شرکت World Liberty از بازرگانی که تحت تحقیق پولشویی است، ۱۰۰ میلیون دلار دریافت کرد: نیویورک تایمز

خلاصه سریع

• گورن "بابی" ژو، بازرگانی که خرید ۱۰۰ میلیون دلاری توکن‌های مالی World Liberty را از Aqua 1 انجام داد، در سال ۲۰۲۱ در بریتانیا به ظن پولشویی دستگیر شد، به گزارش نیویورک تایمز.
• ژو هنوز متهم نشده است. مقامات بریتانیایی به تایمز گفتند که تحقیقات تا اواخر ژوئیه همچنان فعال است.
• منبع ۱۰۰ میلیون دلار هنوز مشخص نیست. World Liberty اعلام کرد که تمامی قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کرده است.

گورن "بابی" ژو، بازرگانی که خرید ۱۰۰ میلیون دلاری توکن‌های حکومتی World Liberty Financial (WLFI) را از Aqua 1 انجام داد، در سال ۲۰۲۱ در بریتانیا به ظن پولشویی دستگیر شد و همچنان به یک تحقیق فعال مرتبط است، به گزارش نیویورک تایمز در روز یکشنبه.

ژو هنوز متهم نشده است. یک پرونده دادگاهی بریتانیایی که در نوامبر گذشته ثبت شده، او را به مشارکت با پنج نفر دیگر در یک عملیات پولشویی که به سال ۲۰۱۹ برمی‌گردد، متهم کرده است، طبق گزارش تایمز. دو نفر از کارمندان قدیمی او در سپتامبر گذشته در این پرونده متهم شدند و یکی از متهمان به گناه اعتراف کرده است. محاکمه برای متهمان در سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است.

رویترز نخستین بار ژو را به عنوان شخص پشت Aqua 1 شناسایی کرد، تایمز اشاره کرد. The Block در ژوئن ۲۰۲۵ گزارش داد که این صندوق ناشناخته مستقر در امارات متحده عربی ۱۰۰ میلیون دلار WLFI خریداری کرده است و این خرید یکی از بزرگترین خریداران توکن‌های World Liberty است.

تایمز از طریق بررسی سوابق دادگاهی، اسناد محرمانه و مصاحبه با همکاران سابق ژو، تاریخچه‌ای از تلاش‌های ناموفق، ادعاهای مورد مناقشه از حامیان برجسته و تغییر ناگهانی در ثروت ژو پس از انتقال از لندن به ابوظبی در سال ۲۰۲۴ را یافت.

منبع ۱۰۰ میلیون دلار هنوز مشخص نیست

ژو قبلاً یک خرده‌فروش کفپوش بریتانیایی را اداره می‌کرد که بدون پرداخت حدود ۵ میلیون دلار بدهی به شرکت پدرش به بازسازی وارد شد، طبق گزارش تایمز. او بعداً Caduceus را راه‌اندازی کرد، یک پروژه کریپتو که توکن آن تا سال ۲۰۲۴ به طور مؤثری بی‌ارزش شد پس از اینکه شرکت حدود ۷.۶ میلیون دلار در تأمین مالی هزینه کرد.

Caduceus از حمایت China Merchants Securities UK و گروه Bin Zayed، که توسط یکی از اعضای خانواده سلطنتی ابوظبی تأسیس شده است، خبر داد. هر دو سازمان به تایمز گفتند که نمایندگی‌های مربوط به مشارکت آنها "غیرمجاز و به طور مادی نادرست" بوده است.

پس از انتقال به امارات متحده عربی، ژو رهبری Web3Port، یک صندوق سرمایه‌گذاری کریپتو را بر عهده گرفت که بلافاصله پس از تحلیف ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری World Liberty را اعلام کرد. تایمز گزارش داد که یک نهاد Web3Port ثبت شده در جزایر ویرجین بریتانیا بعداً نام خود را به Aqua 1 GP Limited تغییر داد. دو هفته پس از تغییر نام، Aqua 1 خرید ۱۰۰ میلیون دلاری WLFI را اعلام کرد.

شرکت تحلیل بلاکچین Arkham Intelligence تعیین کرد که یک کیف پول تحت کنترل Web3Port در ژانویه ۲۰۲۵، ۲۰ میلیون دلار WLFI خریداری کرده و یک کیف پول دوم که احتمالاً تحت کنترل Aqua 1 بوده، در ژوئن ۸۰ میلیون دلار دیگر خریداری کرده است، طبق گزارش تایمز.

Aqua 1 قبلاً ارتباط خود را با Web3Port انکار کرده بود، پس از گزارشی که دو عملیات را به هم مرتبط می‌کرد. Aqua 1 مشخص نکرد که کدام جزئیات از آن گزارش قبلی را مورد مناقشه قرار داده است.

تایمز گفت که نمی‌تواند منبع ۱۰۰ میلیون دلار را تعیین کند. طبق توافق‌نامه تقسیم درآمد World Liberty، تا ۷۵ میلیون دلار از خرید به شرکتی که تحت کنترل ترامپ و پسرانش است، توزیع شده است، به گزارش این روزنامه. این معامله همچنین به خانواده زک ویتکوف، یکی از بنیان‌گذاران World Liberty، که پدرش، استیو ویتکوف، به عنوان نماینده ویژه دولت ترامپ خدمت می‌کند، سود رسانده است.

The Block قبلاً گزارش داده بود که ۷۵٪ از درآمد حاصل از فروش توکن‌های WLFI به DT Marks DEFI LLC، یک نهاد تحت کنترل ترامپ، می‌رسد. آخرین افشای مالی ترامپ بیش از ۶۵.۶ میلیون دلار از فروش سهام در WLF Holdco و ۲۳۶.۲۵ میلیون دلار از درآمد توکن‌فروشی World Liberty را فهرست کرده است، طبق گزارش The Block.

سخنگوی World Liberty، دیوید واچسمان، به تایمز گفت که این شرکت تمامی قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کرده و برنامه‌ای برای انطباق دارد که "استانداردهای صنعتی را برآورده یا فراتر می‌برد." او از گفتن اینکه آیا World Liberty منبع وجوه ژو را می‌دانست، خودداری کرد. واچسمان همچنین توصیف روزنامه از ژو را مورد مناقشه قرار داد اما هیچ نادرستی خاصی را شناسایی نکرد.

سخنگوی کاخ سفید، آنا کلی، به این روزنامه گفت که ترامپ هیچ تضاد منافع ندارد. ژو به درخواست‌های تایمز برای اظهارنظر پاسخ نداد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.