پس از رسیدن به آستانه، تأیید هویت لازم است. خروجی که از طریق API ایجاد شده است، باید در وب‌سایت یا برنامه ادامه یابد. بیومتری نیز برای افزایش حد و غیرفعال کردن این ویژگی لازم است.

این کنترل از کلاهبرداری تلفنی جلوگیری نمی‌کند، اگر مالک خود تأیید کند که عملیات انجام شود. اما این کار خروج سریع پس از سرقت رمز عبور، ایمیل یا دسترسی به دستگاه را دشوار می‌کند.

در OKX، انتقال به آدرس جدید می‌تواند به مدت 24 ساعت مسدود شود. ممنوعیت روزانه نیز پس از تغییر رمز عبور، شماره تلفن، ایمیل یا برنامه کدهای یک‌بار مصرف فعال می‌شود.

در Bybit نیز همین مدت زمان وجود دارد. پس از غیرفعال کردن حفاظت، خروجی‌ها به مدت یک روز دیگر بسته باقی می‌مانند. در تنظیمات، می‌توان فیلد ورودی دستی را حذف کرد و فقط انتخاب از دفترچه آدرس را باقی گذاشت.

Binance سه گزینه تأخیر ارائه می‌دهد: 24، 48 یا 72 ساعت. پس از تغییر رمز عبور، این پلتفرم معمولاً خروج‌ها را به مدت یک یا دو روز دیگر متوقف می‌کند. Coinbase Exchange آدرس جدید را به مدت 48 ساعت بررسی می‌کند و در Gemini انتظار ممکن است هفت روز طول بکشد.

مدت زمان طولانی در زمان حرکت ناگهانی بازار مشکل ایجاد می‌کند. آدرس جدید یک بورس یا کیف پول دیگر نمی‌تواند برای انتقال فوری وثیقه استفاده شود. بنابراین، مسیرهای دائمی معمولاً از قبل اضافه می‌شوند.

Bybit اجازه می‌دهد خروج از طریق وب‌سایت به طور کامل ممنوع شود و فقط در برنامه موبایل باقی بماند. یک ویژگی دیگر نیاز به تأیید اضافی دارد، اگر درخواست از مکان غیرمعمولی ارسال شده باشد. آدرس ذخیره شده به خودی خود از تأیید معاف نمی‌کند.

Coinbase سطح دیگری از کنترل را ارائه می‌دهد. Transfer Protection (حفاظت از انتقالات جعلی) انتقال را به مدت 6 تا 48 ساعت به تأخیر می‌اندازد. این محدودیت می‌تواند به تمام عملیات‌ها اعمال شود یا فقط پس از تجاوز از مبلغ تعیین شده.

تأیید انتقالات بزرگ می‌تواند توسط افراد مورد اعتماد انجام شود. مالک خود قاعده را انتخاب می‌کند: اکثریت آرا یا توافق همه. تا زمانی که تأیید کامل نشده باشد، درخواست مجاز به لغو است.

به سرعت نمی‌توان این حفاظت را کاهش داد. اگر تأخیر از 48 به 24 ساعت کاهش یابد، شرایط جدید فقط پس از 48 ساعت اعمال می‌شود. هنگامی که افراد مورد اعتماد تعیین شده‌اند، تغییر نیز نیاز به توافق آن‌ها دارد.

Kraken هر عملیات را به تأخیر نمی‌اندازد. Global Settings Lock تغییراتی را که معمولاً پیش از سرقت انجام می‌شوند، مسدود می‌کند: افزودن آدرس یا کلید API، تغییر ایمیل، رمز عبور و حفاظت دو مرحله‌ای.

هنگام فعال‌سازی این ویژگی، مالک یک دوره آزادسازی تعیین می‌کند --- از یک روز تا 30 روز. پشتیبانی Kraken نمی‌تواند آن را کاهش دهد. برای غیرفعال‌سازی فوری، به یک کلید اصلی جداگانه نیاز است که از قبل ایجاد شده باشد.

انتقال پول به کیف پولی که قبلاً ذخیره شده است همچنان ممکن است. این ویژگی برای وضعیتی طراحی شده است که شخصی به حساب وارد شده و سعی دارد آدرس خود را اضافه کند.

KuCoin و Gate پس از تغییر رمز عبور، تلفن، ایمیل یا حفاظت دو مرحله‌ای به سادگی خروج‌ها را به مدت 24 ساعت می‌بندند. Bitget یک دقیقه برای لغو درخواست‌های ایجاد شده قبلی باقی می‌گذارد. آدرسی که در وب‌سایت Bitget وارد شده است، به طور اضافی در برنامه نمایش داده می‌شود --- اینگونه راحت‌تر می‌توان تغییرات در مرورگر یا کلیپ بورد را مشاهده کرد.

هیچ‌یک از این ویژگی‌ها پس از ارسال تراکنش به بلاک‌چین کار نمی‌کند. از این لحظه به بعد، نمی‌توان انتقال را از طریق رابط بورس یا تماس با پشتیبانی متوقف کرد.