ورلد لیبرتی، سوالاتی درباره منبع سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری مطرح شده است

سرمایه گذاری بزرگ Aqua 1، ارتباط با تحقیقات پولشویی در بریتانیا در کانون توجه

WLFI (World Liberty Financial) در حال مواجهه با بررسی هایی در مورد خرید توکن به ارزش 100 میلیون دلار (حدود 159.3 میلیارد ین) توسط Aqua 1 است.

ارتباط گلن "بابی" چائو (Glenn "Bobby" Chow)، کارآفرین پشت Aqua 1، با تحقیقات پولشویی در بریتانیا و منبع سرمایه گذاری در کانون توجه قرار دارد.

توجه به ارتباط با Web3Port و سوابق تجاری گذشته

چائو در سال 2021 به اتهام پولشویی توسط مقامات بریتانیایی دستگیر شد، اما تا کنون به اتهامی متهم نشده است. مقامات بریتانیایی اعلام کرده اند که تحقیقات تا اواخر ژوئیه 2026 ادامه دارد.

چائو قبلاً در بریتانیا یک کسب و کار خرده فروشی کفپوش را مدیریت می کرد، اما این شرکت به بازسازی مالی وارد شد و حدود 5 میلیون دلار (حدود 800 میلیون ین) بدهی به شرکت پدرش داشت. او سپس به پروژه ارز دیجیتال Caduceus (کادوس) پیوست و حدود 7.6 میلیون دلار (حدود 1.2 میلیارد ین) جذب کرد، اما توکن در نهایت بخش عمده ای از ارزش خود را از دست داد.

Caduceus ادعا می کرد که از China Merchants Securities (UK) و Bin Zayed Group حمایت می کند، اما هر دو شرکت بعداً این ادعا را رد کردند. چائو سپس به ابوظبی نقل مکان کرد و به شرکت سرمایه گذاری ارز دیجیتال Web3Port پیوست.

کیف پول مدیریت شده توسط Web3Port در ژانویه 2025 به ارزش 20 میلیون دلار (حدود 3.18 میلیارد ین) WLFI خریداری کرد و کیف پول دیگری که به Aqua 1 مرتبط است، در ژوئن همان سال به ارزش 80 میلیون دلار (حدود 12.74 میلیارد ین) خریداری کرد. همچنین، شرکتی در جزایر ویرجین بریتانیا که با Web3Port مرتبط است، بعداً نام خود را به Aqua 1 GP Limited تغییر داد.

با این حال، Aqua 1 ارتباط خود را با Web3Port رد کرده است.

سوالاتی درباره منبع 100 میلیون دلار و تأیید انطباق

نکته اصلی در اینجا منبع سرمایه ای است که برای خرید WLFI به ارزش 100 میلیون دلار توسط Aqua 1 استفاده شده است. WLFI توضیح می دهد که برنامه انطباقی را حفظ می کند که با قوانین و مقررات قابل اجرا مطابقت دارد و استانداردهای صنعتی را برآورده می کند یا از آن فراتر می رود.

از سوی دیگر، دیوید واکسمن (David Wachsman)، سخنگوی WLFI، مشخص نکرده است که آیا WLFI از منبع سرمایه گذاری Aqua 1 مطلع بوده است یا خیر.

پاتریک پرینز (Patrick Prinz)، مدیر عامل شرکت تحقیقاتی دارایی دیجیتال Recoveris، بر این باور است که شکست های تجاری گذشته چائو، ورود ناگهانی به سرمایه های کلان، حجم معاملات و ارتباط با تحقیقات پولشویی در بریتانیا می تواند عواملی باشد که منجر به درخواست ارائه مدارک در مورد منبع سرمایه شود.

علاوه بر این، بر اساس ساختار تقسیم درآمد WLFI، گزارش شده است که حداکثر 75 میلیون دلار از مبلغ خرید Aqua 1 به شرکتی که تحت کنترل دونالد ترامپ است، منتقل شده است. کاخ سفید اعلام کرده است که ترامپ هیچ تضاد منافع ندارد.

چائو هنوز تحت پیگرد کیفری قرار ندارد و ارتباط مستقیم بین فعالیت های گذشته چائو و معامله 100 میلیون دلاری نشان داده نشده است. با این حال، از آنجا که منبع 100 میلیون دلار هنوز مشخص نشده است، سوالاتی درباره تأیید انطباق و دقت در انجام تحقیقات در زمان معامله باقی مانده است.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.